Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2461. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Юристы Босова работают с иском, его интересы представляет юридическая фирма Freeh Sporkin and Sullivan LLP из Вашингтона.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

2462. Американская мечта Елены Малышевой.

Она оформлена на юридическое лицо, зарегистрированное по адресу основного имения Малышевых в Нью-Джерси, ну а в документах мы находим подпись Василия Малышева. Владелец квартиры 52 PARK AVENUE 5 MANAGEMENT LLC Фирма, которая владеет квартирой, зарегистрирована по адресу Малышевых в Нью-Джерси Договор купли-продажи, 52 Park Avenue, Ap 5 Это брат Юрия.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

2463. Академия в кармане.

Носовский-младший купил у прежних владельцев два участка и передал строительной фирме «Московия», связанной с семьей Солнцева — владелец закрытой ныне «Московии» Александр Волков также был управляющим в компаниях «Бариш», бенефициар которого — дочь ...
В 2020 году и.о. директора ИТЭФа — того института, который тщетно сопротивлялся менеджменту Михаила Ковальчука, — стал Игорь Божков, кандидат юридических наук, генерал-майор МВД. Во время работы в полиции Божков упоминался как фигурант дела о ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

2464. Олег Ковалев "реинвестировал" в Венгрию и Хорватию.

[...] По мнению адвоката, руководителя уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александра Иноядова, учитывая обстоятельства, наказание нельзя признать чрезмерно суровым.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

2465. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть.
Как устроен бело-серый букмекерский бизнес": В нулевые, когда «Марафон» уже раскрутился и держал до 50% рынка, фирма привлекла к себе интерес.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

2466. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

Согласно соглашению адвоката с ИКЕА, в случае возврата потерянных компанией средств фирма Сергея Ковбасюка получала переуступку прав требования на сумму €200 млн. По версии следствия, господин Ковбасюк решил, что самым простым способом добиться ...
... с адвокатским бюро «Адвокаты и бизнес», которое возглавлял бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк, договор об оказании услуг — представлении интересов компании в судах, органах власти, юридических консультациях и «иных видах юридической помощи ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

2467. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Суть вменяемых в вину господину Бойкову и его сообщникам деяний сводится к выдаче заведомо невозвратных кредитов как физическим лицам, так и фиктивным фирмам, находившимся под контролем экс-президента Межтрастбанка.
... кредитов, а также следующие фиктивные договоры: — кредитный договор № 175/15 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности (с юридическим лицом) от 03.12.2015 между ООО «КБ «Межтрастбанк» и ООО «Дорстройпрогресс» на сумму 10 650 ООО рублей ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

2468. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Она была зарегистрирована в 2012 году, ее первоначальным собственником была кипрская юридическая фирма Panlaw Nominees Ltd. В 2013 году акции Today поровну поделили адвокат Барбара Панаидес и старший партнер Panlaw Стелиос Панаидес.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

2469. Офшорные связи Константина Чуйченко.

Чуйченко был назначен начальником юридического департамента госкомпании.
Фирма Tameko Developments до 2013 года владела Хакасским алюминиевым заводом, входящим в принадлежащую олигарху компанию «Русал».
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

2470. Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера.

... районов Парижа — XVI округе — по адресам: авеню де Камоэнс, 2 и 2bis, 3 и 5. Из документов компании следует, что фирма владела там домами, квартирами, гаражами и нежилыми помещениями, но точных адресов и описания недвижимости нет. По данным сайта по ...
У компании Трабера был юридический спор с налоговой службой, указано в регистре недвижимости: NINA-BIS рассчитывала получить от неё компенсацию в 600 тысяч евро.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

2471. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.

Согласно материалам дела, чекисты брали деньги за покровительство фирме, которого они не оказывали.
По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Олега Павлова (по данным базы ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

2472. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Александра Марданова Собеседники “Ъ” говорят, что обвинение во взятке касается незаконных действий, якобы связанных с созданием фиктивных документов о взыскании с юридических лиц денежных средств, на основе которых незаконно возбуждались исполнительные производства. В результате деньги списывались со счетов фирм и с помощью различных схем выводились в теневой сектор.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

2473. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

Ему предъявили обвинение в хищении 15 млн": По версии следствия, обвиняемый осенью 2016 года незаконно назначил себя гендиректором реставрационной компании «Коринф», получил доступ к бухгалтерской отчетности, в том числе данным о наличии у физических лиц задолженности перед фирмой по договорам займа на 15 млн рублей, и за гонорар в 300 тысяч рублей продал право требования этих долгов юридическому центру «Гарант».
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

2474. Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу.

Доказательствами, подтверждающими правомерность и экономическую целесообразность поставок ТОАЗом продукции фирме "Нитрохем", суд пренебрег, используя надуманные предлоги, а порой и вовсе безмотивно.
«Отдельно стоит отметить то беспрецедентное давление, с которым столкнулись руководители, трудовой коллектив и даже юридические советники "Тольяттиазота" как на этапе следствия, так и в ходе судебных разбирательств….
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

2475. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ее суть заключалась в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

2476. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

Винзавод перешел «за долги» во владение фирме «Эридан-Юг», одним из учредителей которой был брат жены Коровайко.
До того, как появиться в «Дружбе», эти юридические бригады благополучно провели оформление собственности в колхозах «Исток» и «Нива», и, если бы бывшие колхозники «Дружбы» не обратились в «Новую газету», история осталась бы неизвестной.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

2477. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

В рамках той же сделки ГИЛК передала имущество узла компании «ООО „Нефтеперевалка“», единственным владельцем которой, согласно реестру юридических лиц, числится Светлана Балабай.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

2478. В деле "Мерседесов" для силовиков не дали даже посидеть.

... состарилось до пенсионеров": По словам подсудимого Будынина, даже из материалов уголовного дела следует, что все комиссионные соглашения были подготовлены на основе типового документа, разработанного юридической и другими службами «ДаймлерКрайслер ...
... среди силовиков МВД и ФСО. Ведь именно они, согласно данным властей США, имели доступ к переведенным Daimler на счета офшорных фирм в латвийских Multibank и Ogres kommercbanka более €1 млн. Впрочем, состава преступления по ст. 290 УК РФ (взятка) СКР ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

2479. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

По его словам, тот факт, что банк был основным контрагентом Fintailor, недостаточен для того, чтобы считать ее «не имеющей собственной юридической сущности». Защита ответчиков, кроме того, отмечала, что первая сделка проводилась между зарубежной PSC B.V. и Промсвязьбанком напрямую, а последующие — уже между PSC B.V. и другими иностранными фирмами.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

2480. Юлия Осипова отделила деньги от контрактов.

Безусловно, это не стало внезапностью для бывшего председателя юридического комитета Смольного, которая первой из высокопоставленных чиновников уволилась после ухода Георгия Полтавченко.
По мнению следствия, «Акканто» — подконтрольная Осиповой фирма.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google