Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

... ему ООО “Управляющая компания “Центральный рынок” 1,5 млн руб. Александр Карпунин утверждает, что во избежание случайностей лично проверял счет ООО и может “с уверенностью утверждать“, что денег на него не поступало. Вскоре с согласия ФСБ он привлек в дело операционистку Полохину, которой по просьбе чекистов поручил составить фиктивную “платежку“ с названной суммой. Наталья Полохина в своих показаниях подтверждает слова“безопасника“. Копии протоколов допросов обоих сотрудников банка, а также их ...
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

242. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других. По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

243. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Например, начальник главного управления ЦБ по Санкт-Петербургу Надежда Савинская в прошлом году заработала 15,3 млн руб., в то время как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — всего лишь 4,3 млн руб. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в прошлом году 5,3 млн руб., а новый руководитель московского теруправления ЦБ Алексей Плякин — 9,3 млн руб. (правда, еще в центральном аппарате Банка России).
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

244. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

Однако денежные средства от него АСВ не получило до сих пор. — В Махачкале было 12 отделений банка, там могли всплыть любые махинации в ходе банкротства, — отметил Артем Тарасов, один из крупнейших акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций). — Естественно, в Махачкале украли все деньги, которые были у банка. Там беспредел. Центральный Витас-банк не имеет отношения к дагестанским делам. Деньги украли местные сотрудники, увидев, что ЦБ душит банк.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

245. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

— Врезка К.ру] Центральный банк Кипра спишет 37,5% с вкладов свыше 100 тысяч евро в крупнейшем банке страны Bank of Cyprus. Впоследствии Bank of Cyprus проведет на величину списанных средств допэмиссию в пользу пострадавших крупных вкладчиков. Таким образом, они станут акционерами банка в обмен на размещенные в нем депозиты.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

246. Виталий Артюхов обиделся на миллион.

... ресурсов России, а ныне директора ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности» Виталия Артюхова совместно с другими членами его семьи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила получить контроль над Росдорбанком. По сообщению ведомства, удовлетворено ходатайство Людмилы Артюховой о приобретении 16,95% голосующих акций кредитной организации. До сих пор мать экс-министра и другие его родственники владели 33,18% банка через ЗАО «ТПК «Трейдинвест», ООО ...
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

247. Двуликий Янин.

КонфОП предложил руководству «Альфа-банка» немедленно отменить незаконное решение, а также обратился с жалобой в Центральный Банк. Но когда в июне 2005 году в «Коммерсанте» опубликовано открытое письмо НП «Общество пострадавших вкладчиков Альфа-банка», созданного при участии Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), а директор НП через месяц был похищен, глава КонфОП резко сменил свое мнение о деятельности банка.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

248. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2010, Фото: "Коммерсант" Вина банкира обналичилась в шесть лет Савелий Бурштейн осужден судом Москвы за незаконные операции с деньгами ЦБ Туркмении Алексей Соковнин Савелий Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

249. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

В документах, поданных в Центральную избирательную комиссию в 2007 г. «Единой Россией» для регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы, указано, что в собственности Варшавского два помещения в Москве площадью 301,1 и 215,1 кв. м. Источник в Госдуме рассказывает, что средняя зарплата депутата — около 1 млн руб. в год. Получается, что Банк Москвы может претендовать примерно на 500 000 руб. в год. До сих пор таких взысканий ни на кого не налагалось, поэтому непонятно, как исполнять решение ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

250. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

По данным следствия, бизнесмен, вступив в сговор с руководством банка, провел две сомнительные сделки: на подставное лицо приобрел голландскую компанию Termopost за $50 млн, а затем перевел за границу $122 млн со своего личного счета, «забыв» проинформировать об этом Центральный банк Израиля.
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

251. По заданию мужа Батуриной.

«Налицо нарушение сразу трех законов: о Центральном банке РФ (ст. 92), о государственной службе (ст.17 и 18) и о противодействии коррупции (ст. 1, пункт 1а)», -- утверждают юристы компании.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

252. Господин делопроизводитель.

Кадровая зачистка высшего чиновничества, о которой так много говорили центральные СМИ, не состоялась.
... фигурантами которых были сотрудники «Московского национального банка» и «Национального резервного банка». Ничем закончилось шумное разбирательство по поводу истинного хозяина коммерческого банка «Развитие», и крупного фермерского хозяйства «Сатурн ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

253. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

254. Генеральный прокурор Израиля обвинил Гайдамака в запугивании следователя

... того, кто возглавляет центральный следственный отдел всей израильской полиции, и подрыве основ органов охраны правопорядка». «Мы категорически отвергаем любую необоснованную критику и очернительство со стороны бизнесмена Гайдамака в адрес главы следственного и разведывательного отдела израильской полиции», - говорится в совместном заявлении Мазуза и Шендара. Полиция возбудила против Гайдамака уголовное дело по подозрению в отмывании капитала через одно из отделений банка Hapoalim в Тель-Авиве ...
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

255. "Сторонник быстрых проектов" Керимов.

Свой центральный офис "Нафта-Москва"(управляет активами депутата-миллиардера Керимова) арендует у структур БИН-Банка. А летом акционеры банка одобрили допэмиссию его акций, в выкупе которых собиралась участвовать"Нафта".
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

256. Межпромбанк: между прошлым и будущим.

Банк, традиционно в последние годы входивший в первую десятку российских банков по ряду основных финансовых показателей, так и не смог убедить Центральный банк в своей надежности. Ситуация парадоксальна лишь на первый взгляд. Подобный итог десятилетней истории банка давно прогнозировался многими специалистами. Межпромбанк всегда отличался непрозрачностью и имел имидж одного из самых закрытых, ориентированных на узкий круг клиентов, российских банков.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

257. "Лесные войны" вернулись в Архангельскую область.

В конце июля 2004 года следователи обыскали реестродержателя комбината — «Центральный московский депозитарий» (ЦМД).
В том же году «Промышленно-строительный банк» продал «Базэлу» еще 20% акций.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

258. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

Абсолютно легально спецсигналами могут пользоваться автомобили 'скорой помощи', пожарной охраны, милиции, военной автоинспекции, службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России, службы специальной связи и Федерального государственного ...
... РФ, уполномоченный по правам человека в РФ, патриарх Московский и Всея Руси, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России и европейских стран СНГ, председатель Духовного управления мусульман Европейской части ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

259. Быки берут всё.

В то самое время, когда в центральных СМИ комментировали законодательную инициативу Президента РФ Владимира Путина о либерализации Уголовно-процессуального кодекса, направленную на смягчение наказаний за экономические преступления, суд выносит ...
Это коммерческий банк "Потенциалбанк" и Владимир Иванович Кожухов.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

260. Скелет из славянского шкафа.

Но ее клиентами являются: Администрация президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов?
Дата: 08.09.2003 Копия в Google