Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2601. "Газета.Ру" vs. Мамут

«Собин» и МДМ объединяют и другие общие черты: оба банка были не слишком хорошо известны широкой публике до прошлогоднего финансового кризиса, так как не занимались активным развитием розничной сети и не участвовали в олигархических «разборках»; оба ...
Во вторник группа сотрудников Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), налоговой полиции (ФСНП) и УФСБ попыталась произвести выемку документов в офисе Собинбанка. Копия в Google

2602. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Сейчас власти расследуют, совершил ли Саркисян уголовное преступление, как сказали OCCRP в прокуратуре Армении.
В балансе компании за 2014-2015 гг. указаны финансовые средства на сумму 120 млн евро.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

2603. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

«Audi Bank — это финансовое учреждение, которое находится под надзором Риада Саламе. Ему запрещено участвовать в любом виде деятельности банка, пока он занимает эту должность», — добавил Сагие. Ливанский юрист Мохаммед Ф. Маттар, специализирующийся на делах, связанных с коррупцией и финансовыми преступлениями, согласился с Сагие.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

2604. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

До сих пор педофильские скандалы в католической церкви не касались Иоанна Павла II напрямую: согласно общепринятой точке зрения, папа не знал о конкретных сексуальных преступлениях тех священников, с которыми непосредственно работал и контактировал ...
Финансовые взносы от разных людей и организаций, конечно, в Рим поступали, но все они надлежащим образом регистрировались государственным секретариатом Ватикана.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

2605. Я не я, и вилла не моя.

Этот банк является одним из крупнейших французских финансовых конгломератов в Европе, штаб-квартира банка находится в Париже.
Эти господа, оказавшиеся в итоге на скамье подсудимых, были признаны виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

2606. Непубличный дом.

Хотя обвинение Баязитовой не связано с насильственными преступлениями — она якобы вымогала деньги у руководства, связанного с «Ростехом» «Промсвязьбанка» — он обеспечивает операции государства в оборонном секторе, то есть предлагала за вознаграждение ...
Канал Архаровой «Финансовый караульный» репостил посты «Небрехни» про Бровко, Баязитова же была редактором канала Архаровой, следует из показаний Инны Чуриловой по уголовному делу в их отношении (есть в распоряжении «Проекта»).
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

2607. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Безупречная коррупционная схема, гарантированное обогащение, идеальное преступление, которое годами прямо у нас под носом совершает наша сегодняшняя героиня.
Публиковать в интернете все имущество фонда и финансовую оценку.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

2608. "Яндексу" зачистили "морду".

Это соучастие в преступлении».
Компания отозвала финансовый прогноз по инвестициям на 2022 год — из-за «высокой степени неопределенности в отношении геополитических событий», ей угрожает дефолт, а совет директоров «Яндекса» покинули Эстер Дайсон (одна из старейших членов совета ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

2609. Козырная дама.

(Из официального заявления о преступлении, поданного полковником полиции Кипра следователю ГСУ СК РФ).
Выплаченный ей ранее аванс перечислит, как можно предположить, изучая материалы судебных заседаний и уголовных дел, обратно на счет банкирши в банк БКФ. Финансовую помощь сурмаме стал оказывать Смирнов.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

2610. Миллиардер на пенсии.

Статья фактически делает преступлением любую критику экс-президента.
Неизвестные спонсоры Журналисты нашли один случай прозрачного финансирования фонда: согласно финансовому отчету Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) — международной горнодобывающей компании, значительную долю которой контролируют ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

2611. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Привлекательности ему добавляет и то, что контрабанда сигарет хоть и признана незаконной, все же не считается в Украине уголовным преступлением.
В Италии поговоривший с OCCRP сотрудник финансовой полиции заподозрил, что CNTC в его стране, возможно, применяет ту же тактику, всячески расширяя сбыт дешевых сигарет, которые либо попадают на Апеннины контрабандой, либо производятся там нелегально.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

2612. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.
Это внутренняя финансовая документация «Газ-Альянса» и других компаний, реализующих продукцию предприятий Донбасса.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

2613. Пиар-министр России.

По воспоминаниям финансовой журналистки, автора блога «Адские бабки» Александры Баязитовой, которая в 2010–2011 годах работала на деловой сайт «Маркер», почти все ее публикации вызывали бурную реакцию ФНС вплоть до обвинений в том, что ее «купили ...
... возместить два миллиарда рублей НДС предотвратили сотрудники самой ФНС. Глава московского управления ФНС тогда же заявила, что события преступления нет и что Черничук на момент обысков не курировала возмещение НДС. В итоге Удодов и Черничук остались ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

2614. Не обремененные "Догмой".

Он также отказался комментировать финансовые условия сделки и заявил, что покупка издания — это чистая бизнес-инвестиция: «Мы уверены, что текущая эффективность «Ведомостей» позволит окупить наши вложения в этот актив».
Шмаров выступил в защиту последнего и отметил, что он не понимает, что такое харассмент: есть лишь изнасилования, но это доказанное в суде уголовное преступление.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

2615. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У самой компании и ее кипрских учредителей в документации отсутствуют финансовые отчеты, в то время как у компаний с крупными оборотами они, как правило, есть.
В 2011 году дело в отношении Некрасова и Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

2616. Хакерам оформили билеты в колонию.

— Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 ...
... клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет» и партнера РЖД «Универсальная финансовая система ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

2617. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

(«Данные не соответствуют действительности», — ответили «Медузе» в пресс-службе Управделами.) Еще раньше, в 2016 году, у ГлавНИВЦ начались финансовые проблемы: деньги на технологический бум при Управделами кончились.
... могло: «В последний раз слышал, что доступ к СОРМ продавали в коммерческий сектор, лет семь назад, а „признаки горения“ [установленный факт продажи данных] в последний раз были 12 лет назад — и все это должностные преступления единичных сотрудников ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

2618. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

И, ни разу не назвав его имя, ограничился рассказом о том, какие преступления (в том числе, против основ национальной безопасности) отечественной спецслужбе удалось раскрыть благодаря помощи и участию некого московского бизнесмена, преследуемого в РФ ...
Обнаруженные факты позволяют усомниться в "политической версии", которую озвучили представители СБУ. И скорее свидетельствуют о том, что имела место глобальная фальсификация, целью которой выступают финансовые интересы и репутационные амбиции ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

2619. Империя ГРУ.

Один из сотрудников финансового департамента США рассказывал, что Фролов пытался его завербовать.
Эта информация является гостайной, и ее раскрытие — уголовное преступление».
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

2620. 86 самураев.

*** Законопроект: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму (об усилении ответственности за вовлечение в организацию и финансирование преступлений террористического характера ...
В законопроекте предлагается установить меры государственной поддержки на развитие патриотического воспитания в Российской Федерации в виде выделения грантов, предоставления имущественной и финансовой поддержки, а также льгот по уплате налогов и ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google