Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

В ходе проведения проверки конкурсным управляющим (АСВ) установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принято решение о выдаче кредита техническому юридическому лицу. Это юрлицо не вело хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладало собственным имуществом и доходами, позволявшими ему обслуживать задолженность по кредиту.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

222. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Потерпевшим признали конкурсного управляющего банка от АСВ. По данным следствия, подозреваемые выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям — так называемым техническим заемщикам на общую сумму более 125 млн руб. Займы не были ничем обеспечены, а денежные средства после получения выводились на счета других аффилированных организаций.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

223. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

... от шефа подыскать «не менее трех технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского кредита» денег советники и тогдашняя помощница Анатолия Мотылева Ольга Иванова (содержится в СИЗО) получили еще в феврале 2014 года. Одновременно аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую фирму, заинтересованную в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев (находится под ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

224. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.

Господин Смирнов, по его словам, колебался, и тогда господин Шаповалов его вызвал вновь и в ультимативной форме потребовал срочно погасить взятые им ранее в банке кредиты в общей сложности на $300 тыс., подогнать к офису ВБРР свою машину, отдать от ...
«Я никому не желала бы оказаться за решеткой, и два года для технических исполнителей преступления достаточно»,— сказала она, добавив, что до суда дошел только один из четырех эпизодов уголовного дела.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

225. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

["Коммерсант", 06.02.2017, "Банкирам предъявили VIP-хищения": По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Александр Бахматов и Яков Крейнин, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около 1 млрд руб. В частности, как считают в МВД, злоумышленники заявляли клиентам о присвоении им особого статуса, обещая при этом сверхвыгодные условия при размещении на депозите сумм от нескольких десятков ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

226. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

"Никаких хищений векселей не было, были только технические операции.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

227. Павел Шитов в международном розыске.

... учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом деле, говорится в материалах расследования, в это время фигуранты дела через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

228. Счетная палата: инвестиции ВЭБ бесконтрольны и неэффективны.

... преимущественно в Москве, Московской области, Новосибирске), полученных, в том числе, в процессе урегулирования проблемной задолженности, была передана на баланс ООО «ВЭБ-Инвест» (доля ООО «ВЭБ Капитал» в уставном капитале ООО «ВЭБ-инвест» составляет 19%, доля в 81% в уставном капитале ООО «ВЭБ-Инвест» принадлежит компании с ограниченной ответственностью CRINALAND LIMITED, Республика Кипр) по схеме предоставления указанному обществу целевого кредита Внешэкономбанка на покупку указанных активов ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

229. Хищение 120 зданий перешло границы.

Затем уже господин Крестин изготовил поддельный договор поручительства между "Граном" и "Московским капиталом", в соответствии с которым госпредприятие взяло на себя обязательство отвечать всем своим имуществом по кредитам, полученных неким ООО "Вега".
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

230. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Уборщицы, водители, охранники и мелкие клерки рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до €5 млн. Наличные, по словам обратившихся, они если и получали, то в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирались их работодателями. Последние же могли как присваивать деньги, так и тратить так называемые технические кредиты на внутрибанковские нужды.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

231. Шахтерский рай.

Об этом мне рассказывали и рабочие, и ИТР (инженерно­технические работники)*. — Мы — мясо. Мы — смертники, — говорят шахтеры. Я не спрашиваю, почему они все это терпят. Они сами отвечают. — Понимаешь, я сюда шел, я же психологически все равно рассчитывал на 30—40 тысяч в месяц. А они все время план повышают. И вот тебе платят в два раза меньше, чем ты рассчитывал. А вокруг объявления: «Льготные кредиты для шахтеров».
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

232. Прозрачное судостроение.

"Янтарь" угораздило взять в кредит 20 миллионов долларов государственного Внешторгбанка.
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

233. В "Росагролизинге" завелись вредители.

Импортная техника берется у иностранных производителей в кредит, который сами же они и предоставляют (скажем, по линии американского Эксимбанка или немецкого агентства Hermes).
Выгода двойная: с Запада к нам идут инвестиции и передовые технические решения, а российская сторона создает новые рабочие места и загрузку мощностей для сотен предприятий, поставляющих детали и узлы для новых моделей тракторов и комбайнов.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

234. Обидное любопытство.

По данным на 1 октября 2001 г. , Россия была должна Чехии $3,5 млрд, включая просроченные за период 1998 - 2001 гг. проценты в сумме $393 млн. Этот долг образовался в результате получения "технического кредита", причем не в долларах, а в переводных рублях. Соглашение о кредите было подписано 10 ноября 1989 г. , а уже в декабре 1990 г. переводные рубли были конвертированы в доллары США по курсу 1:1. Эта операция зафиксирована в межправительственном протоколе от 28 декабря 1990 г. Размер и условия ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

235. Воздушный транспорт-2001.

1993 Летом 1993 года на основе летного отряда и базы технического обслуживания Внуковского авиапредприятия создано АО «Внуковские авиалинии».
В феврале вышло правительственное постановление № 103 «О привлечении кредита Eximbank США в $90 млн для закупки оборудования, программных средств и технологий для создания автоматизированной системы продажи билетов „Сирена-3"».
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

236. "Красное" воровство по-черному.

К тому же "Вольво" прибыли без запасных частей, а их техническая документация - без перевода.
Таким образом, кредит был взят без согласия горСовета (это запрещено законодательством). Кредит брался на пять месяцев под 33 процента годовых. Но ежемесячные выплаты в 55 тысяч рублей горбюджет не мог "потянуть". А по договору, если кредит не ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

237. Миллер - банкрот

Ситуация прояснилась, когда стало известно о гигантском кредите, выданном из госказны газовой монополии. Сам же Виктор Геращенко на днях довольно туманно объяснил падение, вернее "уменьшение" золотовалютных резервов непредусмотренными последствиями принятого в августе "решения о снижении норматива обязательной продажи экспортной выручки с 75% до 50%". Вывод, который можно сделать, если отвлечься от технических подробностей выдачи "Газпрому" кредитов, потрясает. Копия в Google

238. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

Например, в сфере технической эксплуатации увеличение [зарплат] доходит до 50%, услуги охраны по этим же причинам выросли примерно на 15%».
Ключевая ставка Центробанка остается высокой, а ставка по кредитам к ней привязана.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

239. Алексей Хотин посовещался на арест.

Основанием для взыскания стали операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах господина Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

240. Александру Иванову припомнили старые долги.

... из другого разорившегося банка — московского «Премьер Кредита», где он был советником предправления, а вслед за ним вопросы возникли и к Александру Иванову. — Врезка К.ру По информации АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица совершили незаконные действия по отчуждению активов, снятию обременений с имущества и выдаче технических кредитов. Иванов отрицает все обвинения и заявляет, что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google