Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Он не признал вину в хищении 3 миллиардов рублей": Об исчезновении трех миллиардов из кассы Констанс-банка стало известно за четыре дня до отзыва лицензии — 1 августа 2016-го.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

242. Владимир Левцев возместил и не сел.

По версии следствия, обвиняемый получил в кассе предприятия 1,6 млн рублей, оформив их получение расходными кассовыми ордерами под авансовые отчеты на хозяйственные расходы.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

243. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

Дата: 12.04.2021 Копия в Google

244. Человек без костей.

Никто не смог переубедить Мамута, когда в 2017 году он решил ввести 10-процентную комиссию при покупке билетов в кино через «Рамблер.Кассу».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

245. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Суд не стал принимать версию защиты, согласно которой деньги были переведены в Московский фондовый центр для покупки облигаций федерального займа, а не похищены из кассы.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

246. Якуба Белхороева приняли за инвалидов.

Местные жители утверждают, что у этой организации есть так называемая касса взаимопомощи, которая пополняется обязательными для всех сторонников финансовыми взносами в размере 10% со всех видов доходов.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

247. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Ущерб, причиненный действиями Алексея Железова и его предполагаемыми сообщниками, следствие оценивает в 3,1 млрд руб. «С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств»,— сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

248. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

Общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн рублей и $120 тыс., из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

249. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

По версии следствия, бывший собственник и президент уже лишенной лицензии кредитной организации Станислав Григорьев, экс-глава департамента банка Николай Мамиоф и бухгалтер Елена Матвеева похитили деньги из кассы, использовав поддельные финансовые документы.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

250. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Однако, как установили следствие и суд, заключенные договоры с VIP-клиентами по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

251. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Чтобы реализовать свой замысел, Игорь Кузнецов вышел на начальника отдела неторговых операций КБ «Инвестиционный союз» Сергея Горячева, с помощью которого оформил при химкинском отделении этого кредитного учреждения операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

252. Владимиру Стравинскасу простили все тяжкие.

Как выяснилось при допросах свидетелей, рабочие нарушали очередность работ, проект на ходу переделывался, а в смете не были обозначены многие важные элементы здания: входные группы, касса, армированная оружейная комната.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

253. Марека Кинцла привлекли по допсоглашениям.

По первоначальной версии следствия, 28 мая 2013 года неустановленное лицо, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием, незаконно получило в кассе порта 3 млн руб., не имея намерения возвращать их. Позже было установлено: денежные средства получил господин Кинцл.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

254. Омурбек Текебаев "кинул" Леонида Маевского на 8 лет.

Я так понял, что деньги находятся не у Чотонова, а у Текебаева, он сидит на кассе.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

255. "Говорят, повесился".

Фискальный накопитель — ключевой элемент системы, им должны быть оборудованы все кассы.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

256. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Однако, как установило следствие, заключенные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

257. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Деньги вкладчиков выводили за банковский баланс, после чего их обналичивали через кассы либо переводили на счета компаний, аффилированных с владельцами.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

258. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

259. Наталья Громова сливала банк.

В полиции полагают, что было сымитировано внесение денег в кассу банка — 370 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

260. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. По этой схеме из банка было похищено 68 млрд руб.— по курсу на момент совершения преступления это превысило $2 млрд.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google