Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, в частности, заместителю главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Василию Поздышеву и замдиректора АСВ Валерию Мирошникову.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

222. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга ...
Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

223. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора.
... растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

224. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

Ходатайство следователя следственного департамента МВД РФ о заочном аресте Юрия Шульгина касалось дела о махинациях бывшего руководства МРСЭН, в результате которого был причинен ущерб филиалу энергогенерирующей компании МРСК Северо-Запада ...
«В деле есть заключение Центробанка о том, что эти операции имеют признаки сомнительных», — говорит источник агентства, знакомый с материалами.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

225. К деньгам РГС подошли через банк.

Им инкриминировали хищение денежных средств у ООО «РГС Активы» путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

226. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

Оно было возбуждено СКР в декабре 2015 года по материалам Центробанка. На днях, по данным источника “Ъ”, свидетеля вызвали на очередной допрос, по окончании которого задержали. Обвинение экс-банкиру предъявили сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств).
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

227. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

... в начале 2015 года уголовного дела по ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотребление полномочиями и растрата). Его первым фигурантом тогда стал и. о. предправления Интрастбанка Борис Епифанов. Лицензия у этого кредитного учреждения была отозвана в сентябре 2014 года. За несколько месяцев до этого банк начал активно выводить средства за границу. По данным Центробанка, ежемесячно за пределы России из него уходило приблизительно $200 млн. В итоге регулятор ограничил проведение подобных операций ...
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

228. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

Уголовное дело, фигурантом которого впоследствии стал бывший председатель совета директоров банка "Охотный Ряд", а затем депутат Госдумы от "Справедливой России" Владимир Парахин, было возбуждено в июне 2013 года следственной частью УВД по Центральному административному округу Москвы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Основанием для изучения правоохранителями деятельности кредитного учреждения стало решение Центробанка об отзыве в феврале 2012 года у "Охотного Ряда" лицензии.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

229. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

... директоров "Траста" Николая Фетисова и Сергея Беляева началось по заявлению Центробанка после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов. В апреле прошлого года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняемыми по которому и стали Юров, Фетисов и Беляев ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

230. Добрососедские отношения.

*** Воронежская область Алексей Гордеев Губернатор Алексей Гордеев Соседи: управляющий Отделением области Главного управления Центробанка РФ по ЦФО Игорь Кочегаров; сын депутата и генеральный директор крупного АПК Дмитрий Ширяев; предпринимательница Миланья Чунихина; дочь бывшего председателя Арбитражного суда области Юлия Анохина.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

231. Борис Булочник арестован заочно.

Еще одно дело, где обвиняемыми являются бывшие сотрудники финансовой империи господина Булочника, уже несколько лет расследует следственный департамент МВД. В нем фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным Центробанка, объем сомнительных операций Мастер-банка, в том числе по ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

232. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Изначально они оба проходили свидетелями по возбужденному еще в феврале прошлого года уголовному делу по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").
Но руководство банка убеждало подчиненных, что "все это временные меры, направленные на выполнение предписаний Центробанка, и впоследствии все средства вернутся на счета клиентов".
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

233. Акционерная афера Вадима Киселева.

Не сдал, но раскаялся У обеих компаний Центробанк отозвал лицензии участников рынка ценных бумаг с формулировкой: «за неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах».
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

234. Балтийский распил Альфа-банка.

Подчеркнем, по данным ЦБ РФ, по итогам шести месяцев 2014 года «Балтийский» имел чистую прибыль в 739,2 млн рублей.
Центробанк выделил ему на санацию 57,4 млрд рублей по льготной ставке 0,51% годовых.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

235. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Однако в итоге им были предъявлены разные обвинения: Дубинкину — в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), за то, что он якобы незаконно держал средства фонда на счетах коммерческого банка, хотя должен был иметь счет в структурах Центробанка.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

236. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

... собеседнику серьезность своих завязок наверху, он заявил, что привлечет к процессу своего спасения, ни больше, ни меньше, как первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана, который якобы всегда помогал ему ранее в ходе проводимых проверок. Вот этот факт становится интересным. Чем же так сильно могли ввести в заблуждение Александра Эммануиловича, что он вдруг будет звонить всем и вся, убеждать того же главу Центробанка Сергея Игнатьева в позитивности действий «товарища Сухова ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

237. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... Фото: "Коммерсант" В региональном минфине уничтожена отчетность Сергей Мингазов, Константин Пронякин, Дмитрий Щербаков Александр Кацуба Скандальные результаты дала проверка Счетной палатой РФ исполнения бюджета правительством Хабаровского края ...
По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

238. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

При этом автор приводил выдержки из акта проверки Центробанка, из которых следовало, что для соблюдения одного из нормативов требуется увеличение капитала банка на сумму не менее 14,6 млрд.руб., а для соблюдения всех нормативов требуется увеличить ...
... кредитного портфеля могут указывать на недостаток ликвидных средств, в первую очередь необходимых для погашения остатка задолженности по беззалоговым кредитам Центрального Банка РФ, которая в настоящее время по сведения регулятора превышает 13 млрд ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

239. Проверка банков: ЦБ на очереди.

*** © "Тайный советник" (СПб), 09.04.2007 Петербургского следа в "деле Козлова" больше нет Герман Петров Прокуратура Петербурга приняла на днях окончательное решение об одном из так называемых «петербургских следов» скандального дела Андрея Козлова – убитого в конце прошлого года заместителя председателя Центробанка РФ. Резюме прокурорского решения: бывший вице-президент петербургского филиала ВИП-банка Денис Кислицын инсценировал покушение на себя, чтобы руками правоохранительных органов ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

240. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Не было другого уголовного дела, к которому Президент РФ вынужден был отнестись столь дотошно: он лично назначил следователем по «Трем китам» однокурсника...
Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google