Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Классическим риелторским агентством «Мосприватизацию» назвать сложно: почти сразу компания вместе с оказанием посреднических функций начала скупать квартиры, рассказал журналу РБК Андрей Кирсанов, доцент Российского университета правосудия и бывший юрист фирмы.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

242. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

Выяснилось, что годом ранее «Кучуксульфат» отправил продукцию на 12 млн долл двум фирмам из ОАЭ — «Logotranschem Limited» и «Chemical Limited», а известить о сделках налоговиков «забыл». С появлением акционеров в лице Гамаюнова и Ко при предприятии появилась «присоска» в виде фирмы «Скай Лтд» (среди учредителей Гамаюнов и Симоненко), через которую сбываются уникальные рачки и другая продукция, а также «отмываются» доходы акционеров «Кучуксульфата».
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

243. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Артём Грудинин Случайно или нет, но в том же 2007 году на свет появляется фирма «Каширский Молл», зарегистрированная, как и «Кротекс», в с/п «Совхоз имени Ленина».
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

244. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

Напомним, что «Мараби», как и «Мараби-2» считаются афиллированными с премьер-министром Дагестана Абдусамадом Гамидовым фирмами.) Залкеп Алискантов ранее был в поле зрения правосудия.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

245. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.

Единственный собственник фирмы — некий Юрий Краснов.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

246. Валаамские миллиарды.

В списке учрежденных или аффилированных с монастырем коммерческих и некоммерческих (но тоже зарабатывающих) структур — полтора десятка фирм.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

247. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В настоящее время я возглавляю собственную юридическую фирму, «Гололобов энд Ко» (Gololobov and Со), и специализируюсь на вопросах финансовой и корпоративной преступности и корпоративных конфликтов в Содружестве Независимых Государств (СНГ).
... Указ № 889 предусматривал, что изначальный покупатель должен продать заложенные акции в ходе второго конкурсного аукциона, и ему позволялось оставить 30% от дополнительной выручки (т. е., 30% от разницы между ценой продажи и изначальным кредитом ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

248. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Одновременно у этой фирмы существовал двойник — ещё одно ООО «Промметалл», в котором вместе с Шагаловым учредителем являлась Татьяна Николаевна Зимина (60%) — супруга Виктора Зимина.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

249. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Оказалось, что незадолго до банкротства он выдал 22 кредита на общую сумму более 423 млн руб. различным ООО — "Лабиринт", "ПартнерГрупп", "Правовая экспертиза", "Симплекс", "Трейд Лайн", "Иверия" и т. д. Однако все эти фирмы не вели хозяйственной деятельности, а один и тот же человек числился в них и учредителем и главбухом.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

250. Аркадий Ротенберг взялся за учебники.

Владельцем 100% акций «Просвещения» является фирма Olma Media Group Ltd, зарегистрированная на Кипре.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

251. Чикагская мафия или кооператив "Великие озера".

Другой строительный проект Lawndale Restoration, переданный фирме Джарретт городскими властями, был затянут настолько, что мэрия призвала Вашингтон взять окончание работ на себя.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

252. Деньги, банки и футбол.

В том числе и фирма под названием ООО «Ролекс СД», специализирующаяся на…
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

253. Спрут высоких достижений.

Потом Гафур крупно прокололся в 2003 году на 50-летии Захария Калашова (Шакро), широко отмечавшемся в испанском отеле Montiboli: групповое фото известнейших российских воров в законе, где Дед Хасан обнимает Рахимова, попало в СМИ. Но по-настоящему крупные неприятности начались у Гафура в 2008 году: он был смещен с поста вице-президента Федерации бокса Узбекистана, в его ташкентские фирмы неожиданно нагрянули налоговики, а товары стоимостью десятки миллионов долларов тормознули на узбекской ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

254. "Шейх" Наговицын.

К этому можно добавить многочисленные случаи продажи недвижимости региона коммерческим фирмам, близким к Наговицыну.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

255. Мордовия — маржа — Майами.

Большинство фирм, занимающихся спецодеждой, львиную долю своих заказов отшивают на зонах, а в мордовские колонии отправляют самые сложные заказы.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

256. Люди Сердюкова.

Представитель Kesko Corporation сказал «Ведомостям», что компания проверяла объект покупки и «не выявила чего-либо неправомерного или связей с человеком, которого вы упоминаете» (т. е. с Пузиковым). Директором Cyrke Holdings с российской стороны с октября 2010 г. числится Светлана Тетенич. «Ведомости» связались с ней, но она не раскрыла бенефициаров кипрской фирмы, заявив, что сведениями о деятельности этой компании вообще не располагает, ни в каких сделках не участвовала, а о Пузикове и его ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

257. Кланы американской демократии.

К тому моменту Standard Oil тайно владела примерно двумя десятками компаний в разных штатах и еще в дюжине имела доли, но формально оставалась фирмой, работающей в Огайо.
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

258. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В апреле 2012 го он занял 98 е место в украинском списке Forbes c состоянием $99 млн. За последний год оно возросло почти вдвое. По темпам наращивания активов принадлежащий Януковичу младшему Всеукраинский банк развития вошел в тройку самых динамичных банков страны. Его строительные компании работают теперь не только в Донецке, но и в Крыму. Возможно, это лишь верхушка айсберга. Фирмы, основанные топ менеджерами Януковича младшего или зарегистрированные по адресам, где расположены его компании ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

259. Ценный кадр.

И на международных встречах выступал не в качестве парламентария, а в лице главы фирмы.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

260. Секрет связи.

Под эгидой ФАПСИ действовало бесчисленное число фирм, где исчезали бюджетные деньги.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google