Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

На них вплоть до 2007 года, согласно справке, предоставленной банком полиции, размещались $7 млн и ценные бумаги на сумму 946 тысяч евро.
... были совершены две транзакции на суммы в 13,7 млн евро и $4,9 млн от AV Maximus SA — одной из компаний Рахата Алиева, которая попала в поле зрения мальтийских и немецких правоохранительных органов в связи с подозрением в отмывании нелегальных доходов ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

222. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Кроме того, суд затребовал справку в ФНС, из которой следовало, что официальные доходы Хасана Эдиева за последние десять лет составляли от 20 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц. По мнению адвокатов, при таких доходах трудно объяснить наличие у чеченского бизнесмена $110 млн наличными, которые он якобы дал в долг Константину Григоришину.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

223. Депутат из Ростова-на-Дону взяла на себя 18 карат.

Эксперты пришли к заключению, что общая стоимость бриллиантов на момент задержания депутата составляла 6,7 млн руб. Драгоценные камни были изъяты у нее в доход государства.
Согласно биографической справке избиркома Ростовской области, Наталья Кравченко родилась в январе 1960 года в Гуково в шахтерской семье, окончила школу с золотой медалью и поступила в Медицинский университет Ростова-на-Дону.
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

224. В дело о вымогательстве угольного разреза въехал BMW X5.

Согласно приобщенной к материалам дела справке ФСБ, в конце прошлого года гражданская жена генерала Надежда Гобрусева якобы планировала продать семейный BMW X5. "О данном автомобиле следственным органам стало известно от одного из участников дела ...
Отметим, что в декларациях о доходах и имуществе генерала Калинкина за период с 2012 по 2015 год указано, что ему принадлежат только "Жигули" шестой модели, выпущенные в 1999 году. Ссылаясь на декларации о доходах генерала за три последних года ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

225. Бывший думский аппаратчик скрылся даже от адвоката.

Экс-аппаратчик Госдумы посчитал, что во время его отсидки деловые партнеры нечестно делились с ним доходами от находящегося в их совместной собственности офисного помещения площадью 180 кв. м (улица Сретенка, д. 26/2).
При этом сам Анатолий Шеваров о начавшемся процессе и наложенном на его имущество аресте узнал случайно, обратившись за справкой в московское управление Росреестра.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

226. Виза в США выдала разыскиваемого Александра Митрофанова.

В 2014 году залог был обращен в доход государства.
В правоохранительных органах „Ъ” подтвердили, что получали справку о смерти господина Митрофанова 25 июля 2012 года в Махачкале.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

227. Сыну актера Владимира Конкина вынесли второй приговор за контрабанду.

Он добавил, что его семья находится в тяжелом материальном положении последние три года (бизнес почти не приносит дохода) и убеждал суд вернуть хотя бы часть изъятых денег. Гособвинитель попросил признать Святослава Конкина виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере заработной платы за два года с конфискацией изъятых денег. Кстати, подсудимый предоставил справку о доходах, согласно которой он заработал в 2014 году 28 700 рублей.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

228. Магомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина.

агомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина Брата экс-главы совета директоров госкомпании "Курорты Северного Кавказа" заочно обвинили в махинациях на олимпийской стройке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2013, МВД не дождалось справки ...
Общая сумма денежных средств, выплаченных по процентам "Красной Поляной", составила более 45,5 млн руб. Таким образом, пришли к заключению следственные органы, Магомед Билалов получил доход в виде процентов от размещения в принадлежавшем ему банке ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

229. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

Компания пыталась оспорить доначисленные ей по результатам выездной проверки почти 11,6 млн руб. налога на прибыль, 6 млн руб. НДС, 11,6 млн руб. налога на доход физических лиц, а также 11,6 млн руб. пеней и штрафов.
Только за 2008 год это ООО оказало услуги почти на 46 млн руб. При этом гендиректор и единственный учредитель "Альтаира" Андрей Александров, подписывавший счета-фактуры и акты выполненных работ, как свидетельствует справка из загса, умер еще в июле ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

230. Рамзан Кадыров уверяет, что живет на одну зарплату.

Его супруга владеет квартирой площадью 209,8 кв. м. Данные о ее доходах в сообщении не приводятся. Дочери Кадырова Айшат и Карина владеют по 1/8 доли квартиры жены. В 2010 г. Кадыров декларировал личный доход в размере 4,2 млн руб. Тогда из его справки о доходах исчез автомобиль «ВАЗ-21053», который был задекларирован в 2009 г. Пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов говорил, что машина или продана, или кому-то подарена, или утилизирована.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

231. Президентская рать 1987 г.в.

... Еврофинанс» в Санкт-Петербурге Нынешняя должность Председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Дата назначения 29 апреля 2009 г. Доходы за 2010 г. 2,2 млн руб. Валерия Адамова попала в Москву благодаря своему бывшему однокурснику ...
И хотя сейчас на сайте МВД вывешена довольно сухая биографическая справка о новом начальнике, из его прошлой визитной карточки посетитель портала мог узнать, почему Валерий Кожокарь четверть века назад решил стать милиционером.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

232. Ответ Сократа Джиенбаева.

... по видимому должны иметь не одну «отсидку» за плечами) если гражданин Сократ Джиенбаев ни разу судим не был, о чем со всей очевидностью свидетельствует и прилагаемая ниже справка об отсутствии судимости, выданная гражданину РФ Джиенбаеву Сократу ...
... провинциальном городе (чью деятельность контролируют и мониторят как регуляторы в контексте противодействия отмыванию доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма соответственно либо Центральный Банк либо Росфинмониторинг ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

233. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

А уж если кто-то «хорошо попросит» товарища Сухова задать юридическим или физическим лицам каверзные вопросы при подаче ими документов на получение предварительного согласия на приобретение долей в каком-либо банке — тут наш герой и справки из налоговой инспекции попросит, и в доходах покопается, и поинтересуется, откуда деньги взялись...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

234. Доходы не раскрыли 23 депутата Госдумы.

В пресс-службах фракций сообщают, что они не смогли это сделать вовремя (Сведения должны быть размещены на официальных сайтах в 14-дневный срок со дня, установленного для подачи справок о доходах), поскольку были в отъезде, но сообщат о доходах в ближайшее время. В приемной члена «Единой России» Иосифа Кобзона сообщили, что депутат направляет сведения о своих доходах сразу в налоговую инспекцию по месту жительства.
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

235. У Рамзана Кадырова не осталось ни квартир, ни машин.

Из справки об имуществе исчез даже автомобиль ВАЗ 21053, который был задекларирован год назад.
У жены президента Чечни Медни Кадыровой дохода не было, ей принадлежит квартира площадью 209,8 кв. м. У двух старших дочерей Кадырова по 1/8 доле в квартире, у остальных двух дочерей и двух сыновей ничего нет. ["Маркер", 05.05.2010, "Рамзан Кадыров ...
Дата: 06.05.2010 Копия в Google

236. "Family bank" = "Mafia bank".

1 апреля в ходе спецоперации ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании ...
Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

237. Спикер Совета федерации Сергей Миронов обнародовал декларацию о доходах

... как Дмитрий Медведев направил в Федеральную налоговую службу справку о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своей супруги Светланы и несовершеннолетнего сына Ильи за 2008 год. Тогда же было объявлено, что эти сведения будут опубликованы на личном сайте президента. Последуют ли примеру спикера остальные сенаторы, неизвестно. По словам сенатора от Красноярского края Вячеслава Новикова, члены СФ и так давно декларируют свои доходы, а предавать или нет эти сведения публичности ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

238. Яковенко смещен с поста секретаря СЖР с обвинениями в финансовых махинациях.

Оно требовало, чтобы доход от деятельности центра поступал в казну союза, а я не видел в этом смысла, ведь союз не финансировал нас ни на копейку",— сказал он. Как утверждает экс-секретарь СЖР, его сотрудники подверглись "допросам со стороны ...
Сотрудники Игоря Александровича тоже нагло лгали нам в глаза, а сам Игорь Александрович ни на какой с нами контакт, телефонный ли, письменный ли, повторяю, не шел. На секретариате Союза обсуждалась справка о деятельности Центра, подготовленная нашими ...
Дата: 13.02.2009 Копия в Google

239. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

Сведения о доходах кандидаты в депутаты подавали за прошлый, 2006 год. Что касается имущества — соискатели думских кресел сообщали о собственности, которая была у них на момент сдачи деклараций.
Справка “МК”: В 1 га — 10 тысяч кв. м, в 1 сотке — 100 кв. м. Путин продал гаражи, а у Зюганова “усохла” квартира Первые номера партийных списков стараются сильно не богатеть — по крайней мере, на бумаге.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

240. "Соловьинный бизнес."

Точно известно одно, что указанные выражения являются выдержкой из справки, подготовленной в 2005 году ЦРУ США для Президента США Дж.Буша перед его встречей с российским журналистом В.Соловьевым.
Не такой уж большой доход давало преподавание в Университете штата, да и степень кандидата экономических наук подталкивала к чему бы такому этакому в хозяйственной сфере.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google