Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2421. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

Этот скандал стал "замочной скважиной", через которую можно взглянуть на взаимоотношения Минфина и коммерческих банков. Оставшись наедине с самим собой, НРБ стал решать вопрос о том, как без потерь избавиться от низколиквидных "вэбовок". Решения пришлось ждать недолго. Практически одновременно с выпуском облигаций 6-й и 7-й серии Ельцин подписал секретный указ о том, что предприятия могут платить налоги в бюджет облигациями 5-й серии. Самый крупный клиент НРБ - "Газпром".
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

2422. Вяхирев: "У страны есть газ, у страны есть будущее, у страны есть рулевой - Владимир Владимирович Путин!"

В течение месяца Вяхирев занял требуемую сумму у немецких банков под гарантии поставок Ruhrgas.
В аэропорту имени Туркменбаши его встречал сам Туркменбаши: "Извинись всенародно за то, что год назад ты съерничал и сказал про нашу страну: 'Клиент должен дозреть'".
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

2423. Олигарх - 2001. Обзор рынка действующих олигархов.

... демократическое разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную у нас не действует, потому как вторая и третья власти активно занимаются проституцией, обслуживая исполнительную власть бесплатно, а всех прочих клиентов — за деньги ...
У «ОНЭКСИМа», например, форвардов пропало на 400 млн долл., а дыра в банке образовалась на 5 млрд долларов. Г-н Смоленский из «СБС-Агро» поступил еще проще — все свои хорошие кредиты он продал банку «ОВК», а деньги, полученные от «ОВК», употребил на ...
Дата: 24.04.2001 Копия в Google

2424. Немцовский "волгк" тебе товарищ.

— Хорошая была машина, — с ностальгией произносит он. *** После Финляндии от «волги» остается только кузов В советское время Горьковский автозавод мог похвастаться именитыми клиентами.
Дата: 23.03.2001 Копия в Google

2425. Счетная палата рассказала о Газпроме.

Практически все долгосрочные кредиты получены от международных консорциумов банков под обеспечение по поставкам газа в Западную Европу.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

2426. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

... расчеты с посредниками привели к потере комбинатом 50 миллионов долларов США. Коготь называет крупные московские компании и банки, причастные хищениям средств ММК, а также зарегистрированные в офф-шорных зонах фирмы, при помощи которых осуществлялась ...
Клиенты перечисляют средства на счет кампании за рубежом, а фирма оплачивает услуги железнодорожников.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

2427. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

20. Счета страховых депозитов 20.1. Насколько мы понимаем, практика открытия счетов страховых депозитов для использования их в качестве обеспечения по банковским операциям является общепринятой среди французских банков. Преимущества данного вида депозита заключаются в следующем: - Счету присваивается лишь номер, имя клиента не указывается; - 100-процентный залоговый блокированный депозит; - Подлинное право собственности на депозит переходит к держателю депозита на время действия договорных ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

2428. Руцкой как Ноздрев.

Правительство приватизировало его в обход трудового коллектива, а банк ухватил контрольный пакет акций. В прошлом году комбинат экспортировал окатышей на сумму $85 миллионов. Балансовая прибыль предприятия составила минус 43 миллиарда рублей. Прошу банк объяснить, где деньги, -- он отмалчивается. Известно, например, что сырье уходит по демпинговым ценам через чешскую фирму "Шеран". Посол Чехии сказал мне, что в этой фирме работают одни проходимцы и мошенники. Солидные клиенты отказываются с нею ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

2429. Усы над Курском.

Создаваемому Руцким Курскому губернскому банку были предоставлены права, какими не обладает даже Центральный банк РФ. Практически в административно-принудительном порядке был осуществлен поголовный перевод всех клиентов из других банков в Курский губернский. Даже управление федерального казначейства по Курской области было обязано перевести свои счета в "КГБ". Как только максимальные средства были сгруппированы в этом банке, с ведома губернатора Руцкого был заключен договор о комиссии от 15. 05 ...
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

2430. Реализация PR-плана "Петрович".

К примеру, Анатолий Петрович пообещал отдать вкладчикам банка «Металэкс» (а их несколько тысяч человек), который развалился, пока он сидел в тюрьме, все их вклады.
К отдельному «клиенту» такая машина не выезжает.
Дата: 13.10.2000 Копия в Google

2431. Политически грамотный Михаил Ванин.

За две сотни лет таможенники научились не только о себе думать, но и "клиентов" не губить: зарежешь сегодня корову - завтра не будет молока.
Дело об обслуживании таможенных счетов избранными коммерческими банками велось примерно с 1997 года, еще тогда счета хотели передать Федеральному казначейству.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

2432. Голоса в Думе продаются.

+ = 161. СЕМЕНКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Клиент А.Быкова, бывший мэр Назарова. Коррупция. + + 162. ГУЦЕРИЕВ САИТ-САЛАМ САФАРБЕКОВИЧ Корпорация «БИН», брат М.Гуцериева. неуплата налогов, вывод средств за рубеж, связи с ОПГ. + = 163. КОРОБОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ Бывший вице-президент ВНК (команда Калюжного). Хищение средств. Дело ВНК. + = 164. АМИРОВ КУРБАН-АЛИ АМИРОВИЧ Бывший директор банка в Дагестане, директор «Югра-Траст», брат заместителя губернатора ХМАО.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2433. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

... Лощатова сообщила корреспонденту "ЪD", что ничего не знает об уголовном деле и никаких бумаг из правоохранительных органов в банк не поступало. Вообще, по ее мнению, продажа "Славянским" в 1995 году ликвидной части своего портфеля - абсолютно законная сделка, что было впоследствии подтверждено не одной аудиторской проверкой. Сделка же была необходима, чтобы хотя бы частично восстановить ликвидность банка. После этого "Славянский" смог расплатиться, по данным Лощатовой, со многими клиентами ...
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

2434. Оружейных дел "мастер".

Ими определяется счастливая десятка уполномоченных банков, в которые бесперебойно начинает поступать валютная выручка от экспорта российского оружия.
"Карготранс" в данном случае выступал в качестве экспедитора, а в соответствии с Гражданским кодексом (ст.805, часть 2):"Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

2435. Краткая история "прослушки" в России.

Им предлагались высокие должности в банках и фирмах.
Клиент «закроется» навсегда.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2436. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Поисками клиентов для сбыта нерентабельных бедствующих предприятий занимается подразделение реализации АОЗТ "Роспром", созданное при банке "Менатеп". По сведениям от его руководства, этот бизнес оказался настолько прибыльным, что президент "Менатепа" М.Ходорковский (одновременно возглавляющий "Роспром") намерен трансформировать его в холдинг и заняться исключительно торговыми операциями, отказавшись от своего поста в банке.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2437. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
И тут Тейтуму пришел на помощь его, по сути, клиент.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2438. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото ...
В 1992 г. Потанин и Прохоров устанавливают деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2439. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

(пассивы остались в госструктуре) и основная клиентура Международного банка экономического сотрудничества. С 1992 по 1993 г. вице-президентом, затем президентом МФК был В.Потанин. В этот период он вошел во многие секреты финансовой кухни постперестроечного периода. Основная задача, поставленная перед ним "боссами" внешней торговли, заключалась в том, чтобы не просто вывести из-под многочисленных претензий деньги высокопоставленных клиентов МБЭС, но также эффективно разместить из "за бугром".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2440. Борис Иванишвили.

Тогда же создаются банки "Атлант" (Магарадзе, связь Иванишвили), "КОМБЭП", "Мосбарткомбанк" (Селиашвили), с которыми структуры "Арго-сервиса" имеют тесные- связи. Именно они в 1993-1994 г. стали одними из лидеров по части невозвратов по межбанковскому кредиту, их клиенты активно использовали фальшивые авизо, эти банки лишены лицензий за нарушение банковской деятельности в конце 1994.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google