Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию.

Уголовное дело водочного короля из группы SPI прекращено после 16 лет расследования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2018, Фото: Spletnik.ru Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию Сергей Сергеев Юрий Шефлер Следственный комитет России (СКР) после 16 лет расследования официально прекратил уголовное преследование владельца группы SPI Юрия Шефлера.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

2. Юрий Жуков прилетел под домашний арест.

Юрий Жуков прилетел под домашний арест Дело о вымогательстве доли "Павловскгранита" возобновили к возвращению основателя группы ПИК в Россию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.11.2014, Юрий Жуков взглянул на свое дело по-новому, Фото: "Коммерсант" Всеволод Инютин, Халиль Аминов Юрий Жуков (справа) Защита основателя группы ПИК Юрия Жукова, в минувшую субботу помещенного судом под домашний арест, вчера сообщила, что считает избранную меру пресечения необоснованной и будет настаивать на ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

3. "Я честный человек, кроить не буду".

Оригинал этого материала © "НЭП'08", 23.03.2011 "Я честный человек, кроить не буду" В отношении основателя Макси-Групп возбуждено второе уголовное дело по статье о мошенничестве Мария Кутепова Николай Максимов ГСУ ГУВД Свердловской области возбудило в отношении основателя «Макси-Групп» Николая Максимова новое уголовное дело по более тяжкой статье: мошенничество в особо крупном размере. В постановлении говорится, что екатеринбургский бизнесмен и группа неустановленных лиц похитили 2,2 млрд рублей ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

4. Сенатору Джабраилову напомнили о налогах.

Сенатору Джабраилову напомнили о налогах Мосгорпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении дочерних фирм группы «Плаза» Оригинал этого материала © "Жизнь", 03.07.2006, Фото: "Коммерсант" Сенатору напомнили о налогах Шамиль Джемакулов Сенатор Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов попал в неприятную историю. Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении дочерних фирм группы «Плаза», учредителем и председателем совета директоров которой является Джабраилов.
Дата: 03.07.2006 Копия в Google

5. Шоу "загони плохого олигарха".

Здесь вовремя и очередной скандал, в который попал Михаил Фридман, первый из олигархов получив обвинение в "нарушении принципов добропорядочности и справедливости, а также честности" в Комиссии РСПП по корпоративной этике от "Группы Стилтекс". Дело принято к рассмотрению аж в январе 2003 года, до сих пор решения по нему не принято в установленных регламентом Комиссии РСПП по корпоративной этике.
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

6. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

... Кехману о мошенничестве, последний через своего адвоката заявил, что после того как в 2007 году был назначен директором Михайловского театра, не участвовал в управлении группой JFC. Впрочем, суд этому не поверил, отметив, что участие Владимира Кехмана в бизнесе группы JFC, после того как он перешел работать в театр, было более активным, чем он признает. Стоит отметить, что Банк Москвы стал единственным из потерпевших, кто инициировал дело о мошенничестве в отношении Владимира Кехмана за рубежом ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

7. Антон Зингаревич может, но не хочет.

... которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Руководство холдинга подозревается в хищении 1,5 млрд руб., полученных у дочерней структуры ВЭБа — банка "Глобэкс". Эти деньги предназначались на строительство в Брянской области подстанции "Белобережская", которая так и не была построена. Уголовное дело в отношении руководства "Энергостройинвест-холдинга" было возбуждено на основании обращения "Глобэкса" по ч. 4 ст ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

8. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

По словам министра внутренних дел Эквадора Диего Фуэнтеса, за десять лет существования разоблаченная преступная группа успела отмыть всего более $1 млрд.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

9. Наркобанан Владимира Кехмана.

... недвижимости ему могло потребоваться еще порядка $600 млн. Долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб., из них более половины — госбанкам (см. врез). В 2012 г. по заявлению Сбербанка было возбуждено уголовное дело в связи с банкротством компаний группы JFC. Банку Москвы удалось оспорить в суде сделку, которую банк посчитал выводом активов и искусственным наращиванием задолженности JFC перед банкротством. В сентябре 2010 г. «Группа джей эф си» и «Бонанза интернешнл» договорились, что ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

10. У основателя "Макси–групп" прибавилось дел.

Николаю Максимову вменяется мошенничество на 7,3 млрд руб. в сделке с НЛМК Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.03.2011, Фото: "Коммерсант" У основателя "Макси–групп" прибавилось дел Игорь Лесовских, Николай Сергеев Николай Максимов Как стало известно “Ъ”, в отношении основателя ОАО «Макси-групп» Николая Максимова возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз следственной частью УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы.
Дата: 31.03.2011 Копия в Google

11. "Благотворительность" для миллиардера.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решений первого собрания кредиторов ЗАО «Энергомаш» (входит в группу «Энергомаш»). Данные решения серьезно осложняют перспективы возвращения Сбербанком долга и означают новый виток корпоративного конфликта с участием отечественного «бизнес-крупняка». Основатель группы «Энергомаш» миллиардер Александр Степанов, на которого были заведены уголовные дела в трех странах мира, включая Великобританию, пишет открытые письма премьеру ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

12. За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора.

... в расследовании мошенничества с акциями инвестиционной компании "Группа "Фининвест"". Ее владельцами были член Совета федерации России Владимир Слуцкер и экс-руководитель крупнейшего российского таможенного брокера ФГУП "Ростэк" Амбарцум Сафарян (последний был признан виновным в хищении 83 млн руб. у дочернего предприятия "Фининвеста" ЗАО "Внешпром" и 17 мая 2008 года осужден на шесть с половиной лет колонии общего режима). Как следует из материалов дела, чтобы избежать привлечения к уголовной ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

13. Экс-руководитель следственной группы по делу Бульбова может повторить судьбу Довгия.

Экс-руководитель следственной группы по делу генерала наркоконтроля Бульбова может повторить судьбу Довгия Федулова "не согласилась выходить на суд с подложными документами", хотя еще летом прошлого года "выбивала показания из 4-х граждан, незаконно задержанных по подозрению в убийстве, заставляла подписывать пустые бланки протоколов и даже лично надевала на них наручники" Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 25.12.2008, Следственный комитет утроил скандал.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

14. Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю.

Его прикомандировали к следственной бригаде старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Николая Батманова. Эта бригада занимается расследованием уголовного дела о мошенничестве в инвестиционной компании "Группа 'Финвест'", владеющей пакетами акций десятков крупных фирм, занимающихся строительством, риэлтерской деятельностью, оказывающих транспортные услуги и проч.
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

15. Недострой.

Самым громким из них стала тяжба группы компаний ПИК с правительством Москвы и прокуратурой города вокруг Краснопресненского сахарорафинадного завода. С целью получения контроля над заводом ГК ПИК попыталась провести в 2005 году дополнительную эмиссию акций (что очень похоже на методику отечественных рейдеров). В дело вынуждено было вмешаться столичное правительство.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

16. Бывшие "Прьемьеры" - пиратская копия.

Зачем нужно было доводить дело до суда, когда и так понятно, что правда на стороне закона. Но бывшие участники группы, желая очернить продюсера, не гнушаются ничем.
Дата: 20.01.2007 Копия в Google

17. Следствие ведут депутаты.

- А чем вызван тот факт, что поначалу ГУВД Москвы завело уголовное дело на Рожецкина, потом прокуратура его закрыла, а после вмешательства вашего коллеги Николая Павлова – вновь открыла? То есть, отменила предыдущее решение. - Мы бы и сами хотели это узнать. Как и многое другое. С этой целью и создана рабочая группа, в которую, кроме меня, вошли упомянутый вами Николай Павлов, ведущий эксперт Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Олег Нечипоренко, директор Института проблем ...
Дата: 27.06.2005 Копия в Google

18. "Дело Рожецкина" расследуют депутаты.

"Дело Рожецкина" расследуют депутаты © "Трибуна" (Москва), 22.06.2005, "Мошенник должен сидеть" Создана группа общественного контроля за расследованием дела об афере с акциями "МегаФона" Юрий Дмитриев Вчера в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы, членов Комитета по безопасности Николая Павлова и Михаила Маркелова и эксперта Международной антитеррористической тренинговой ассоциации полковника Первого главного управления КГБ в отставке Олега Нечипоренко.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

19. Счетная Палата: Материалов проверки "достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей группы МДМ

Аудитор Счетной палаты Владислав Игнатов считает, что материалов проверки Конверсбанка “достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей [финансовой] группы МДМ, незаконно получившей госпакет акций “Конверса”. “В особых случаях Счетная палата направляет в Генпрокуратуру представления о возбуждении уголовного дела, здесь же решили ограничиться отчетом.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

20. Неправомерный антиэкстремизм.

... налета), и им были инкриминированы чч. 1, 2 ст. 212 УК («Организация и участие в массовых беспорядках») и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти к социальной группе, совершенное с применением насилия, организованной группой»). В этом случае все дело — в своеобразном понимании термина «социальная группа». Обвинение считает, что преступление было направлено против «социальной группы неформального типа, обладающей такими общими ценностями и интересами, как увлечение рок-музыкой ...
Дата: 02.04.2012 Копия в Google