Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2581. Дворец-"долгострой" Дмитрия Саблина в Барвихе.

Перенесемся же в далекий 2006 На участке пусто, Саблин еще не начал строительство Дальше идет сразу 2008 Как видим, все что было видно со спутника в 2008 году полностью соответствует свежим фотографиям Август 2009 Октябрь 2009 За два месяца вырыли ...
Напомним, согласно декларации доход самого Саблина составляет лишь 2 млн. рублей в год, зато доход его супруги Аллы (племяннице экс-губернатора Московской области Бориса Громова) составляет более 43 млн. в год (разбогатела племянница губернатора на ...
Дата: 22.01.2015 Копия в Google

2582. Дорогу стройке расчистили ножами.

... отмыванию) доходов, полученных преступным путем), «Империя» (в 2010 году отозвана лицензия, экс-предправления Иван Кулешов уже почти пять лет находится под следствием, которое ГСУ ГУ МВД по Москве постоянно приостанавливало), «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития центрального региона» (в 2013 году отозвана лицензия за «отмывание» средств). Однако бизнесмен не унывает. Ведь его не затрагивают уголовные дела, возбужденные в связи с деятельностью этих банков. Несколько месяцев ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

2583. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... в главке несколько ослабли, чем не преминули воспользоваться оперативники отдела собственной безопасности УВД ЗАО. К этому времени они уже три месяца разрабатывали «обнальный» канал, созданный сотрудниками правоохранительных органов. Шереметьев получил 100 млн рублей, обналиченных для одной строительной фирмы, и был вместе с ними задержан «особистами» на Кутузовском проспекте. ОСБ сразу подготовил материалы на возбуждение дела на Шереметьева по ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

2584. Обнальная команда Шандаловых.

В последние месяцы, после смены руководства Следственного департамента, расследование перешло в активную фазу, несмотря на противодействие шандаловских «решал».
Да и о каком возврате средств в отношении обманутых кредиторов можно говорить, когда тот же Сергей Губаревич, как сообщают источники, близкие к бухгалтерии Оптимы, скрывает реальный доход даже от своей бывшей жены.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

2585. Прокуроры тоже списывают.

Кандидатскую на тему «Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: сравнительно-правовой и личностно ориентированный аспекты» защитил в 2010 году.
Вот только в отношении упомянутых выше прокуроров, чьи радужные диссертации уже несколько месяцев размещены на сайте «Диссернета», «бескомпромиссность» Генпрокуратуры почему-то слепа, глуха и нема.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

2586. Как завяло дело Помидорихи.

Просто в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу спустя меньше двух месяцев после предъявления госпоже Вон Мессинг обвинения в окончательной редакции почему-то решили по-другому взглянуть на имеющуюся в материалах дела доказательную ...
Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»).
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

2587. Североамериканская Тимошенко.

За несколько месяцев до ареста группа киллеров расстреляла автомобиль, в котором находился Дядечко.
(О доходе не сообщается).
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

2588. Призрак, деньги, Интерпол.

И вместо ожидавшихся доходов требует от него все больших и больших вложений.
Сама Наталья объявлена в международный розыск Интерполом и уже 9 месяцев скрывается от следствия в Грузии.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

2589. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии ...
И вот несколько месяцев назад появилась разгадка: представитель Высшей судебной палаты Молдовы объявил, что обнаруженные нами приказы выносились незаконно и служили прикрытием для масштабного отмывания денег, выведенных из России.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

2590. Все "пауки" в одном банке.

Уровень его доходов позволяет самому, если понадобится, помочь областному правительству.
А через три месяца в арбитражный суд поступил иск от «Сибирского капитала» с требованием признать «ПЖТ» банкротом.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

2591. Глава департамента Минприроды погряз в недвижимости.

... государственной политики и регулирования в области охраны окружающей среды Минприроды РФ. Ляскин подозревает Белановича в сомнительном получении доходов, которых хватило на приобретение 7 объектов недвижимости в России и еще 7 в Финляндии, а также ...
Он за последние полгода лежал в больнице четыре месяца»,— сказал он. Господин Митволь подчеркивает, что «претензий со стороны властей к Белановичу не было» и проблема только в том, что «он много находился на больничном».
Дата: 30.07.2014 Копия в Google

2592. Многоликий Алик.

Всего Алик провел под стражей семь месяцев, после чего был выпущен на свободу.
Продолжая «спектакль», Антонов рассказывал банкиру, что один из руководителей администрации президента (правительства, МВД, ФСБ), ищет банк, через который бы можно было проводить его «теневые» доходы: откаты, взятки и т. д. И в качестве такого банка ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

2593. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

В том же месяце было вынесено решение суда о взыскании 6,7 млн руб. с другой компании Матвиенко — «Вавилон».
При уставном капитале компании в 44 млн руб. доля Артякова-младшего стоила 11 млн руб., столько же в среднем, по данным декларации о доходах, зарабатывал в год на посту губернатора его отец.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

2594. Федеральное собрание должников.

РБК направил запрос о том, можно ли считать наличие действующих ИП и задолженности по ЕНВД нарушением закона о статусе депутата, в думскую комиссию по контролю за доходами депутатов. По регламенту комиссия должна ответить в течение месяца.
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

2595. Как покупали ЧМ-2022 для Катара.

Рабочие сказали, что с ними обращаются, как со "скотом", заставляя работать по 12 часов в сутки семь дней в неделю, в том числе во время жарких летних месяцев. Катар пока не прокомментировал отчет Amnesty International. Инвалиды "Международная амнистия" заявила, что некоторые злоупотребления так велики, что можно говорить о "принудительном труде". Некоторым рабочим-мигрантам угрожали штрафами, депортацией или потерей доходов, если они не явятся на работу — даже в тех случаях, когда им не ...
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

2596. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

Тем более что в последнее время у Маргарина все валилось из рук. Битва за Пушкинский колхозный рынок, приносивший немалый доход, шла не на жизнь, а на смерть.
В 2001 году в Пушкино расстреляли Маргарина, а два месяца спустя в Ивантеевке от пуль киллера погиб «казначей» банды Борис Николаев, создатель и руководитель фирмы «НБА».
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

2597. Медведев: "Чиновникам... надо иногда включать мозги".

— До вступления в силу закона осталось фактически 2 месяца.
Их доходы — это в том числе деньги российских граждан, которые не остаются в России, а напрямую уходят за рубеж.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

2598. Миллиардеры с двойным гражданством.

Проект подразумевает, что в случае получения гражданства другой страны российский гражданин должен уведомить об этом ФМС в течение месяца, а если он этого не сделает, то наказывается штрафом до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 400 часов.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

2599. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Кроме того, коллеги журналисты выяснили, что в юности г-жа Черновол регулярно проводила весенние и осенние месяцы в психбольницах Киева.
Любопытно, что в декларации об имуществе, доходах и расходах Ярема указал только скромную квартиру площадью 100 кв. м, забыв о еще одной квартире стоимостью 975 тыс. долларов, большом загородном доме на участке 0,75 га и автомобилях Mercedes, Toyota ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

2600. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Посидите 11 месяцев в СИЗО”.
[...] [Фонтанка.Ру, 06.12.2013, "Рекордная взятка пошла на убыль": Судя по показаниям Смирнова, он вошел в банкротство “Лаверны” консультантом, задачей которого было привести команду и помочь руководству торговой сети в извлечении доходов.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google