Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Обувщик-потрошитель.

... поступления в Россию через ТОО «Экко-Рос» грузов без таможенного досмотра проверяются. Стоит отметить, что способ перерегистрировать «Экко-Рос» в местах, где есть хорошие связи с налоговиками, сохранился до сих пор. Сейчас эта фирма зарегистрирована в поселке Парфино Новгородской области. Условный срок за изнасилование в обмен на банк Обувной бизнес, при котором, как предполагает справка службы безопасности «Мост-банка», налоги и таможенные сборы не платились, приносит хорошую прибыль ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

222. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Игорь Коломойский — Коломойский может быть человеком, который перетянул на себя бизнес Курченко? — Игорь Валерьевич — единственный человек, который сегодня может все, судя по его телефонным разговорам. Перетянул ли бизнес на себя? Думаю, что нет. Нужно поднимать таможенную базу и смотреть.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

223. Прокуратура глушит СМИ за "пропаганду взяточничества".

Рейтинг Самые крутые столичные и подмосковные вымогатели Первое место — таможенная служба и сотрудники ГИБДД.
В первую очередь, это наркотики, это игорный бизнес, поскольку у нас любой онлайн игорный бизнес запрещен и как раз в последнее время очень популярны стали дела о запрете инструкций по даче взятки.
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

224. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... Круглов Сведения о том, что Анатолий Круглов, основавший и возглавлявший в 1992-1998 гг. Государственный таможенный комитет России, является обладателем состояния в размере нескольких десятков миллионов долларов, распределенного между несколькими ...
... году Круглов прочитал статью (вероятно, в российской прессе — английским он не владеет, констатирует судья), в которой говорилось о грядущем ужесточении требований к раскрытию информации в Лихтенштейне, и попросил Хенера перерегистрировать бизнес ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

225. Геннадий Тимченко взялся за бизнес-авиацию.

— После реставрации здание приобретет вторую жизнь, станет полноценным объектом авиационной инфраструктуры аэропорта с высокотехнологичным оборудованием для обслуживания пассажиров и воздушных судов, пунктом таможенного контроля, комфортабельными залами прилета и вылета, роскошными апартаментами и конференц-залами".
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

226. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

НФС, благодаря выделенным государством таможенным льготам, в 1994 году стал крупнейшим российским импортером алкоголя и табака, также он получил право на проведение различных лотерей и т.д. Рушиться эта бизнес-империя начала в 1996 году: в мае ...
Такой вот весьма прибыльный и относительно безопасный бизнес.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

227. Короля штампов отправили в СИЗО.

Бизнесмена, считающегося человеком №1 в штемпельном бизнесе, Следственный комитет при МВД РФ подозревает в крупных контрабандных поставках.
— Достаточно, сказать, что концерн Trodat Gmbh подтвердил, что цены, указанные в таможенных документах, были реальными, а не заниженными.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

228. Генеральский забег.

Коллеги по лубянскому ведомству якобы обнаружили, что Александр Иванович оказался в числе комбинаторов в погонах, занимавшихся мутными таможенными делами.
... где Александр Иванович работал начальником управления с 1999 по 2003 год. Или кое-что из старых дел, относящихся к тем временам, когда этот питерский чекист курировал игорный бизнес и руководил Службой экономической контрразведки регионального УФСБ ...
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

229. Украденный аэропорт.

И, получив ментовский "аусвайс", продолжает в бешеном темпе расширять собственный бизнес - очень скоро "Домодедово" превратился в главный грузовой воздушный порт страны, а авиакомпания «Ист-Лайн» - в крупнейшего грузового российского авиаперевозчика, на долю которого приходится около 30 % всего рынка. Одновременно Каменщик становится крупнейшим контрабандистом страны - через таможенные терминалы Домодедова (работники которых, кстати, официально получают две зарплаты - от ГТК и Ист-Лайна ...
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

230. Бизнес на британских паспортах.

Бизнес на британских паспортах © "Известия", 29.06.2007 Чемодан, вокзал, "Биг-Бен".
Прилетев в Хитроу (аэропорт в Лондоне - "Известия") и пройдя таможенный контроль, беженец просто выбрасывает уже ненужный загранпаспорт и идет в "Хоум офис" (департамент иммиграционной политики МВД Великобритании) просить убежище.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

231. Тайна одной тихой отставки.

... по слухам, еще в начале 1990-х помогали Когану делать первые шаги в банковском бизнесе «криминальной столицы России» (как тогда, отчасти незаслуженно, называли Санкт-Петербург). Почти отчаявшись отстоять свой бизнес от притязаний могущественного банкира, представители «Моби Дик» вынуждены были обратиться в органы внутренних дел. И тут, в ходе изучения дела, выяснилось: компании, близкие к Владимиру Когану, вероятно, хотели устроить на территории объекта КЗС нечто вроде оффшорной таможенной зоны ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

232. Новый поворот "Трех китов".

И по сути дела шла война - война коммерсантов, сколько силовых ведомств курировали, если так можно выразиться, те или иные аспекты бизнеса. - А какие силовые ведомства? Сейчас уже можно назвать эти силовые ведомства? ГУДКОВ: Формально, а может быть, и неформально на комитете безопасности в Думе прошлого созыва сражались две стороны - это Государственный таможенный комитет и прокуратура, которая давала оценки деятельности следователя, привлекала его и его коллег за противоправные действия, за ...
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

233. Новые оборотни в погонах.

Компанию «Эго Элит» просто уничтожили за один день, бизнес который люди строили 8 лет, за один день превратился в прах.
Так вот, схема работы данной группы такова: товар не прошедший надлежащей таможенной очистки продается через своих коммерсантов по бросовым ценам, чтобы скорее обналичить все деньги, а товар на который есть документы лежит месяцами под арестом и с ...
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

234. Последний "подвиг" Грефа.

На сегодняшний день ситуация с акцизными марками, которые приобретаются в федеральной таможенной службе, катастрофична.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

235. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога ...
КТФ намерена реструктуризировать Альфа Групп без ущерба для бизнеса Альфа Групп.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

236. "Тяжелая артиллерия" Щербакова.

Однако спокойный бизнес был не по душе Владимиру Ивановичу.
В соответствии с таможенным и налоговым законодательством сборочные комплекты облагаются гораздо более меньшими пошлинами, так что на каждом автомобиле Владимир Иванович зарабатывал до 5 тысяч долларов.
Дата: 13.04.2005 Копия в Google

237. Пощады не просите.

Касаясь развития экономики округа, Дмитрий Козак объявил, что 43% населения в отдельных субъектах ЮФО желают заниматься малым бизнесом, но мешают им в этом административные барьеры со стороны местных чиновников и отсутствие защиты со стороны ...
Вместе с «Донинвестом» был создан «автогигант» «ТагАЗ», по сообщениям СМИ получивший при участии Чуба солидные таможенные льготы.
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

238. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

Основными коррупционными звеньями при реализации этой схемы являются: - таможенные органы (оформляют документы о лже-экспорте); - налоговые органы (принимают решение о возмещении НДС по лже-экпортным контрактам); - судебные органы (выносят ...
Однако в законопроект уже заложены механизмы, которыми будут пользоваться ОПГ через принадлежащие им банки, которые и сегодня связаны с бизнесом по лже-экспорту.
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

239. Алюминиевая сага (1993-2003).

Поэтому некоторые трейдеры, такие как Trans World metal (TWG) братьев Рубен, просто специализировались на СССР, ибо это был весьма доходный и гарантированный бизнес.
Им мало было того, что правительство «временно» освободило давальческое сырье от таможенных пошлин.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

240. Бизнес Валентина Цветкова.

... и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов. В сентябре 2001 года Указом Президента России включен в состав президиума Госсовета РФ. Награжден орденом Почета за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области и многолетний добросовестный труд (1998). Валентин Цветков стал заниматься бизнесом еще во время перестройки, был кооператором ...
Дата: 22.10.2002 Копия в Google