Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

... выбрало, а правительство 5 февраля утвердило список из 27 банков, которые могут получить такую поддержку. Из распределенных средств на докапитализацию в форме ОФЗ на банк «Россия» пришлось 13 млрд руб. СМП Банк не попал в первый список из 27 банков, претендующих на господдержку из-за недостаточного размера капитала. Госпомощь предоставлялась банкам с капиталом 25 млрд руб. и выше, а, по данным ЦБ на 1 января 2015 года, собственные средства СМП Банка составляли 20 млрд руб. 4 марта президент США ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

242. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

... на том, что Липухин не заполнил специальную форму автомобильного дилера, заплатив за машину более 10 тыс. долл. наличными. По каждому обвинению, в случае если вина будет доказана, Липухину грозит до трех лет лишения свободы. ["Ведомости", 24.03.2014, "Липухин ответит за налоги": В пятницу вечером Виктора Липухина задержали правоохранительные органы США, сообщает Bloomberg. [...] В судебном обвинении отмечается, что Липухин в 2002 г. открыл счет в швейцарском банке UBS на имя Old Orchard и ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

243. Слив активов.

Василий Смирнов Французский дипломат Андре Франсуа-Понсе говорил, что "опровержение — это подтверждение в форме отрицания".
Отметим в скобках, что и Банк Китая, в свое время купивший одно из зданий в комплексе на проспекте Мира, тоже могут ждать неприятные сюрпризы.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

244. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

К тому же, по словам адвоката, в офисе уже проводился обыск и он не понимает, зачем надо было проводить новые следственные действия в такой "жесткой форме": "Мы бы выдали все сами".
... апелляцию банка рассматривает Верховный суд. Если он подтвердит решение первых двух инстанций — что дело не в британской юрисдикции, — арест с активов Малофеева может быть снят. [...] ВТБ пытается вернуть свои деньги и в России. Еще в 2010 г. банк ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

245. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

... умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse ...
Однако во время последнего финансового кризиса господин Перепеличный потерял практически все доверенные ему деньги, оставшись должен своим клиентам около $200 млн. Партнеры стали в жесткой форме требовать возврата денег, и, как рассказывает один из ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

246. Виталий Артюхов обиделся на миллион.

... Митволь предположил в разговоре с корреспондентом «Известий», что Артюхову будет трудно доказать моральный вред из-за указанной публикации, потому что о его персоне в СМИ много компрометирующей информации, высказанной в гораздо более резкой форме ...
Росдорбанк создан в 1991 году как профильный банк для обслуживания предприятий дорожной отрасли, которые по сей день входят в число основных клиентов кредитной организации. Банк занимает 207-е место по активам (11,6 млрд рублей по данным на декабрь ...
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

247. Дележ в Ле-Бурже.

П.: — Ну, и как нам быть, потому что в принципе мы ничем не рискуем, а рискует банк? Мы банку показываем, что продали все. А потом оказывается, что тот банк, который перечисляет, не даст эту бумагу, и этот наш банк подумает, что это деньги криминального характера, раз банк не дает такого согласия. Хотя известно, что это элементарная вещь, и каждый банк берет на себя такую ответственность, который совершает сделки. А.: — Поэтому Андрей и говорит, дайте форму, по какой форме это надо делать ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

248. "Одноразовый" менеджмент.

Дмитрия Костыгина встретили дюжие молодцы из ЧОПа «Арес» под предводительством Феликса Денего, который в нецензурной форме потребовал, чтобы он Костыгин немедленно убрался.
Банк работает с такими людьми ровно до тех пор, пока ему это необходимо, а затем выбрасывает их за ненадобностью, как использованное средство личной гигиены. Тем самым заодно решается задача очистки репутации самого банка, ведь любые «перегибы» можно ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

249. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Логотип этого финансового учреждения размещался на форме игроков. Также банк финансировал создание телеканала 7ТВ. В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean Holdings Надми Аучи.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

250. Погоны за рублем.

Обычный оперативник никогда не заработает на гражданке столько, сколько он может заработать в форме и с дубинкой в руках. Поэтому люди цепляются за работу до последнего, объясняют собеседники Newsweek. Впрочем, система может позаботиться даже о бывших сотрудниках — если они поднялись высоко и успели наработать нужные связи. Один из милицейских генералов, лишившийся должности после скандала с майором Денисом Евсюковым, руководит сейчас столичным банком.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

251. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

... вариантов является сохранение Собинбанка в форме дочернего банка, в котором впоследствии может быть сконцентрирован розничный бизнес. По словам первого заместителя гендиректора АСВ Валерия Мирошникова, соглашение, согласно которому Собинбанк в случае восстановления финансового состояния может быть объединен с банком "Союз", остается в силе. ["Ведомости", 02.03.2010, "Газпром" пристроил банк": В конце января «Россия» подтвердила, что банк рассматривает различные варианты укрупнения бизнеса ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

252. "Судьба барабанщика".

А обвинение в заочной форме предъявлено потому, что подозревавшийся в преступлении Финк вдруг стал недоступен для правоохранительных органов – по версии следствия скрывается на территории Германии, в связи с чем и объявлен в розыск.
В свою очередь, гендиректор НТЦ Дмитрий Богаченко, посчитав покупку акций известных компаний перспективным вложением, принял решение об инвестировании денежных средств, для чего получил кредит в банке.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

253. Взятка при исполнении.

... практически одновременно 18 августа в рамках расследования уголовного дела по факту хищения у "Томскнефти" более 6 млрд рублей (одним из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда ...
В частности, как следует из материалов дела, "в устной форме незаконно запретил следователю Сергею Чернышову продолжать установление обстоятельств приобретения Валитовым ООО "Инвестсоцбанка", мотивируя это тем, что тот якобы является действующим ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

254. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

В соответствии с директивой Николая Глушкова, посчитали швейцарские следователи, 77 зарубежных представительств "Аэрофлота" переводили на счет Andava в банке UBS 80% своих валютных поступлений.
Ханс Петер Йенни, говорится в приговоре, знал о мошенничестве и участвовал в нем. Срок наказания суд разделил на две части: 21 месяц лишения свободы условно и 3 месяца в форме 90 дневных штрафов по тысяче франков ($980), то есть в общей сложности 90 ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

255. Венгерские сбережения.

ОТР считает сделку портфельной инвестицией и заверяет инвесторов, что акции были куплены без предварительных договоренностей с банком. Рахимкулов является финансовым инвестором и не участвует в управлении компанией, говорит Патаки. Его представители не входят в совет директоров OTP Bank. Ни банк, ни его руководство не причастны к финансированию или другой форме участия в этих сделках, подчеркивается в сообщении банка. У кого были приобретены акции, не сообщается. В швейцарском банке Julius Baer ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

256. Тайный трейдер "Роснефти".

... московский банк. Кредит выдавался на пять лет и включал в себя в том числе обязательства по поставкам нефти нескольким крупным трейдерам — Gunvor, Petraco Oil Company, Vitol, с которыми были заключены агентские договоры. Причем в качестве одного из фигурантов договора с каждой из этих трех трейдерских компаний фигурирует и «Р-Трейд Лимитед». Источник, близкий к Международному московскому банку, утверждает, что «Р-Трейд Лимитед» представляет собой трейдерскую структуру, по своей форме ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

257. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

Вот мы только что получили сообщение, это было меньше часа назад, что европейский Банк Реконструкции и Развития, российская венчурная компания и израильская «Тамир Фишман» отказались от формирования фонда «Tamir Fishman Russian Capital Fond» из-за ...
О.ШВАРЦМАН: В форме подачи. С.БУНТМАН: Ну в какой форме подачи?
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

258. Виктор Палий не дотянул до срока давности.

... на сумму более 1 млрд 20 млн руб. Во время оглашения вводной части приговора в зале заседаний незаметно появились трое милиционеров, один из которых в форме полковника, и участникам процесса стало ясно, что господина Палия готовятся взять под стражу ...
... оказались на лицевом счете господина Палия в банке BSI в Монте-Карло. В общей же сложности прокуратура инкриминировала Виктору Палию хищение у ННГ около $40 млн, из которых было легализовано через зарубежные банки более $8 млн. Сам Виктор Палий ...
Дата: 02.11.2007 Копия в Google

259. Владимир Богданов дал рядовым сотрудникам подержать 41,17% акций нефтяной компании.

... держании “ИНГ Банк (Евразия)”, доля менеджмента — 0,4209% в УК (0,4999% голосующих акций). “Ведомостям” удалось обнаружить созвездие из 23 фирм, долгосрочные финансовые вложения которых на конец 2005 г. достигали около 1 трлн руб. и в течение двух лет менялись пропорционально капитализации “Сургутнефтегаза”. Исходя из балансов компаний можно предположить, что вместе они владели более 72% акций “Сургута” (более 84% голосов). Эти фирмы благодаря организационно-правовой форме — некоммерческие ...
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

260. "А казачок то – засланный!"

С 1996 года - президент компании «Лукойл-Транснефтепродукт», с 1998 года - президент компании ОАО «Славнефть», в 2001-2005 годах - председатель Совета директоров КБ «Гранд Банк».
Конкретные задачи ставились в более узком кругу: сплотить украинскую диаспору, создать как можно больше организаций и в любой форме привлечь к движению максимальное количество выходцев из Украины, по возможности – создать в России политическую партию ...
Дата: 27.06.2007 Копия в Google