Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как Мамут вывозит капиталы

Публикуемый ниже материал составлен на основе сведений, переданных Газете.Ру информированными и заслуживающими доверия источниками в правительстве, администрации президента, Государственном таможенном комитете (ГТК) и Федеральной службе налоговой ...
Что же касается заместителя директора ФСНП Агеенкова, то его Мамут и Абрамович, по неофициальной информации, ведут еще со времен работы того в ГУ ЦБ по Москве. Копия в Google

242. Салон "Китти" Слуцкеров

Криминальные детали профессиональной биографии в недавнем прошлом хозяин инвестиционно-финансовой группы «ФинВест», а ныне заместитель председателя комитета СФ по промышленной политике, решающего судьбы стратегических отраслей нашей экономики ...
Известный белорусский предприниматель, в середине девяностых «сидевший» на льготном таможенном коридоре, вспоминает, что порученцев всесильных Сосковца и Коржакова, для разборок с местными, не делившимися многомиллионным наваром со «старшими братьями ... Копия в Google

243. Лев готовится к прыжку

Толлинг не только предполагает манипулировать ценами на рынке металлов, но и официально позволяет уклоняться от уплаты налогов и таможенных пошлин. Поэтому, считают наблюдатели, Лев Черный начал сглаживать углы и готовить плацдарм для обороны. А может быть, для наступления? Началась вторая алюминиевая война. В первой на поле брани народу много полегло. Банкир Олег Кантор, заместитель генерального директора Красноярского алюминиевого завода Вадим Яфясов, представитель американской финансовой ... Копия в Google

244. Роскошные схемы.

Помимо развития собственного бизнеса Соболевский исполняет обязанности заместителя председателя Ассоциации таможенных представителей Беларуси. Эксперты Ассоциации участвовали в разработке Таможенного кодекса ЕАЭС и других документов во внешнеторговой ...
партнер Беларусской федерации борьбы наряду с Национальным олимпийским комитетом во главе с Виктором Лукашенко и Президентским спортивным клубом под руководством Дмитрия Лукашенко .
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

245. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

После попыток управления собственной инвестиционной компанией Чекунков в 2011 году перешёл на пост директора, члена правления и члена инвестиционного комитета новосозданного Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Enso Group были обещаны налоговые льготы, свободная таможенная зона и отсутствие квот на привлечение иностранной рабочей силы.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

246. Базар, таможня и Абдукадыры.

"Не думаю, что конкурс вообще был" Абдукадыры теперь официально партнерствуют с Таможенным комитетом Узбекистана — власти не остановило то, что их обвиняли в подкупе высокопоставленного сотрудника таможни в соседнем Кыргызстане.
... бывший высокопоставленный сотрудник милиции и владельцы грузовой компании, отмечают, что Абдукадырам покровительствует влиятельный человек — Отабек Умаров, зять Мирзиёева и заместитель руководителя Государственной службы безопасности президента ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

247. Новый русский Ян Марсалек.

На протяжении всего дня Мартин Вайс обсуждал с Марсалеком место вылета, а Шелленбахер фотографировал пункты полицейского и таможенного досмотров в аэропорту Бад-Феслау.
Впрочем, как утверждала БНД во время слушания в бундестаге, служба узнала, что беглый финансист прячется в Москве, лишь весной 2021 года, когда во время конфиденциального слушания в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб была ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

248. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Это ведь так называемая саморегулируемая сфера, — пояснил Лайфу председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

249. Федор Герасимов спалился на топливе.

Но вот незадача, оказывается в Кингиссеппской таможне есть свои кардиналы в погонах, точнее кардинальша, Береговая Мария Игоревна — заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного управления.
Как сообщает управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, они наладили систему по получению взяток от экспортеров товара за «беспрепятственное проставление отметок таможенного органа в поручениях на отгрузку».
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

250. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

«Два года назад, когда я еще работал на FactCheck.kg, я сделал расследование о том, как бывший заместитель председателя таможенной службы делал подарки своей супруге, стоимость которых превышала его официальный доход в пятьсот раз. Ровно через два ...
Он назначил главой Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) своего союзника Камчыбека Ташиева.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

251. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

Мария Шпак Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в среду отстранил от должности заместителя председателя регионального правительства — министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина, а также его ...
[...] Между тем, источник «Блокнота» в международном аэропорту Ульяновска (Баратаевка) подтвердил, что указанный джет действительно улетал из региона, и его пассажиры проходили таможенный контроль.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

252. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

К тому моменту его жена Ирина, тоже востоковед, уже работала в мэрии Петербурга, в комитете по внешним связям.
В следующем году эта фирма стала заниматься еще и таможенным оформлением произведений искусства.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

253. Раскачивая ковчег Анатолия Серышева.

Новую должность он получил спустя всего несколько дней после того, как на Дмитриева поступила анонимка, — в 2016 году Серышев переехал в Москву, в кресло замначальника Таможенной службы (ФТС).
... одобрила ее кандидатуру, а вот кремлевская комиссия Носову не согласовала — Серышев формально в ней на тот момент не состоял, Носова также перестала быть заместителем председателя Петрозаводского горсуда, ее место занял судья Александр Мерков ...
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

254. Кто владеет московскими кладбищами.

Помимо главы московского ФСБ Алексея Дорофеева в этом поселке владели землей: глава контрольной службы ФСБ Владимир Крючков, бывший первый замглавы Федеральной таможенной службы Игорь Завражнов и Константин Гавриков — заместитель начальника ...
Сардал Умалатов — сын главы комитета нефтяной промышленности в парламенте Чечни времен Джохара Дудаева.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

255. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Сейчас на очереди два заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аркелов и Светлана Андрющенко, а также начальник кузбасского регионального управления Любовь Аршинцева.
... в течение 180 календарных дней после того, как груз покинет пределы России, сформировать и предъявить в налоговую службу пакет необходимых документов (копии внешнеторговых контрактов, таможенные декларации, товарные и транспортные бумаги и т.д ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

256. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Запрашивая в тот период у Антимонопольного комитета Украины разрешение на покупку «Укртелекома», ЕСУ раскрыла своих конечных владельцев (бенефициаров).
В 2009 г. во время конфликта украинских властей с Rosukrenergo, Хорошковский, занимая тогда пост главы Государственной таможенной службы, неожиданно поддержал Фирташа, чем вызвал негодование премьер-министра Юлии Тимошенко.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

257. Генеральный клан Владимира Пронина.

Сергей Переверзев был президентом ассоциации «Мебельный бизнес» и одним из крупнейших импортеров мебели в Россию, а кроме того, хорошим знакомым тогдашних руководителей Государственного таможенного комитета (ГТК).
Водитель — миллионер После увольнения из органов внутренних дел Владимир Пронин стал советником тогдашнего первого заместителя мэра Москвы Владимира Ресина.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

258. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

В частности, губернаторских амбиций не скрывает тот же Валерий Кан. Сейчас он депутат Законодательного Собрания Приморского края, заместитель председателя комитета по региональной политике и законности, учредитель Общероссийского народного фронта по ...
Именно эта машина приезжает на таможенный склад временного хранения, и отчисления в казну платятся с «дешевки».
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

259. Конопля и платные дороги.

С борьбой за контроль над его объектами и связанными с ним структурами следственные органы и эксперты связывали ряд резонансных убийств, в частности гибель гендиректора ОАО «Северо-Западное пароходство» Евгения Хохлова и его заместителя Николая Евстафьева (1997 год), главы комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга Михаила Маневича (1997 год), гендиректора Северо-Западного таможенного терминала Витольда Кайдановича (2001 год) и совладельца этой компании Николая Шатило ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

260. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Генерал подозревал, что «Партия» и «Домино» занижают таможенные платежи, а Минееву покровительствует Борис Гутин. Тот самый Гутин, который еще в КГБ СССР «курировал» всю внешнюю торговлю Советского Союза, в 1997–2000 годах возглавлял управление собственной безопасности Государственного таможенного комитета России (ГТК), а в июле 2000-го был назначен заместителем руководителя ГТК. Мой собеседник рассказал, что в 2001–2003 годах оперативники ФСБ собрали прорву материалов об Александре Минееве, в ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google