Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Авиапарк Гурбангулы Бердымухамедова.

Например, в недавние зарубежные командировки в Санкт-Петербург (28 декабря) и Китай (3-5 февраля) Бердымухамедов-старший летал на EZ-A780.
Набравшись наглости, мы даже попытались обратиться в техасскую налоговую инспекцию с просьбой предоставить нам декларации Aeria, но получили отказ.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

122. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

«В связи с тем что в ходе следствия обвиняемый в полном объеме возместил ущерб, причиненный преступлением бюджетной системе Российской Федерации <...> уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК ...
Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

123. Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

Первые обнаружили 28 нарушений, а вторые — 31. Возможно, производство будет приостановлено из-за нарушения объёма добычи полезных ископаемых.
Ценное сырьё погнали на экспорт, обманывая как таможню, так и налоговую. Убытки казны можно исчислять миллиардами долларов. Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и ...
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

124. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

Помимо этого, 52-летний Бхикха выплатит свыше $3,6 млн своему экс-работодателю и Налоговой службе США (IRS), а также расстанется с двумя принадлежащими ему объектами недвижимости, которые расположены в Сан-Франциско (Калифорния).
В настоящее время осужденный находится на свободе (выпущен под залог), ему предстоит самостоятельно явиться в исправительное учреждение 28 октября 2021 г. для отбытия срока.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

125. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Видео с обращением жены Артема Чайки Марины появилось на канале правозащитницы Екатерины Гордон вечером 28 июля.
По данным налоговой службы, совладелецей юридического лица бара — компании «Резалт» — кроме Ольги Чайки стала Анна Попова.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

126. Олег Макаревич попутал отчеты.

ООО «Лантер» (бенефициаром является Наталья Макаревич) принадлежит 50%, еще 28% — у Натальи Макаревич.
... к ответственности за совершение налогового правонарушения. Они установили, что в период с 2009 по 2011 год организация неправомерно предъявила к вычету НДС на сумму 52,7 млн руб., а также необоснованно завысила в налоговой декларации свои расходы ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

127. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых золотых виз) реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре (при этом только Мальта публикует имена тех, кто получил гражданство). Мальтийская и кипрская программы «золотых паспортов» могут помешать автоматическому обмену налоговой информацией, указывала в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

128. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Отсчитывать его следует с того момента, когда истец узнал или должен был узнать о том, что сделка требовала одобрения (Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28). Поскольку сделка не является крупной, а в банке не знали о взаимосвязи ее участников, то спорный договор не выносился на повестку общего собрания участников банка, рассудил АСГМ. О нем могли узнать только в 2019-м из уведомления налоговой.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

129. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Еще одно транспортное средство, оформленное в собственность Сибирева — это люксовый 12-местный прогулочный катер Chris-Craft Launch 28 GT, который в России можно купить всего-то за 235 тысяч долларов (или 18 млн руб. по актуальному курсу).
Ответ на этот вопрос можно найти в налоговой инспекции.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

130. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

131. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

132. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Вообще эту мечту судей не читать полностью приговоры пытался осуществить два года назад Верховный суд России: 28 апреля 2017 года пленум Верхсуда внёс в Госдуму законопроект о том, чтобы абсолютно по всем уголовным делам оглашать только вводную и ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

133. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

... обвинения против него по подозрению в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов», снял апелляционный суд Экс-ан-Прованса 28 июня 2018 г., сообщает RFI. Так как генпрокуратура Франции не стала оспаривать решение суда, то статус бизнесмена был ...
Но потом был получен материал для новых обвинений, предполагает он. «Обвинение в отношении Керимова было снято, и он остался в качестве свидетеля, но дело закрыто не было, — напоминает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

134. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.
За время его работы были введены минимальные цены на водку, коньяк и другой крепкий алкоголь свыше 28 градусов.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

135. Дремлюга не дремлет.

От наказания Кремля Дарькина-Кондратова спас только феерический успех приморской ЕР: она с 28% в 2003 выросла до 48% в 2006 (во Владивостоке – с 18% до 40%).
№2-8-01/4дсп Дремлюга Д.В. не является налоговым резидентом РФ, что подтверждаются и налоговой декларацией Дремлюги Д.В. за 2013».
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

136. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Ну представьте: на 1200 человек в один день, 28 сентября 1998 года, оформить эти акты приема-передачи!» — говорит Николай Уваров.
Я шел домой из налоговой инспекции, я там запрос какой-то делал.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

137. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

НАБУ "забыло" о двух миллионах "Электротяжмаша" Андрей Бяльковский, согласно сведениям единого реестра юридических лиц, является единственным учредителем ООО "НВП Ин-Солюшн": Данная фирма фигурирует в уголовном производстве №12015220000000157 от 28 ...
Поскольку фирма фактически по этому адресу не находилась, Закарпатский окружной админсуд постановлением от 27 августа 2014 г. объявил о ликвидации ООО "Дорнит" по иску местной налоговой инспекции.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

138. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом Владелец британской ритейл-группы Arcadia заплатил пяти своим сотрудницам ?500 тыс. за неразглашение по делу о харассменте Оригинал этого материала © Газета.Ру, 28.10.2018, Дешевый шик ...
Теперь председатель парламентского следствия Филд считает каждую копейку Гринов; по его данным, монакская налоговая схема и недоплаченные в пенсионный фонд деньги сэкономили этой семье ?1,6 млрд.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

139. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

Причем в 2015 году чиновник перестал указывать эту недвижимость в своей налоговой декларации.
Фотографии изъятых денег попали в СМИ. 28 июля Бельянинов был отправлен в отставку распоряжением премьер-министра РФ с формулировкой "по его просьбе".
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

140. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

[newkuban.ru, 28.03.2018, "Источник: арестован руководитель ФК "Кубань", к мошенничеству могут быть причастны чиновники администрации края": Собеседник, предоставивший сведения в редакцию «Новой Кубани» также добавил, что к махинациям могут быть ...
В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google