Поиск по "финансовое преступление". Результатов:
преступление - 7841
,
финансовое - 10138
.
Результаты с 2461 по 2480 из 2812.
Результаты поиска:
- 2461. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.
-
работа сотрудников проводится по основной версии: преступления связаны с коммерческой деятельностью Рыбина, и в частности – с предъявлением им крупных финансовых претензий к руководству нефтяной компании ЮКОС, возглавляемой Ходорковским М.Б. При проведении первоначальных оперативно-следственных мероприятий получена информация о том, что данные преступления совершены в результате противостояния компании «Ист-Петролеум», руководителем которой является Рыбин, и концерна ЮКОС, руководителем которого ...
Дата: 24.12.2003
Копия в Google
- 2462. Северная "малина".
-
Преступление директора было раскрыто совершенно случайно.
Тогда он страстно желал, потеряв пост премьера, уйти на должность начальника Сбербанка РФ. Но всезнающий Геращенко, говорят, намекнул на возможную огласку финансовых, а также иных связей младореформатора с Комисоцбанком и его руководителем Сашей ...
Дата: 19.12.2003
Копия в Google
- 2463. Бандитская параллель власти.
-
Так, около двухсот «воров в законе», действующих в Московском регионе, успешно контролируют продовольственные и хозяйственные рынки, рестораны, финансовый и игорный бизнес, строительство и торговлю недвижимостью.
В основном за преступления, ставшие для этой категории преступников традиционными: хранение наркотиков и оружия.
Дата: 17.12.2003
Копия в Google
- 2464. Утечка.
-
Потратив значительное время на всестороннее изучение ситуации вокруг этого предприятия, рассчитавшись за собственный счет с прежними инвесторами и погасив долги прежде всего по налогам и заработной плате, с июня 2000 г. я стал финансовым директором ...
... службы безопасности всего российского "Газпрома" Ивану Григорьевичу Сардаку нынешнему руководству "Донгаздобычи" удается закрывать уголовные дела по фактам откровенных преступлений в своей деятельности и заводить уголовные дела на неугодных ...
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
- 2465. Операция "Окна".
-
В настоящее время факт использования С. Рокицки подложных документов для получения 15 % акций предприятия установлен, помимо Интерпола, еще и Управлением по экономическим преступлениям (УЭП) ГУВД Московской области.
Прокомментировать этот материал мы попросили руководителя Федеральной службы финансового оздоровления и банкротства Татьяну Ивановну Трефилову: — Проблема Ступинского завода стеклопластиков заключается в двух моментах: задолженность у предприятия не ...
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
- 2466. Кошелек Алексия II.
-
Летом 1999 г. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями провело обыски в цеху «Софрино» в Алексеевском, и он также был закрыт.
По мнению бывшего пресс-секретаря патриарха Е.Комарова, «Пархаев - наиболее влиятельный в финансовом отношении церковный деятель, его структуры - главный бюджетообразующий фактор в патриархии, так что его пристрастия патриархом всегда вынужденно ...
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
- 2467. "Единую Россию" финансируют ЮКОС и ТНК.
-
Хотя ведь только профессиональные борцы за справедливость знают, как же это чертовски трудно – усидеть в седле: – Те, кто обладает большими финансовыми средствами, умеют делать так, что пресса имеет большое желание, но не имеет возможности ...
А если он совершит преступление, не дай Бог, то адвокаты всегда обжалуют дело, поскольку он был нелегитимен.
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
- 2468. Колода РФ.
-
При этом он сам оказался замешан в громком скандале, связанном как раз с экономическим преступлением.
В декабре того же года Каримов становится руководителем бригады, а в январе санкционирует арест начальника финансового управления ЗАО "Медиа-Мост" Антона Титова.
Дата: 01.12.2003
Копия в Google
- 2469. Захват Госдумы был неизбежен.
-
Там намывал свое финансовое благополучие Борис Березовский, там делал деньги красный олигарх Виктор Видьманов, туда, по мнению Счетной палаты, постоянно уходят как в черную дыру многомиллиардные бюджетные деньги.
В основном общается с лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления.
Дата: 01.12.2003
Копия в Google
- 2470. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.
-
В результате проведенных следственных действий, в том числе обысков и выемок финансовых документов у фигурантов уголовного дела и их допросов были получены материалы, которые подтверждают оперативную версию о наличии а действиях А.Лебедева, А.Костина и Р.Швецкого признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174 УК России (легализация /отмывание/ денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в крупном размере).
Дата: 26.11.2003
Копия в Google
- 2471. Еврейский вопрос-2.
-
Под прицелом следствия оказалась вся сеть финансовых и коммерческих компаний, которой, по сведениям прокуратуры, до сих пор располагает в Швейцарии Березовский и которая замыкается на затаившуюся в Люксембурге холдинговую компанию EM Finance Holding ...
Все следственные действия в Швейцарии проходили под личным контролем Карлы дель Понте, занимавшей тогда пост генпрокурора страны (сейчас она главный прокурор Международного трибунала по военным преступлениям на территории бывшей Югославии).
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
- 2472. Ельцин как контейнер для перевозки валюты.
-
Доллары там в банкоматах получить было невозможно, а менять местные «тугрики» на нормальную валюту по реальному курсу, как сразу предупредили меня в гостинице, считалось у них уголовным преступлением.
— Ты же ведь сам весь этот финансовый кризис заварил — вот теперь и расхлебывай…
Дата: 13.11.2003
Копия в Google
- 2473. Сейм Литвы изучает связи президента с мафией.
-
В чем подозревают Анзори Аксентьева-Кикалишвили В публикациях ряда СМИ глава ассоциации "XXI век" Анзори Аксентьев-Кикалишвили обвинялся в контактах с "ворами в законе", отмывании денег, уходе от налогообложения, других финансовых махинациях.
За это преступление предусмотрен штраф или арест, либо лишение свободы на срок до двух лет. Борисов в понедельник был допрошен в Генпрокуратуре в качестве подозреваемого.
Дата: 04.11.2003
Копия в Google
- 2474. Проваленный питерский блицкриг.
-
За проблемой власти, разумеется, стоит и вопрос контроля над финансовыми потоками.
Несмотря на признаки уголовного преступления, прокуратура отказала в возбуждении дела.
Дата: 24.10.2003
Копия в Google
- 2475. Его называли наследником Ельцина.
-
... в финансовых махинациях, хищениях и злоупотреблении. Дело находится на рассмотрении в Мосгорсуде, сейчас находится под подпиской о невыезде. Андрей Вавилов, бывший первый замминистра финансов Проходил по уголовному делу о хищением средств Минобороны на 450 млн долларов (дело бывшего главного финансиста Минобороны Георгия Олейника, возбуждено Главной военной прокуратурой в марте 2000 года). В декабре 2001 года уголовное дело в отношении Вавилова прекращено за отсутствием состава преступления ...
Дата: 14.10.2003
Копия в Google
- 2476. Готовится схватка за ключи от нефти и электричества.
-
Злоумышленники не найдены, но слухи приписывают эти преступления Тетюеву [3]. В городе Лысьве боятся Тетюева и его подручной команды спорстменов, ни один лысьвенец не будет обсуждать с незнакомым человеком июньские поджоги. По оценкам, Тетюеву принадлежит от 60 до 85% акций предприятия, которым он руководит в режиме полного личного контроля. Тетюев самолично утверждает все сделки, и только он один знает реальную финансовую ситуацию на предприятии, которое при акционировании было разбито на ...
Дата: 09.10.2003
Копия в Google
- 2477. Черная касса российского футбола.
-
Сыновья: Вячеслав (1969 г. р.), - вице-президент финансово-промышленной компании "Интерхимпром", Константин (1974 г. р.) - финансовый директор Федерации футбола США (в Чикаго).
Представители Инфобанка отвергли все выдвинутые обвинения, тем более что прямых доказательств причастности группы к описанным преступлениям польские журналисты фактически не предоставили.
Дата: 02.09.2003
Копия в Google
- 2478. Виртуальные Анискины.
-
Чем на самом деле занимается загадочное “Управление Р” Марат Хайруллин Отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий — особая зона в империи МВД. В СМИ регулярно пропагандируется образ самой интеллектуальной милицейской службы.
А уж пресловутая “семья”, выстраивающая в тот момент свой финансовый фундамент, просто души не чаяла в материалах, поставляемых для бесконечных пиарных войн с несговорчивыми предпринимателями, не желающими расставаться со своей собственностью.
Дата: 22.08.2003
Копия в Google
- 2479. "Зеленый" реформатор Боря Немцов
-
Зарабатывали лишь люди, окружающие Немцова, а бывшего губернатора постоянно преследовал злой «финансовый» рок. При всем своем огромном желании, Немцов, в отличие от своих друзей-демократов типа Чубайса или Коха, даже не смог прилично заработать во ...
Но и их он без проблем получить не может: хорошо известно должностное преступление Бориса Ефимовича, когда он, пытаясь вытребовать с Сергея Лисовского свой гонорар в 100 тысяч долларов за книгу «Провинциал» объемом 115 страниц текста, попросил ...
Дата: 19.08.2003
Копия в Google
- 2480. Криминал и чтиво издательства "ЭКСМО".
-
В этом романе Маринина разоблачает алчных книгоиздателей из фирмы “Шерхан”, которые обманывают доверчивого переводчика Соловьева и организуют серию преступлений, чтобы поставить того в полную зависимость от них. “При хорошем знании рынка и ...
Выяснилось, что Гредасов, которого в издательском мире считают финансовым гением, находится в отпуске — за пределами нашей родины.
Дата: 08.08.2003
Копия в Google