Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Сделки с заинтересованностью не могут заключаться на общих основаниях и должны проходить специальную процедуру одобрения.
На мощностях Лиманов в Шебекино «Тамбовское» произвело приблизительно 1260 тонн корма «Страж» и поставило его в управления ФСИН на общую сумму в 137,4 млн рублей.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

222. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Как писал «Коммерсант», Дюмин, командуя силами специальных операций Вооруженных сил, разработал и провёл операцию по экстренной эвакуации в Россию президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, что самим Дюминым отрицалось.
Генерал-лейтенант полиции Миронов с 1990 по 2013 служил в КГБ и ФСО. В 2013 году перешел на службу в МВД, где сначала работал помощником министра, а в 2014 году, перед своим назначением в Ярославль, стал начальником Главного управления экономической ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

223. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

... близких к следствию, возможное участие чекистов в переговорах с Билюченко изучали в управлении "М" ФСБ, которое отвечает за контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы. Как рассказал Би-би-си собеседник, близкий к ФСБ, назначить встречу в приемной на Кузнецком мосту может любой действующий сотрудник службы: сделать это достаточно легко, вопрос согласовывается на уровне начальника отдела, "Если сотрудники [ФСБ] участвовали в какой-то незаконной операции, то это позорная история ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

224. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов выяснил, как устроен этот рынок. Летом 2015-го у сотрудницы московской консалтинговой компании Наталии Смельницкой обнаружили онкологическое заболевание. Несмотря на получение государственной квоты, ей понадобились дополнительные деньги на операцию. Она взяла потребительский кредит на три года в размере 2,7 миллиона рублей под ставку 36% годовых в «Совкомбанке» — с ежемесячным платежом в 80 тысяч рублей. Операция прошла успешно.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

225. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Для сотрудников «Тройки» выпускали специальные «Книги думающего человека», рассказывающие о культуре, философии инвестбанка и его истории: в 1991 году была зарегистрирована первая компания «Тройка Диалог», в 1996 году — управляющая компания, в начале ...
«Но эта ситуация, на мой взгляд, скорее нетипична: какой интерес инвестиционному банку создавать такие офшоры для своих операций?
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

226. Бездонная депутатская тумбочка.

Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
Здесь он оттачивал до совершенства специальные навыки психологического воздействия.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

227. "Его называли крестным отцом".

В свидетельстве под присягой в поддержку уголовного обвинения Бутиной, подписанном специальным агентом ФБР Кевином Хелсоном и опубликованном на сайте Минюста США, сказано, что его данные основываются на результатах проведенных обысков в двух ...
Видимо, в связи с этим ее деятельность удостоилась внимания Администрации президента — замглавы Управления внутренней политики АП Тимур Прокопенко (как следует из его взломанной переписки) поручил Кристине Потупчик написать про Бутину ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

228. Амфетамины и кокс под носом у Виктора Коронелли.

Первый самолет этой модели был передан летному отряду 22 июля (бортовой номер 96022), а 30 декабря 2016 года ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц ...
С декабря 2016 года начала проводиться совместная операция жандармерии и ФСБ, в рамках которой все разговоры и переписка с Ковальчуком фиксировалась.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

229. В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ.

При передаче очередного «транша» в 500 тысяч рублей была проведена полицейская операция, Нелидов арестован и помещен в СИЗО. Официальная версия, отраженная в следственных документах, с которыми ознакомились адвокаты Нелидова, выглядит так. Когда 23 сентября 2015 года Татьяна Астратенок везла деньги на «Метеоре» из Кижей в Петрозаводск, чтобы передать их представителю Нелидова, прямо на борту к ней подошли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

230. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... объяснялось в запросе, отправленном Appleby в Управление денежного обращения Бермудских островов. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от предполагаемого бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету ...
Перед тем как зарегистрировать фирму или проводить финансовые операции, необходимо выяснить не только то, каким бизнесом занимается человек и не числится ли он в списке разыскиваемых преступников и террористов, но и не является ли клиент «политически ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

231. Поставщик "Мегафона" в интересах СОРМ.

С инструментами спецслужбы взаимодействуют через специальный интерфейс, который обменивается данными между всеми компонентами системы на основе протокола HTTPS.
В своём выступлении он обратился к примеру американских спецслужб с программой PRISM и предложил правоохранительным органам, спецслужбам и другим заинтересованным сторонам присоединиться к «альянсу для создания операций по добыче данных в России».
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

232. На кого и под кем работал "Ландромат".

Оба — офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны. Волотовский и Шматков прибыли в Кишинев представлять ФСБ России на совместном совещании с сотрудниками молдавских правоохранительных органов. Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе — выводе 22 млрд долларов из России с помощью незаконных решений молдавских судей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

233. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

Региональное следственное управление СКР инкриминирует фигурантам целый ряд тяжких преступлений, а также легализацию средств, полученных преступным путем.
«В состав организованной преступной группы входили спортсмены и бойцы, ранее служившие в подразделениях специального назначения подразделений Минобороны и МВД. Участники ОПГ, используя преступные методы физического насилия и повреждения имущества ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

234. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... отозваны, аресты на операции с недвижимостью сняты. Уголовное дело №1627 о хищении минеевских активов московское управление МВД возбудило лишь через месяц после его смерти. А в день, когда в Королеве прозвучали автоматные очереди, управление СКР по ...
... офшорной компании с названием Crazy Dragon и назначение в нее номинального директора и учредителя, которые должны подписать специальное письмо, в котором указано, что они владеют акциями данной компании и управляют ею в интересах бенефициара, то есть ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

235. За деньгами пришли в порт.

Операцию по задержанию Валерия Израйлита оперативники УФСБ по Петербургу и Ленобласти провели ранним утром 28 декабря.
Главные перемены начались в 1999 году, когда в проекте появился Владимир Якунин, на тот момент (до 2000 года) начальник Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления президента РФ. Будущий глава РЖД занял пост председателя ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

236. По одному миллиарду в день.

... следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Таким образом, 2-я служба ФСБ, проверяя информацию о финансировании терроризма, фактически провела операцию ...
Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы «Мастер-банка», которые располагались в подвальных помещениях торговых и офисных комплексов и были скрыты от посторонних глаз, — доступ к ним, по сути, имели ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

237. Искусство инвестиций во власть.

«Целью должно стать определение степени финансовой ответственности «Уралкалия» за аварию на руднике», — заявил Сечин вскоре после вынесения специальной правительственной комиссией решения о геологических причинах инцидента. К тому моменту капитализация «Уралкалия» уже составляла 35 млрд долларов, и стало очевидным, что Рыболовлев может лишиться конт­роля над предприятием. Страх оказаться под следствием вынудил Рыболовлева перевести все свои активы в трастовое управление, а приобретенные картины ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

238. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

... версии следствия, отставной полковник бюро специальных технических мероприятий МВД Валерий Шакиров, который привлек к участию в махинации двух военных пенсионеров — бывших офицеров ВВС. Операцию по задержанию группы махинаторов сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ разрабатывали несколько месяцев. Все следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по ч ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

239. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Фирма занимается недвижимостью, в том числе и строительством, и связана с фирмами «Арм энд Степ» и «Стар 77 холдинг», вид деятельности которых — «управление ценными бумагами». Во всех этих фирмах тоже фигурируют Роман Валесюк, Арман и Ашот Милаян, а также юристы Николай Трыняк и Сергей Лозюк. Эти фамилии испанская пресса называла в рамках дела об «украинской мафии». [Инопресса.Ру, 13.07.2016, "Испанская полиция провела новую операцию против подозреваемых в отмывании денег": "В Барселоне, по ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

240. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По нашей информации, Никиту Белых разрабатывали и задержали сотрудники 6-й службы управления Собственной безопасности ФСБ. Непосредственное руководство операцией осуществлял генерал-майор Олег Феоктистов, замначальника УСБ, до повышения возглавлявший ...
... вторая часть взятки, общий размер которой составил €400 тыс. Оперативники разложили деньги на столе, сфотографировали их, а также продемонстрировали губернатору, что у него на руках остался специальный химический состав, который был нанесен на купюры ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google