Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2461. Как устроен бизнес семьи Гудковых в Болгарии.

В начале августа нынешнего года кассационная инстанция снизила срок наказания до девяти лет. Суд признал, что Зартов снимал с банковских счетов "Инглиш Вилидж" средства, пользуясь своей доверенностью управляющего, однако вместо того, чтобы вкладывать их в строительство, покупал недвижимость на свое имя. Сам Зартов утверждает, что невиновен, и собирается добиваться пересмотра дела в Верховном болгарском суде.
Дата: 06.08.2012 Копия в Google

2462. Подмосковье после Бориса Громова.

Сейчас ситуация в «православной Мекке» больше напоминает сумасшедший дом: в преддверии долларового дождя чиновники и депутаты перегрызлись друг с другом, параллельно действуют два сити-менеджера со своими печатями, а местный отдел федерального казначейства заморозил банковский счет мэрии, поскольку сомневается в легитимности обоих руководителей.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

2463. Декларация Виктора Януковича о доходах в 2011 г.

... гривен — проценты от банковского вклада. Также Людмила Янукович получила 400 тысяч гривен, продав земельный участок и дома в Донецкой области, которые при жизни принадлежали ее матери. Сейчас она владеет домом площадью 303,8 кв. м и земельным участком — все в Донецкой области. Также супруге принадлежит и используется автомобиль Honda Odyssey 2009 года выпуска. В прошлом году его не было. Расходы на содержание имущества в 2011 году составили 37 тысяч 500 гривен. На банковском счету у президента ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

2464. Экс-глава Москонтроля Александр Рябинин вымогал помещение в 220 кв. м "для себя" и $2 млн "для сотрудников".

«Я просил Рябинина произвести условную оплату, завести счет, перечислить деньги, а потом я бы их вернул, — рассказывал потерпевший.
Оперативники, по его словам, выдали ему спортивную сумку с деньгами в банковской упаковке, но милиция не пропустила его внутрь.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

2465. ООО "Ватикан".

По его данным, Святой престол зарабатывает деньги в разных областях — в здравоохранении и туризме, в банковском деле и недвижимости.
Сведений на этот счет Святой престол не дает, и даже опубликованный секретный баланс не особенно помогает определить истинные размеры владений церкви.
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

2466. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Кредитная история Кириллов неоднократно брал банковские кредиты на сравнительно небольшие (по масштабам нефтяного бизнеса) суммы — до пяти миллионов долларов.
Казалось бы, можно забирать имущество АО МЭС в счет погашения долгов.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

2467. Кремлевский сомелье.

Игорь Валерьевич, так представляется заместитель коммерческого директора, с грустью рассказывает о «трудностях и лишениях» алкогольного бизнеса: деньги нужны всегда вперед, а значит, надо либо брать кредит, либо получать банковскую гарантию.
Но основная прибыль, которая уже не достается государству, остается на счетах тех, кто с этих складов торгует.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

2468. Россия — офшор — "Россия".

... покупки медицинской техники на счетах EM&PS осталось $85 млн, вспоминает Колесников. Горелов объяснил это FT условиями долгосрочных контрактов с контрагентами, которые могли обеспечивать скидку — до 50% от прайс-листа. «Это не было откатом, — подтверждает и Колесников. — Мы просто могли покупать дешевле». В итоге эти деньги были переведены на два офшора — зарегистрированный на Британских Виргинских островах Rollins International и панамский Santal Trading. Отчеты о банковских проводках (есть в ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

2469. Владимира Галицкого "пустили в распыл" за распил.

На квартирах, в офисе ГСЗ и на банковских счетах было обнаружено около 2 млн грн, почти $1 млн, приблизительно 0,5 млн евро и чуть более 300 тыс. фунтов стерлингов,— рассказал источник в СБУ.— Кроме того, мы изъяли 30 кг золота в слитках и ювелирных украшениях.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

2470. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

При этом вопрос осложнялся необходимостью защитить интересы 4,5 млн вкладчиков Банка Москвы, госорганизаций, имевших средства на счетах в банке, и еще 2,5 млн клиентов ССГ. Кстати, именно та сложная ситуация привлекла внимание руководства страны, а ...
— Под такие сделки традиционно организуется привлечение банковского финансирования под залог приобретаемых акций.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

2471. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Сумма контракта составила рекордные для ГК 375 млн. руб. Однако, как утверждал господин Богданов, у организаторов тендера появились вопросы к ГК, которая якобы предоставила подозрительные банковские гарантии.
"Чтобы получить объяснения, мой клиент, подписывавший контракт о перечислении на счет ГК 375 млн и опасавшийся его срыва, один раз встретился с руководителями "Инконнекта", чтобы прояснить обстановку",— сказал он. По словам защитника, в компании ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

2472. Рейтинг коррумпированных ведомств.

3. Банковскими карточками Предприниматель на свое имя открывает в банке расчетный счет, с которого можно снимать деньги с помощью пластиковой карточки, и передает ее чиновнику, сообщив ПИН-код.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

2473. Владетельный Фролов.

... получавшему 150 000 рублей заработной платы за сам факт присутствия в платежной ведомости, выдали еще и три банковские карты, оформленные на таджиков-гастарбайтеров, куда ежемесячно «падало» в общей сложности еще 300 000 рублей — для папы ...
... фонда г. Москвы Олег Гостенов даже удивился, что ни на одном из совещаний по размещению перехватывающих парковок Виктор Фролов ни разу не упоминал о желании ООО «Дом» за счет собственных средств реализовать полезный для жителей района и города проект ...
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

2474. Четверть века и оклад.

Кроме того, под контроль американцев, скорее всего, перешли и оперативные суммы, которые полагались для действий в «особый период» (около $10-20 млн на всех), когда нелегалы должны были работать в США за счет заранее заготовленных средств в случае ...
— И он мне жаловался, как трудно стало осуществлять секретные выплаты в условиях повышенной транспарентности международной банковской системы.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

2475. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Согласно материалам уголовного дела, к Белозерову явились пятеро оперов из БСТМ под руководством Грошева и заявили, что у них есть информация о проведении незаконных банковских операций.
Впрочем, Чайка заявил, что в конечном счете деньги предназначались Грошеву.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

2476. Как и с кем боролась за российские недра BP.

После финансового кризиса 1998 года положение Потанина пошатнулось из-за убытков в банковской сфере, и Фридман решил, что настал хороший момент, чтобы вернуть упущенное.
Фридман боролся с Потаниным, а не с ВР. Для него наша компания была случайной жертвой сведения старых счетов.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

2477. Им просто повезло.

Капитал сформирован за счет имущества, которое было приобретено на кредитные деньги, объясняет Потепун. К 2008 г. в долгосрочной аренде у «Аргуса» было 251 100 га леса (8,27% от общей площади арендованных участков в области). В лесных проектах договоры аренды являются ключевыми активами: под них даются банковские кредиты.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

2478. Двойное дно Арсена Канокова.

Теперь же, когда ситуация с преступностью в КБР вышла из под контроля, федеральные власти могут ему выставить полный счет.
Это крупная холдинговая компания, которая специализируется на ритейле (владеет многофункциональными торговыми центрами), банковской деятельности, отельном и курортном бизнесе, а также работает на инвестиционном рынке и в сфере строительства в Москве.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

2479. Российские семейные технологии.

Банкир и ресторатор Игнатова занимается и банковским бизнесом.
— Кроме того, вокруг “людей с ресурсом” толпятся люди, которые зарабатывают на самом процессе — на расходах, а не на доходах, результат им по большому счету не важен, важно участвовать в процессе».
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

2480. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

Но по данным ЦИКа, за первый квартал на счет «Патриотов» было перечислено 11 млн руб., за второй — 91,2 млн руб., за третий — 57,57 млн руб. *** Оригинал этого материала © "Республиканская финансовая корпорация", 12.01.2011 Открытое письмо Патриотам России и лично Семигину Г.Ю. от сотрудников Республиканского Банка Граждане "Патриоты России", и лично Геннадий Юрьевич Семигин! А также гражданки-патриотки Румянцева Н.Н., Алешкина О.В., Харлашкина О.О.! Коллектив Республиканского Банка Банковского ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google