Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Фирма занимается недвижимостью, в том числе и строительством, и связана с фирмами «Арм энд Степ» и «Стар 77 холдинг», вид деятельности которых — «управление ценными бумагами». Во всех этих фирмах тоже фигурируют Роман Валесюк, Арман и Ашот Милаян, а также юристы Николай Трыняк и Сергей Лозюк. Эти фамилии испанская пресса называла в рамках дела об «украинской мафии». [Инопресса.Ру, 13.07.2016, "Испанская полиция провела новую операцию против подозреваемых в отмывании денег": "В Барселоне, по ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

242. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По нашей информации, Никиту Белых разрабатывали и задержали сотрудники 6-й службы управления Собственной безопасности ФСБ. Непосредственное руководство операцией осуществлял генерал-майор Олег Феоктистов, замначальника УСБ, до повышения возглавлявший ...
... вторая часть взятки, общий размер которой составил €400 тыс. Оперативники разложили деньги на столе, сфотографировали их, а также продемонстрировали губернатору, что у него на руках остался специальный химический состав, который был нанесен на купюры ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

243. Звезды контрабанды.

... 6-й службы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, считающегося одним из самых могущественных подразделений спецслужбы. Для справки: именно УСБ в 2007 году проводило операцию по задержанию начальника Управления оперативного обеспечения ФСКН ...
Приехав на МАПП, водитель направляется в специальное окно, где его ожидает инспектор из отдела таможенного оформления и таможенного контроля.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

244. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Можно записать их на того же номинала по специальному договору.
Более того, в 1994 г. Путин своим решением отдал все акции города в СПАГ в управление Смирнову.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

245. Золото партитуры.

Но смысл оставался тем же: у офшоров, близких Ролдугину, были привилегированные права на управление крупными пакетами акций в стратегических предприятиях страны, на получение дивидендов и покупку этих пакетов за смехотворные суммы. В Кремле отказались отвечать на вопросы, связанные с этим расследованием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков созвал специальный брифинг, где предупредил о готовящейся, по его мнению, «атаке на президента».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

246. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Однако в период с 1999 по 2002 годы структуры Ходорковского нам все еще платили комиссионные вознаграждения за выполнение операций, связанных с акциями компаний, и за управление компаниями, которые номинально все еще принадлежали компаниям, созданным ...
В Российской Федерации, отдельные регионы (например, Лесной и Трехгорный) пользовались специальными привилегиями низконалоговых режимов Правительства.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

247. Первым делом — мухаджиры.

... нет крупных складов, баз, пунктов управления, уничтожение которых может серьезно усложнить жизнь противнику на достаточно большой территории». Пока что коалиция во главе с США за 420 дней собственной воздушной операции против ИГ нанесла, по подсчетам ...
За «распространением добродетели и предотвращением порока» призвана следить специальная религиозная полиция «Аль-Хисба», осуществляющая регулярное патрулирование крупнейших городских центров.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

248. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

... участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком». Белавенцев возглавлял «Эмерком» следующие 11 лет, до 2012 года, когда вслед за своим начальником Сергеем Шойгу перебрался в Московскую область, где руководил управлением делами губернатора и ...
** Выручка в отчете о прибылях и убытках указывается без учета НДС. *** "Эмерком" и иракская нефть В 2004 году по инициативе генерального секретаря ООН Кофи Аннана была создана специальная комиссия по расследованию коррупции в программе ООН «Нефть в ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

249. Коротышка смылся через тюремную душевую.

Тогда в операции по поимке Гусмана участвовало также американское управление по борьбе с наркотиками и служба федеральных маршалов США. Для Вашингтона он представлял и представляет не меньший интерес, чем для Мехико, поскольку его наркокартель ...
Кроме того, на Гусмана был надет специальный электронный браслет, выдающий его местоположение.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

250. Аферы войны.

Многие из этих преступлений были совершены по причине серьезных недостатков в системе управления войсками, которые, по словам экспертов, не устранены до сих пор. Речь идет о частом использовании операций с наличностью, о поспешном распределении ...
Бывший специальный генеральный инспектор по восстановлению Ирака Стюарт Боуэн (Stuart Bowen), отвечавший за пресечение правонарушений в Ираке с 2004 по 2013 год, рассказал о своих подозрениях в том, что он со своими коллегами сумел раскрыть «далеко ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

251. Прерванный полет:

Сотрудничавшие со следствием представители итальянской мафии поделились информацией, что эту операцию провела сицилийская мафия по поручению криминальных боссов из США. Звучали обвинения, что за последними могла стоять ЦРУ или те самые «семь сестер».
Почему Грегуар не справился с управлением вертолетом, неизвестно.
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

252. Что скрывает ФСБ.

... с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, специальным оперативным подразделением; Сведения, раскрывающие силы, средства, методы, планы, состояние или результаты проведения контртеррористических специальных операций, а также данные о ...
Но именно его управление весной 1940 года казнило 6000 польских офицеров в Осташковском лагере.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

253. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии ...
... средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

254. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

... ЦИБ за помощью: он признал, что Fethard является его системой, а якобы по вине Жиленкова оттуда исчезло $5 млн. Предприниматель предоставил чекистам контакты некой женщины из Fethard, у которой была информация о финансовых операциях системы ...
Тогда он обратился за помощью к Михаилу Жиленкову, профессиональному аудитору, который взял систему в свое управление.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

255. 100 миллиардов коню под хвост.

... откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на протяжении нескольких лет пытался обратить внимание общества на сомнительные операции Мособлбанка ...
Каждую ночь специальный макрос автоматически расторгал договоры якобы по желанию клиентов Мособлбанка, а потом заключал новые — на инвестиции в ценные бумаги.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

256. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Невозврат вкладчикам денег - противозаконная операция, которую отслеживает ЦБ. И если в течение месяца ограничение не будет отменено, ЦБ вправе отозвать лицензию". По его словам, пассивы банка более чем на 50% состоят из средств физлиц (примерно на 12 млрд руб.). И выдать единовременно такие деньги банк не сможет. Как говорит руководитель аналитического управления Национального рейтингового агентства (рейтингует "Мой банк") Карина Артемьева, в конце декабря банк перестал предоставлять им ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

257. Мэра Махачкалы взяли в Москву.

В пятницу же Главное следственное управление СК возбудило дело в отношении мэра Амирова по факту организации посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ч. 3 ст. 33, ст. 295 УК РФ).
Спецназ Центра специального назначения ФСБ задержал Амирова на рабочем месте.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

258. Под Леонидом Рейманом вывели 100 млн руб.

... и основным поставщиком специальных электронных компонентов и изделий микроэлектроники для стратегических отраслей российской экономики, надеются, что "недоразумение" вскоре разрешится. Удовлетворив ходатайства главного следственного управления ГУ МВД ...
По данным "Ъ", подозреваемые Таболкин и Переверзев были задержаны еще на прошлой неделе в ходе операции, которую проводили сотрудники полиции и ФСБ. Источники сообщают, что взяли их в автомобиле со 100 млн руб., которые они незадолго до этого ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

259. Сергея Жукова осудили за "средневековое" нападение на женщину.

Но они заказали специальную психологическую экспертизу, которая признала, что женщина в части своих слов лжет.
Господин Бубнов рассказал, что Марина Шеронова перенесла четыре операции, «и ей, вероятно, они еще предстоят».
Дата: 27.11.2012 Копия в Google

260. Идеолог "Северного братства" получил 4 года колонии.

Напомним, что, по версии следственного управления ФСБ, "Северное братство" Петр Хомяков создал в 2006 году совместно с Олегом Трошкиным и Антоном Мухачевым.
Одновременно было решено при помощи Миронова и Мухачева начать операцию по "развалу" ДПНИ и дискредитации ее лидеров.
Дата: 16.10.2012 Копия в Google