Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2641. Московские владения дочери Павла Бородина Екатерины.

[...] В Москомстройинвесте сообщили “Ъ”, что разрешениями на строительство на Саввинской набережной занималось ООО «Инвест менеджмент групп».
А самого Павла Бородина в США в 2001 году арестовывали по запросу Швейцарии из-за обвинений в отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

2642. Алексей Навальный баллотировался из ненависти к власти.

... с использованием СМИ или интернета (ч. 1 ст. 280); вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни действий (публично, группой, в отношении двух и более несовершеннолетних) (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 151.2); реабилитация нацизма, в ...
И тут очень сложно провести грань: одни и те же действия в зависимости от контекста могут быть истолкованы как нормальные, а могут — как преступные.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

2643. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Компания — через головное ОАО «Запсибгазпром» — принадлежит ООО «Группа компаний „Метрополь“» бизнесмена и экс-депутата Госдумы (в 2011–2016 годах) Михаила Слипенчука.
Это давний круг общения его жены Светланы Маниович, она же Светлана Захарова, объясняет Ч. В начале нулевых Светлана была близкой подругой Антона Малевского — знаменитого лидера преступной группировки, прототипа одного из главных героев сериала ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

2644. Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

... La Repubblica, утром полицейские навестили сына Александра Усса с проверкой, а последний сигнал от него поступил в 14:07. [...] Итальянская газета утверждает, что, по данным прокуратуры, в побеге российскому бизнесмену помогала оперативная группа ...
В частности, если наша разведка помогла Уссу, которого в России обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере и в преступном сообществе — насколько это корректно?
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

2645. Кибервойска Пригожина.

В течение нескольких месяцев группа сохраняла доступ к сети, выкачивая оттуда все самое интересное.
... нет сотрудников, нет обучения, нет инструкций, нет шифрования, нет качественного мониторинга сетевой инфраструктуры, в общем, можно продолжать довольно долго, в любом случае это не то, что ожидаешь увидеть от «транснациональной преступной организации ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

2646. Рауф и Рауль Арашуковы виновны навсегда.

... преступное сообщество функционировало с 2002 года на территории Северо-Кавказского федерального округа. По версии следствия, Рауль Арашуков, являясь его создателем, постепенно, методично назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо самолично, либо давая указания своим подчиненным совершали действия по хищению газа. 23 сентября этого года коллегия присяжных признала вину Арашуковых доказанной. Присяжные также признали виновными в участии в преступной группе ...
Дата: 28.12.2022 Копия в Google

2647. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

В чем обвиняют помощника Доронина Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

2648. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

В июне 2022 года к 20 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и хищение 1,2 млрд рублей при строительстве резиденции в Ново-Огарево был приговорен известный питерский бизнесмен, совладелец холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко.
Его супруге Людмиле принадлежит часть бывшего актива Михальченко — «Бронка Групп» (компания, владеющая портом Бронка).
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

2649. Покорители башен "Москва-сити".

Ожгибесова купила недвижимость у еще одних крупных подрядчиков мэрии Москвы — Ольги и Бориса Князевых, которые владели компаниями «Центр светодизайна» и «Группа иллюминатор» и выигрывали многомиллионные госконтракты на праздничную иллюминацию столицы.
В отношении него возбуждены уголовные дела о мошенничестве и создании преступного сообщества.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

2650. Депутаты в окружении врагов.

Семье депутата принадлежат Казанский жировой комбинат и маслоэкстракционный завод, входящие в группу «Нэфис».
Прокуратура Испании обвиняла Резника в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, вместе с лидером тамбовской ОПГ Геннадием Петровым и еще 26 людьми.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

2651. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Кроме того, в правительстве Великобритании признают, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), иногда используются для преступных целей.
... британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

2652. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В отчете сказано, что в экономику Канады полностью интегрированы 176 преступных группировок, у половины из которых есть международные связи, при этом почти половина из них замешана в торговле кокаином.
В 2019 году группа экспертов правительства Британской Колумбии подсчитала, что за один лишь предыдущий год в провинции отмыли свыше семи миллиардов долларов.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

2653. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

В целях реализации своих преступных намерений данная группа заручилась покровительством высокопоставленных должностных лиц государственных и судебных органов путем передачи последним денежных средств и недвижимого имущества, в том числе в центре отдыха «Аврора Плюс», о чем следствием были добыты соответствующие доказательства.
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

2654. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Как ранее уже писал The Insider, следственный прокурор Хуан Каррау демонстрировал справку российской Генпрокуратуры о Леониде Христофорове и об убийстве Павла Капыша, предоставленную прокуратуре Испании в рамках международной правовой помощи в 2009 году (в начале расследования дела «Тройка» в Испании): «В период становления в 1991–93 году Балтийская финансово-промышленная группа (БФПГ) поддерживала отношения с тамбовским ОПС (организованным преступным сообществом).
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

2655. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... повестке, а по звонку следователя,— отмечала адвокат Ирина Гребнева.— Неужели если бы мой подзащитный хотел скрыться, то не сделал бы это раньше?» Также адвокаты сочли абсурдным утверждение о том, что банкир может продолжить преступную деятельность ...
Начато же было уголовное преследование финансиста после заявлений руководства Центробанка и АСВ. В СКР, проверив изложенные в них сведения, пришли к выводу, что в банке действовала группа расхитителей (ч. 4 ст. 160 УК), похитившая путем заключения ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

2656. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые ...
Как считает следствие, «не позднее» 3 сентября 2014 года Елена Максимова «вступила в преступный сговор» со своим мужем, направленный на «незаконное приобретение права на денежные средства» их бизнес-партнера.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

2657. Офшороносцы при президенте.

Услугами Radnor пользовалась не только молодая российская элита, но и неаполитанская каморра (преступная группа, похожая по своему типу на мафию). Об этом рассказано в уголовном деле главы неаполитанской каморры Раффаэле Амато, одного из главных поставщиков кокаина в Италию (материалы есть в распоряжении «Важных историй»). В мае 2010 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2658. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

По версии следствия, Леус в составе организованной преступной группировки похитил бюджетные средства Туркмении в размере 20 миллионов долларов с помощью незаконного использования системы электронных платежей SWIFT.
Он нанял группу юристов для расследования, сообщил источник издания.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

2659. Елена Мазанько из зала заседаний пересядет в колонию.

Эти сведения Зебра ТВ сообщили в группе взаимодействия со СМИ регионального отделения фонда.
Также представитель СледКома заявил, что ведётся расследование по другим эпизодам преступной деятельности обвиняемой — по всей видимости, это связано с другими закупками, организованными департаментом имущественных и земельных отношений администрации ...
Дата: 27.08.2021 Копия в Google

2660. Петр Левашов (Severa) вышел под особый надзор американских властей.

Кошкин предоставлял Левашову кастомный и масштабный сервис шифрования, который позволял Левашову распространять Kelihos силами нескольких преступных групп.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google