Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

... об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в рамках которого в Швейцарии арестованы недвижимое имущество и банковские счета, совокупно оцениваемые на сумму более 10 млн. швейцарских франков. Россия будет добиваться выдачи бывшего руководителя "БТА-Банка"? Александр Звягинцев: В отношении задержанного недавно во Франции бывшего председателя совета директоров "БТА-Банка" Мухтара Аблязова в России расследуется уголовное дело о хищении более 5 млрд. долларов, принадлежащих банку ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

242. Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой).

В прошлом году самым богатым членом Совета федерации стал тогдашний сенатор от Бурятии Виталий Малкин, которого в 1990-е причисляли к «семибанкирщине» — неформальному объединению глав семи коммерческих банков, близких к окружению Бориса Ельцина.
... области Павлу Масловскому — квартира в Швейцарии, а его жене — земельный участок и три дома, жилой, гостевой и гувернантский, в Италии. Сенатор Андрей Клишев задекларировал участок и дом в Швейцарии, представитель Рязанской областной думы Олег ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

243. Банковский бизнес по-русски.

Подобные схемы действительно могут использоваться российскими банками, говорит управляющий партнер GSL Law & Consulting Александр Алексеев. "Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского бизнеса наиболее развит,— говорит он.— Так, по моей информации, только в Швейцарии порядка 30 банков готовы работать с российскими клиентами, в Австрии их ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

244. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

И по счастливой случайности, за несколько дней до вынесения ареста по счетам в Швейцарии он перевел $1 млрд украденных денег от народа Казахстана, от приватизации Кашагана, он перевел на транзитный счет. Якобы это контролируемый, ну, параллельный государству. Фактически он полностью контролирует. Он вынужден был на транзитный счет поставить, трастовый счет. И после этого у него страх появился перед тем, как... перед этими швейцарскими банками, что вот могут заблокировать счета, и вот перешел на ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

245. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

В нем также сказано, что обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка.
Он был экстрадирован в Швейцарию и отпущен под залог 5 млн швейцарских франков. В 2002 г. ему присудили штраф в 300 000 швейцарских франков и закрыли дело. В 2005 г. по запросу властей США в Швейцарии был задержан бывший российский министр по атомной ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

246. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

Некоторые страны вроде Швейцарии уже давно «умыли руки» по делу «Юкоса» и слышать о нем не хотят. […] Так что деньги МБХ спокойно себе лежат еще на десятках счетов в дюжине западных банков, и никто из этого историй не делает: нормальный клиент, пусть и с проблемами.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

247. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Еще $1 млрд в Швейцарии спрятал тесть Оригинал этого материала © "Республика - деловое обозрение", 26.02.2010, "В чью пользу продан ММГ?" Мухамеджан Адилов Тимур Кулибаев Информационная «атака» Мухтара Аблязова на Тимура Кулибаева все больше ...
Однако «удар», который в этот понедельник нанес бывший председатель совета директоров «БТА Банка», по своей силе и площади поражения можно сопоставить с «термоядерным взрывом».
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

248. Первый среди бедных.

... 2009, Фото: "Коммерсант" Первый среди бедных Антон Сикорский Швейцария. Чигиринский (справа) с супругой Татьяной (слева) объясняет лорду Норману Фостеру (в центре), как можно было бы перестроить курорт Санкт-Мориц 1 июля Шалве Павловичу Чигиринскому исполнилось 60 лет. Как раз к юбилею истек срок погашения кредита в три с лишним миллиарда рублей, выданного два года назад компании Чигиринского Russian Land под его личное поручительство. Компания кредит не вернула, банк ВТБ подал иск в Высокий суд ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

249. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

Данные обвинения связаны со сделками с землей в Рузском районе Подмосковья, на которой господин Бойко планировал строительство элитной курортной зоны "Рузская Швейцария".
Он оспорил увеличение доли банка "Нефтяной" в СЗА с 25% до 74,96% в конце 2001 года и вернул "Росэнергоатому" $8 млн, выделенные на увеличение уставного капитала банка.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

250. Международный картель российского чиновника Логинова.

Она насчитывает больше десяти фирм-участниц, и накрывает не только Россию и Швейцарию. В махинациях чиновника замешаны также Bank of New York, Hellenic Bank Ltd Cyprus, швейцарские банки и т.д С кем из влиятельных или «авторитетных» людей сотрудничает Владимир Логинов в своей деятельности, а от кого он пытается избавиться или уже это сделал, мы расскажем в следующий раз.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

251. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

Дочь экс-министра заподозрили в отмывании денег отца Игорь Седых, Женева; Дмитрий Сидоров, Вашингтон [...] Между тем стало известно, что прокуратура Швейцарии проводит расследование и в отношении дочери экс-главы Минатома Ирины Адамовой.
Со счетов как пенсильванского, так и делавэрского Energo Pool средства затем переводились на счета Omeka и Aglosky International Ltd в тех же банках Монако.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

252. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Вскоре примерно $5 млн Ананьев разместил на счетах банка "Адамас" в Лугано. Счета в нем он открывал без особого труда, так как был в то время президентом российского "МАПО-банка". Из Швейцарии деньги в свою очередь перечислялись небольшими траншами в Италию на счета подруги Ананьева - Бельцовой.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

253. "Красный» тоже продается за «зеленые".

В этом разбирается суд, притом не российский, а международный — арбитраж в Швейцарии, который 10 мая начал рассмотрение этого дела. Зато интересный факт: к моменту совершения сделки у г-на Маевского, если верить им же самим подписанной декларации о доходах, за душой и было всего-то ничего: полтора автомобиля, квартира в Белокаменной, недострой в Краснодарском крае и денежные накопления в банке на сумму всего 5 тысяч рублей и $80. Откуда же тогда у его детища — сейшельской фирмы «Палмер» — деньги ...
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

254. Григорий Лернер еще посидит.

... время деловой поездки в Швейцарию. Он был выдан России и около полугода отсидел в «Матросской тишине», пока партнеры не вернули Жилсоцбанку 35 миллионов рублей. Вернувшись в Израиль, Лернер в 1994 году с помощью Ольги Жлобинской - супруги Сильвестра, возглавлявшей Московский товарный банк, - получил в 20 российских коммерческих банках на свои подставные фирмы кредиты более чем на 100 миллионов долларов. В числе «партнеров» Лернера оказались и такие крупные банки, как Межрегионбанк, Мосстройбанк ...
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

255. Побег из "Аэрофлота".

После «внедрения» своих людей в «Аэрофлот» активы компании Березовский перевел из «Мост-банка» в подконтрольные ему «Авто-вазбанк» и Объединенный банк.
Один из сотрудников Генпрокуратуры, имевший отношение к расследованию дела «Аэрофлота», заявил мне, что Швейцария готова предоставить российским правоохранительным органам материалы и по этим двум компаниям.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

256. Российская версия "омерты".

В течение двух последующих лет, согласно банковским записям, через эти частные счета в «SBS», крупном швейцарском банке, слившимся позднее с «UBS SA», прошло свыше $15 млн. Миллионы долларов поступили и на другие заграничные счета Бородина и его родственников. Официальная зарплата Бородина в то время была меньше $1000. Швейцарские следователи говорят, что эти деньги переводила компания «Mercata Trading & Engineering SA», зарегистрированная в Швейцарии и управляемая россиянами.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

257. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

При этом Швейцария служила местом получения продукта коррупции и сокрытия его следов".
При этом долговые обязательства погашались банками лишь после получения от управделами президента бюджетных средств.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

258. Отчет английского детектива.

Предполагается, что у нее имеется банковский счет #а 551094 в Banque Commerciale Placement в Лугано, Швейцария.
... информации, Garside обвинялся в неисполнении своих обязательств в отношении Barklays Bank Plc. Это было связано с недвижимостью по адресу 74 Allen Street, когда кредит не был оплачен, в результате чего дом был надлежащим образом востребован банком ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

259. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Можно констатировать, что банк "застолбил" свое присутствие во всех структурах фондового рынка. Впрочем, все это далеко не полный перечень достижений ОНЭКСИМбанка. В заключение остановимся на трех наиболее заметных акциях банка - создание ФПГ "Интеррос", открытии дочернего банка в Швейцарии и инициатива Консорциума банков, предложивших кредит правительству под залог федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

260. Капитализм в холодном климате.

Определенно существуют явные исторические связи: Сосковец однажды руководил металлургическим заводом, его заместитель затем перешел работать к Михаилу Черному (в компанию Trans-Commodities, также замешанной в афере с Центральным Банком), а потом стал и одним из наиболее влиятельных сотрудников Trans-World. В 1997 году единственная в России независимая телевизионная станция заявила о том, что Trans-World открыл в Швейцарии кредитные карточки на имя Сосковца и его сына - распространенный в России ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google