Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2501. Родственник Слиски разработал план ограбления на семейном торжестве.

У следствия есть неоспоримые доказательства того, что преступная группа ограбила квартиры ее брата, руководителя управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области Сергея Тимошина, и саратовского межрайонного прокурора Александра Агибалова.
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

2502. Алишер Усманов фигурирует в деле о мошенничестве с алмазами.

На прошлой неделе в московский головной офис металлургической, медийной и спортивной империи Усманова на его личном самолете была доставлена группа журналистов.
Согласно документам суда штата Колорадо, ADC утверждает, что Усманов и другие заинтересованные лица из России "вошли в преступный сговор с целью ввести компанию в заблуждение" по поводу соглашения о праве на 40% акций компании.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

2503. Апокалипсис Фридмана.

... было спланировано и осуществлено приобретение небесхитростным путем акций ТНК. С этой целью, как было бы сказано в деле Фридмана от Евангелиста Владимира Соловьева, наш герой вступил в сговор с другой организованной группой, руководимой советским эмигрантом гражданином США Блаватником и гражданином РФ Вексельбергом. Указанные лица вступили в сговор с влиятельными чиновниками – Чубайсом, Немцовым и Кохом, использовавшими свое служебное положении для осуществления преступных замыслов группы ...
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

2504. "Сметы затрат" молодых эСэРров из "Энергии Жизни".

Среди этих щук, которых, впрочем, тоже прищучить не проблема, выделяется еще одна группа – политических мошенников.
Ведь, если опубликованный документ имеет хоть какое-то отношение к действительности, «Энергия Жизни» стала исполнителем грязной заказухи, дискредитирующей «Справедливую Россию» и лично Сергея Миронова, а также впуталась в преступные дела, шантажируя ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

2505. Алика Смехова в опасности.

Во-вторых, по мнению окружения актрисы, Алика вот уже второй год активно «разыскивает» серьезного покровителя, который бы смог прикрыть ее от действий членов организованных преступных групп, потерявших крупные суммы денег, и оказать помощь в выводе десятков миллионов «зеленых» в тихую и надежную страну, типа Монако или Люксембурга.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

2506. Предстоит смена составов питерских силовиков.

... на словах изображавший бескомпромиссную борьбу с Кумариным (Барсуковым) и его группой. О том, насколько руководство ГУВД действительно было заинтересовано в декриминализации «северной столицы» и Ленобласти, еще предстоит выяснить и разобраться. Уже известно, в частности, что в начале 2006 года г. из ГУВД уволился начальник отдела по расследованию убийств Максим Езупов, который был категорически не согласен с методами руководства в части работы с организованными преступными сообществами ...
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

2507. Странные игры.

Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и ...
... средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка России, в «ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

2508. От шаурмы до Минкульта.

Так как созданная им организация НП «РОСП» была уже скомпрометирована, ему потребовалась легальная организация, от имени которой он мог бы осуществлять свои преступные замыслы.
... на РФА. Очевидно, что монополизация Тагибовым рынка прав исполнителей и фонографистов приведет к тому, что деньги, причитающиеся по закону российским исполнителям, будут получены группой Тагибова и вновь израсходованы абсолютно нецелевым образом ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

2509. Кто копает под Сучилкину?

Не хватает деталей и в истории отношений семейства Маниловой с покойным лидером казанского преступного сообщества Артуром Кжижевичем.
Тогда, протестуя против политической цензуры в газете, её покинула большая группа журналистов.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

2510. Творческая личность.

Поговаривают, что некий Владимир Георгиевич Манилов (вроде бы супруг чиновницы) в 1996 году вместе с группой партнеров зарегистрировал ООО «Пингвин», официально специализировавшееся на торгово-посреднической деятельности, полиграфии и сделках с недвижимостью. Одним из учредителей «Пингвина» числилась уроженка города Лахденпохья Валентина Васильевна Кжижевич Между тем, господин Артур Кжижевич считался участником питерских преступных группировок.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

2511. Кому закон не писан.

Особенно показателен пример Геннадия Кирюшина, которому прокуратура предъявила обвинения в "незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере", в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", и в преступлении против правосудия.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

2512. Мэры будут приняты?

Хотя факты преступной деятельности некоторых мэров ни для кого тайной не являются.
До такой степени бьет, что они даже создали несколько групп самозащиты от собственного мэра.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

2513. Комментарий Андрея Андреева.

... Автобанка», осуществлял хищение «вэбовок», обманывал деловых партнеров, «в одних местах назывался хозяином, в других подчеркивал, что за ним стоит мощная группа», называл своими друзьями высокопоставленных чиновников не соответствуют действительности ...
... ловко манипулирует следствием и даже одурачивает высшие структуры милиции, передергивает карты, является организатором организованной преступной группировки, вовлек в свою не совсем безупречную коммерческую деятельность сослуживцев из МВД, создав ...
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

2514. Часть 2: Говорящий пистолет.

Криминальный авторитет, чеченец или дагестанец, в начале 90-х имевший влияние в московской преступной среде. И в отличие от многих своих коллег до сих пор живой. Не я один пришел к такому выводу. Известно, что осенью прошлого года одна из следственных групп, расследующих убийство Политковской, получила команду отработать дагестанских и чеченских криминальных лидеров.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

2515. Веселящий газ.

... сделав преступную деятельность невыгодной, вследствие затрат времени на отсидки. Так вот распутать нынешнее дела о хищении акций Газпрома оказалось не под силу обычным следователям, а значит, учитывая его исключительную важность и явную незаконченность, расследование должна взять под непосредственный контроль Генеральная прокуратуры России. Причем изучение обстоятельств «кражи века» необходимо начать с «белого листа», чтобы неуклюжие действия прежних сыщиков не помогли «группе неустановленных ...
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

2516. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Наряду с PWC в группу мировых лидеров входят Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG.
Кроме того, аудитору ставится в вину, что он не сообщил о выявленных нарушениях в Росфинмониторинг, как того требует закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

2517. Центробанк – главный российский рейдер.

При этом заявлено, что Бадр-Форте банк лишен лицензии как нарушитель закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».
У «Бадр-форте» существовали устойчивые партнерские отношения со многими структурами ВПК, а, соответственно, и с политическими группами, представляющими их интересы.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

2518. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов.
Одна из «кинутых» Востриковым фирм работала под «крышей» кемеровской преступной группировки.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

2519. Игра в наперстки.

Местные опричники свирепствуют в интересах финансовых групп, стоящих за переделом игорного бизнеса Татарстана.
Можно предположить, что теперь чиновники будут делать акцент и приписывать владельцам игорных заведений связи с преступными сообществами.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

2520. Не попадет ли таможенный корабль в Бермудский треугольник?

... таможенная сфера включает в себя тесные финансовые взаимоотношения с различным кругом лиц. Теневые потоки контролируются устоявшимися криминальными группами при участии высокопоставленных должностных лиц спецслужб и всей правоохранительной системы ...
Следствие считает, что в результате преступных действий сотрудников центрального аппарата таможенной службы были созданы условия для включения на основании подложных документов больше 10 организаций в специальный перечень, позволяющий в льготном ...
Дата: 08.09.2006 Копия в Google