Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту». Новой компании, которую возглавил Жуков, были переданы функции по управлению девелоперскими проектами Внешэкономбанка. Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

242. Не в службу, а в траст.

Как писала WSJ, летом 2004 г. офшор семьи Шуваловых по сложной схеме выдал в кредит $17,7 млн «Нафта-Москва» Керимова. Они были вложены в бумаги «Газпрома». Кредит был погашен в декабре 2007 г. К тому времени акции «Газпрома» благодаря либерализации подорожали почти в семь раз. На счет компании Шуваловых пришло $80-100 млн и треть из них была потрачена на покупку самолета, говорит знакомый вице-премьера.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

243. Проклятие "черного девелопера".

Один из ключевых «стыковочных» моментов в данном случае заключается в том, что Сбербанк Капитал реализует рейдерскую схему действий против Павловскгранита, пользуясь юридическими услугами компании «ЮСТ».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

244. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

245. Попались на "вторичном отжиме".

Лучше схем могут быть только Схемы Но вернемся к истории аферы «ОРСИ». Итак, в декабре 2008-го Пашковский и Копыленко переговорили с Кузнецовым и составили меморандум. Активы компании перешли под управление «ОРСИ» — причём без излишних документированных формальностей, по факту договоренностей с Кузнецовым.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

246. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В распоряжении журнала оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии с встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров. Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb ("дочка" швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг. Телекоммуникационные компании вычитали часть полученных сумм в качестве премии и переводили ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

247. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Возможно, директор «Евросети» прав, и сочувствовать надо ему самому и его брату: Олег Малис, вице-президент компании Altimo, подозревается в противодействии следствию по делу Чичваркина, уклонении от уплаты налогов, в хранении и употреблении ...
Сразу выяснилось, что схема с «сеткой» категорически незаконна.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

248. Скучные мошенники из "Домодедово".

Именно по этой схеме в августе 2007 года компания ООО «Сивас» заключила с одной из компаний, входящих в группу «Ист Лайн» - ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ЗАО «ДКМ») договор на реконструкцию аэровокзального комплекса «Домодедово».
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

249. Невозвратный Русэлпром.

Схема, как и в предыдущем варианте, проста: компании холдинга получали целевые кредиты в Сбербанке РФ на закупку сельскохозяйственного сырья.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

250. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Малютин подтвердил, что между фирмами и некоторыми лицами, упомянутыми в схеме получения займов от ФЛК, есть определенная связь. — Не хочу никого обвинять, окончательное решение за следствием и судом, но, на мой взгляд, схема вывода денег из компании напоминает мошенническую, — оценил ситуацию гендиректор ФЛК. — Компании причинен не просто значительный ущерб.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

251. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

По основному эпизоду дела на сумму около 107 млн руб. суд кассационной инстанции отменил решение, вынесенное в пользу компании, и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы. Эпизод связан с вексельной схемой, которую, по мнению налоговиков, использовал в 2003 году "Базэл". Схема с участием сомнительных фирм позволила компании почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

252. "Укринтерэнерго" и "Росукрэнерго", найди 5 отличий.

«Складывается впечатление, что слишком мощные интересы вплоть до личных интересов премьер-министра задействованы в этой схеме, если украинское госпредприятие «Укринтерэнерго» не может заключить прямой контракт с российской госкомпанией «Интер РАО ЕЭС» без посредничества группы компаний Василя Бечваржа», - отметил Ю.Бойко.
Дата: 26.09.2008 Копия в Google

253. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

Его продажа группе "Норильский никель" в 2002 году положила начала процессу аккумулирования золотодобывающих активов Прохоровым и Потаниным, что впоследствии превратилось в выделенную из бизнеса этой пары компанию "Полюс". Совмен-младший, по последним данным, вернулся на свой пост, но по слухам, внутри "Полюса" назревает сопротивление Карибской схеме.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

254. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Сразу после покупки «ЮКОСом» сибирской компании Алексанян разработал и реализовал схемы хищений акций и имущества ОАО «ВНК».
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

255. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Основным эпизодом стала вексельная схема, использовавшаяся компанией в 2003 году. Налоговики решили, что вексельные операции позволили "Базовому элементу" почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль. Контрагентами компании в операциях с векселями выступали три ООО -- "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт".
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

256. Ассоциация крупнейших IT-компании обвиняет

Отказ “крупняка” работать с такой техникой осложнит работу участников подобных схем, уверен генеральный менеджер по дистрибуции компании Marvel Константин Шляхов.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

257. Правда о налогах "Разгуляя".

... бы подать в суд с требованием компенсировать их убытки, говорит топ-менеджер международной юридической компании. У налоговиков не может быть претензий к “Разгуляю” по поводу расчетов в других странах с мягкими налоговыми режимами, говорит чиновник-налоговик. Но группа может поплатиться за использование схем, например, с фирмами-однодневками, если они применялись, продолжает он. В случае если компания сама подаст корректные декларации за предыдущие годы и уплатит “сэкономленные” налоги и пени ...
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

258. Черный рынок госдолгов.

И на этом чёрном рынке выигрывает Чубайс Занимательной была и схема выкупа советского долга Чехии в $3,6 млрд., осуществлённая в 2002 году. Во время визита в Прагу Касьянов подписал дополнения к межправительственному договору, согласно которым стала возможной продажа долга третьим лицам. Чешская фирма Falkon выкупила у правительства Чехии большую часть долга — $2,5 млрд. — всего лишь за $550 миллионов. Чехи перепродали его РАО «ЕЭС России» в обмен на поставки электроэнергии. Именно компания во ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

259. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов "Альфа-групп" - один из самых крупных российских учредителей зарубежных оффшорных компаний Оригинал этого материала © "Русский курьер", 01.03.2005, Фото: "Известия", "Проблема доверия сохраняется.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

260. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

Схема, которую пробил Богданов, хорошо известна. Дочерняя структура—негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» — выкупила материнскую. Получилось, что две компании принадлежат друг другу, а формально—никому, и фактически контролируются менеджерами.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google