Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Арзыбек Бурканов зашел с козырей.

Капсулу под строительство нового объекта заложил сам президент 28 июня во время поездки в Баткенскую область. — Врезка К.ру Об Адилете Абдыманапове, который стал первым в Кыргызстане обладателем лицензии на открытие казино, известно мало. В базе налоговой службы значилось два человека с таким ФИО. «Медиахаб» обратил внимание, что им обоим нет и 30 лет. При этом Госфиннадзор сообщил, что ОсОО «Гранд Казино» купило лицензию за 84 млн сомов.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

242. Марафонский побег Елены Блиновской.

Авиабилеты в Ташкент она брала, чтобы полететь туда на семинар "Четвертое измерение" 28 апреля.
Как выясинила "Жаба и Гадюка", муж инфоцыганки Елены Блиновской Алексей в 2021 году зарегистрировал в США компанию Grant a Dream, а спустя год фирма амеркианские власти ее ликвидировали как раз за непредоставление в установленный срок налоговой ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

243. Отдых под "консервами".

28 апреля 2021 года лайнер отправился в Казань, а у Мишустина там состоялась встреча с премьер-министром Казахстана.
Мы уже писали об отдыхе чиновника — тогда еще руководителя Федеральной налоговой службы — в пятизвездочном велнесс-отеле в итальянских Альпах осенью 2017 года.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

244. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

«Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК ...
Так, на Лерчек записана Вentley Continental Gt V8 стоимостью примерно 22,9 миллиона рублей — "мечту детства" 30-летней блогерше подарил муж. В семейном автопарке супружеской пары также есть Lamborghini Urus (около 28 миллионов рублей), Rolls-Royce ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

245. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Это Александр Львович Сутягин (дата рождения — 28 сентября 1971 года), с 2011 года и по настоящий момент занимающий должность директора юридического департамента «Управляющей компании ММК».
Заметим, что Bolton Trustees Limited — возможно, даже не дно дно оффшорной цепочки, уводящей ММК почти целиком под кипрскую налоговую юрисдикцию.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

246. Кому война, а кому ЧВК.

Главой аппарата правительства стал его зам по Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко.
Уже 28 января в телеграмм-канале «Кепка Пригожина» (здесь публикуются ответы пресс-службы «Конкорда») появился новый уничижительный пост в адрес градоначальника со словами Пригожина: «Меньшикова знал, Елизарова знаю.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

247. В семье не без иноагентов.

Ранее The Insider выяснил, что этот сенатор годами прятал свой элитный особняк в России от декларирования и налоговой.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

248. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

[...] Вечером в среду было опубликовано дополнение к списку, содержащее две фамилии — Воронцовой (она же Фаасен и Путина), родившейся 28 апреля 1985 года в Ленинграде, и Тихоновой (она же Шамалова и Путина), родившейся 31 августа 1986 года в Дрездене.
Фаассен работал в «РГ-Девелопмент» до 2018 года, получая 900 тысяч рублей в месяц, следует из данных слитой в интернет налоговой базы.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

249. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Помимо этого, известно, что суд вынес решение в пользу налоговой, по которому компания обязана выплатить долг почти в четыре миллиона рублей.
[...] 72.ru, 28.11.2019, "Семья Геннадия Лисовиченко избавляется от бизнеса и недвижимости: рассказываем, что распродают": Бывший топ-менеджер Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко с прошлого года активно распродает свой ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

250. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Во Французской Республике очень высокие налоговые ставки, а обвинение в налоговом преступлении считается тяжким, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
А 28 ноября 2016 г. стал единственным, сообщала компания.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

251. Узкая группа благоустроительных лиц.

По данным налоговой, в одном из этих подрядчиков, ООО «Стройвест», работали некие Висик В. С., чья фамилия и инициалы полностью совпадают с данными совладельца «Ингоды» Виктора Висика, и Н. К. Запорожский, с фамилией и инициалами как у нынешнего директора «Ингоды» Николая Запорожского.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

252. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Декларации депутатов Верховной Рады — 2019 Спикер Разумков — $37 тыс., партийные лидеры: Петр Порошенко — $28,8 млн, Давид Арахамия — $340 тыс., Юлия Тимошенко — $23 тыс. Оригинал этого материала © dsnews.ua, 01.06.2020, Год прожит не зря, Фото ...
Я уверен, что и НАПК, если будет необходимо, и налоговая поднимут, посмотрят.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

253. Мангал в тени гигантского опенка.

РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы Андрей Палкин рассказал, что он подал заявление о собственном банкротстве не потому, что стал банкротом, а чтобы отсрочить выплату ...
... Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Виктору Воропаеву, помимо прочего, принадлежит стадион площадью 28?187 квадратных метров и здание спорткомплекса «Энергия» в поселке Красная Глинка ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

254. Эстонский связной Игоря Сечина.

... на учет в ИФНС № 28 по г. Москве, однако в информационной бизнес-базе СПАРК сведения о компании отсутствуют, хотя с момента регистрации прошло почти два года. Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро). Документ был отправлен на имя президента компании Ленциуса Ханнеса (Hannes Lentsius). Господин Ханнес проживает в Эстонии и трудится главой налогового отдела международной аудиторской ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

255. Зарубежные активы Александра Удодова.

Все компании Ласкова зарегистрированы по одному адресу — 28 Wagner Street на Статен-Айленде (этот остров называют еще «забытым районом» Нью-Йорка из-за его отдаленности и малой населенности), в небольшом двухэтажном доме.
Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

256. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина Вывод квартир на сыновей премьера через партнера его сестры — ресторатора Новикова, подарки "НДСника" Удодова и другие "проводки" на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © navalny, 28.01.2020 ...
Вот газета Коммерсант, та самая, которая сейчас поет оды консервативному инвестору Мишустину, в 2011 году называла Удодова одним из организаторов воровства двух миллиардов рублей из налоговой.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

257. Самый тайный из "масонов".

С налоговой оптимизацией у «ЛАМАКСа» всё в порядке: при обороте в 409 млн рублей эта компания в 2018 году «умудрилась» показать прибыль всего в 8 тысяч рублей.
Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

258. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Также в схемах Альперина–Ойбермана были плотно завязан целый ряд одесских чиновников из налоговой инспекции, милиции и СБУ. Однако уже тогда бизнес и, особенно, контрабанда, в Одессе был плотно поделены с другими группировками, поэтому Альперин и ...
ukranews.com, 28.11.2019, "Бизнесмен Альперин отказался от дачи показаний НАБУ": Задержанный сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) бизнесмен, известный как "король контрабанды", Вадим Альперин отказался от дачи показаний.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

259. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Рыбная схема пахнет тюрьмой Как ФГУП "Архангельское" за 5 лет "выпотрошил" бюджет ФСИН на 3,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 28.10.2019, Тюрьма как бизнес, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия ...
Мы проанализировали поставщиков Архангельского по критериям «фирм-однодневок», которые использует Федеральная налоговая служба, и добавили несколько своих критериев.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

260. Регионы России поделили семьи и кланы.

Ранее госпожа Виноградова была зампредом комитета крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google