Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

... несколько «технических компаний для транзитных операций» со средствами «Российского кредита». Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова. Позже аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти уже реально действующие фирмы, заинтересованные в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

242. Михаил Болотин попал под "Курганец".

Также владел 80% акций нидерландской Machinery & Industrial Group (контролировала КТЗ), но в 2010 году компания была отдана ВЭБу за предоставление кредита на 15 млрд руб. В 2008-2019 годах возглавлял комитет при бюро ЦС Союза машиностроителей России по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному, дорожно-строительному и транспортному машиностроению.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

243. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

... с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой. Оба обвиняются в том, что в течение полутора лет выдавали ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им физическим лицам ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

244. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

При этом финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

245. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

ПСБ продолжит работу по взысканию ущерба со стороны братьев Ананьевых в России и за ее пределами всеми доступными способами в рамках применимого законодательства»,— сообщили в ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе ПСБ. В России и за границей с Дмитрием Ананьевым ПСБ ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

246. Палачи из полка им. Кадырова.

Комната типа кладовой или технической комнаты.
А машина — это кредит, то есть лямка, которая привязывает к службе.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

247. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... после выдачи более 30 заведомо невозвратных кредитов на более чем 757 млн руб., рефинансирования ссудных задолженностей или заключения договоров цессии почти на 1,9 млрд руб., а также приобретения с завышением цены на 212 млн руб. ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт». Кроме того, в мае 2016 года имели место махинации с кассой банка, через которую снимались и переводились на другие счета около 500 млн руб., которые ранее были выданы в виде технических кредитов на 700 млн. Из них 375 ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

248. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

banki.ru, 19.11.2020, "АСВ требует с бывших топ-менеджеров Донхлеббанка 770 млн рублей": «В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по выдаче технических кредитов, а также замещению ликвидного имущества на неликвидные права требования, в результате которых банку были причинены убытки», — поясняется в сообщении АСВ. — Врезка К.ру
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

249. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... в своих целях»,— отметил он. По итогам первого полугодия 2019 года БКФ получил убыток 180 млн руб. В таких условиях полное погашение крупного кредита Netcore (24 октября на $11,15 млн) может оказаться для банка непосильным, указывали эксперты ...
В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

250. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

В частности, как считает следствие, они заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность или заведомо неплатежеспособными, а впоследствии перечисленные средства похищались путем вывода на счета «технических» организаций с их последующим обналичиванием. Прокуратура сделала вывод, что это привело к причинению ущерба банку на сумму более 2,9 млрд руб. и доведению кредитной организации до банкротства. Коммерсант.Ру, 04.06.2020, "В кредитах нашли признаки ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

251. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Ее предшественники, по версии следствия, успели поучаствовать в разработанных господином Пугачевым мошеннических схемах по выдаче 226 кредитов 114 «техническим» заемщикам на 125 млрд руб. Причем больше половины из них первоначально были обеспечены залогами в виде акций кипрской компании OPK Mining Limited и ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК).
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

252. Виталию Лопоте подняли ставку.

Для этого Виталий Лопота был вызван в здание СКР в Техническом переулке, где после завершения соответствующей процедуры его допросили в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями ...
... мероприятий ФСБ, установивших, что участники проекта причинили ущерб в размере 1 млрд руб. Однако в обвинении, предъявленном в 2015 году тогдашнему президенту «Энергии», речь шла лишь о 41 млн руб. якобы незаконно выданных кредитов участникам проекта ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

253. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... строгим распределением преступных функций и ролей между ее участниками, наличием общей материально-финансовой и технической базы, использованием мер конспирации преступной деятельности, в том числе путем придания ей вида гражданско-правовых отношений, тщательным сокрытием следов преступления». Суть вменяемых в вину господину Бойкову и его сообщникам деяний сводится к выдаче заведомо невозвратных кредитов как физическим лицам, так и фиктивным фирмам, находившимся под контролем экс-президента ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

254. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

Следствие считает, что злоумышленники «с применением технических средств» подделали расписку и договор займа Хорошиловой денег у Глоцера на сумму $68 млн. Деньги в долг Хорошилова якобы взяла у Глоцера в августе 2012 года.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

255. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов.
В ответ на их обращение Мострансбанк сослался на технические сбои в работе программного обеспечения. Помимо этого средства вкладчиков, как установили следствие и суд, выводились и через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

256. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Частный узел слива в Николаевке строился в то же время, когда «Транснефть-Приволга» (самарская дочка «Транснефти») осуществляла обширную программу технического переоснащения действующих магистральных нефтепроводов.
Акции «Самаратранснефть-терминала» уже были заложены в банке по кредиту, а после объявления о банкротстве «Абсолют-банк» с разрешения своего совета директоров передал акции трем неизвестным предпринимателям — Андрею Рабкову, Сергею Суслову и ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

257. Григория Вайсмана заочно вернули к "Истоку".

Как говорит защита господина Вайсмана, одной из причин было то обстоятельство, что заказчик несколько раз менял технические требования, предъявленные к «Космосавиаспецстрою». Как бы то ни было, в 2015 году господин Вайсман добился заключения с заказчиком дополнительного соглашения на 711,2 млн руб. По некоторым данным, эти деньги пошли на обслуживание основного контракта — погашение кредитов, выплату зарплаты и т. п. Между тем в «Истоке» сочли, что средства были потрачены не по назначению.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

258. Олег Скрыль и афера "Века".

Позже кандидат технических наук изучил экономику и финансы в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров и Финансовой академии при правительстве РФ, после чего и занялся банковским бизнесом. Между тем, по версии АСВ, «ряд лиц» причастен к «неправомерному удовлетворению требований отдельных кредиторов, хищению имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, покушению на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможному преднамеренному ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

259. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Так, свидетели из числа бывших менеджеров банка утверждали на допросах, что перечисленные в деле компании, которым «Миллениум» выдал кредиты, не были техническими — они принадлежали одному из клиентов банка, говорили защитники. Байдаков, несмотря на свою должность, не принимал решений о выдаче кредитов — этим занималась специальная комиссия, в которую председатель правления не входил, утверждают они. Даты предполагаемой встречи Байдакова с Соколовым в материалах дела разнятся, также указала ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

260. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева. Бывший совладелец Промсвязьбанка Ананьев стал вторым фигурантом расследования. Сотрудники СКР и ФСБ задержали Виталия Вавилина в его загородном доме в минувший четверг. После обыска задержанного сразу же доставили в центральный офис комитета в Техническом переулке.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google