Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2721. Финансы Лужкова

Московская группа опирается на кланы чиновников префектур и муниципальных округов и на мощные предпринимательские структуры банковского, торгового, строительно-транспортного комплекса столицы.
Благодаря им мэру удается обеспечить независимые от федерального правительства каналы финансирования городских программ (по реконструкции города, обеспечению его продовольствием, финансированию органов внутренних дел). Копия в Google

2722. Украли полмиллиарда долларов

Уже в конце того же банковского дня англичане вернули деньги "Газпрому", как бы погашая украинские долги, а "Газпром" успел еще и вернуть полученные кредиты "Империалу" и НРБ РФ. Все бы прошло у махинаторов ладно, но ГУВБиФ МО РФ осуществило перевод ...
... из осведомленных источников, Главной военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту нанесения государству ущерба в сумме 450 млн. долларов США. Основными ответчиками по этому делу проходят начальник Главного управления военного бюджета и ... Копия в Google

2723. Государственные карманники

А это - за год до этого: "300 000 - перевод в США; 160 000 - наличные и пребывания "СК"; 180 000 - ваша квартира и перевод в Израиль; 25 000 - лечение Банбана; 200 000 - перевод "СК"..." Думаю, что эти документы помогут М. Глузману в его благородном деле - возврате денег в Россию, в котором, по его словам, он хотел бы "участвовать". Думаю, банковские счета, которые я тоже нашел за границами России, помогут и новому владельцу "Комилюкса" Виноградову, представлявшему в Люксембурге Российскую ... Копия в Google

2724. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Уже на посту президента Саргсян задекларировал в качестве дохода зарплату руководителя страны и проценты по двум банковским вкладам.
В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении Армена Саргсяна Отсутствие в декларации данных о должности директора — не единственная правовая проблема президента Армении.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

2725. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Участник громкого дела с участием Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК, когда компания, связанная с Пригожиным, «Московский школьник» подала в суд на Навального, Соболь и ФБК, т.к. якобы из-за их расследования и якобы недостоверных сведений ...
Согласно отчетности, есть обособленные подразделения в Москве и Московской области, а также выступает поручителем по банковским гарантиям в отношении ООО «Мегалайн», ООО «КДП-Кетеринг», ЗАО «Комбинат дошкольного питания» — компаний, также связанным с ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

2726. Между сроками вице- и президента США разбогател в 3 раза.

Куда больше находится на обыкновенных банковских счетах: президент получает зарплату в $400 000 в год и около $250 000 — в виде пенсионных начислений.
В американских СМИ фигурирует разная информация о том, сколько же домов на самом деле принадлежит Джону Байдену.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

2727. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Но спасение существующего бизнеса от санкций — не единственное дело Ивана Егорова.
Именно через Егорова по сложной схеме финансируется проект в Газли следует из банковских документов, с которыми ознакомился «Досье»: — узбекистанское юрлицо Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса»; в 2022 году сумма платежей несколькими ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

2728. Темные воды "Санта Бремор".

Расследователи БРЦ выяснили, так ли это на самом деле.
... юрисдикции часто создают благоприятную среду для такой деятельности благодаря нескольким факторам: секретность и конфиденциальность, низкие или нулевые налоги, сложные корпоративные структуры, слабое регулирование и правоприменение, банковская тайна ...
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

2729. Вероника Крашенинникова проучила учеников Кима Филби.

«Да, правильно, все дело в бабках — кто готов заплатить рыночную стоимость и часть денег пожертвовать Руфине на существование?
Взамен вдова поставила два условия: материальная помощь до конца жизни и снятия ареста с банковского счета Филби в Лондоне, на котором лежали ?10 тыс. За решение банковской проблемы взялся «эховец» Кобаладзе, ранее работавший под прикрытием ...
Дата: 13.01.2023 Копия в Google

2730. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Однако там дела у него не заладились: в 2007 году его приговорили в Великобритании к 14 месяцам тюрьмы. Осудили Жукова-младшего за пьяную драку. Уже после этого происшествия сын единоросса успел получить образование в США. Он получил диплом Harvard Business School. Бизнесом же занялся в России. Жукову-младшему, в частности, принадлежит ООО “Финансовые Технологии”. Компания занимается тем, что помогает получать банковские гарантии для участия в госзакупках и оказывает юридическую поддержку ...
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

2731. Инофонды для иноагентов.

— Врезка К.ру — Расследования OCCRP на самом деле имеют целью преследование правительств, впавших в немилость в США. Создал эту организацию Дрю Салливан, ранее работавший в аэрокосмическом подразделении военного концерна под надзором спецслужб.
Дмитрий Великовский* получил €48,3 тыс. и $1,8 тыс. от Стокгольмской школы экономики в Риге, $10,5 тыс. — от Investigative & creative journalism assosiation и €328 — от британской малоизвестной фирмы FPC Think Tank Ltd. На банковские карты Олеси ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

2732. Козырная дама.

... автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью «Хонды»), 2 000 000 (совпадает со стоимостью «Митсубиси») рублей соответственно. (Какую оценку дало этим данным следствие, мы не знаем. СК на официальный запрос не ответил.) Московскими следователями в ходе изучения изъятых у миллионерши смартфонов (в сентябре 2017 года в ее особняке прошел обыск по делу № 11702450039000051 о ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

2733. Миллионы шпионского происхождения.

Однако кинообраз харизматичного союзника Америки плохо вяжется с реальными делами Кхеира.
*** О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

2734. Самый дорогой развод в Британии.

... Эта компенсация стала крупнейшей в истории судов по семейным делам Великобритании, сообщает агентство Bloomberg. [...] Суд Лондона обязал 72-летнего шейха в течение трех месяцев выплатить ?251,5 млн ($330 млн) своей шестой супруге, принцессе Хайе бинт аль-Хусейн. Эти средства должны возместить утрату ее личного имущества и компенсировать расходы на обеспечение безопасности. Еще ?290 млн ($385 млн) эмир Дубая должен будет внести в качестве банковской гарантии на содержание детей и обеспечение их ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

2735. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

«Шаман» спросил «Петровича», как обстоит дело с деньгами, и будет ли оплата наличными или на банковские карты.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

2736. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Люди, значащиеся в декларациях компании ее бенефициарами, на самом деле работают на Реджепова.
Президент Бердымухамедов контролирует почти все аспекты политической жизни и экономики — вплоть до утверждения дизайна банковских карт и медалей для выставок собак.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

2737. Заначка Алексея Веллера.

Банковский счёт в Европе, в банке Княжества Лихтенштейн.
Про последствия Гадать, откуда такая сумма — дело бесперспективное.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

2738. Офшоры парламентариев.

Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 миллионов долларов (порядка 4 миллиардов рублей по нынешнему курсу). В том же 2016 году компанию ликвидировали. В июле 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего в рамках банкротного дела ООО ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2739. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... изложена в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии Владелец и председатель совета директоров лишенного 17 сентября лицензии на банковские операции банка «Платина» Андрей Грибов подал в Мещанский суд Москвы иск против Банка России о защите чести и ...
Дело в том, что все перечисленные в бумагах контрагенты Банка: КБ Финтех, КБ Онего, CAURI, Моби Деньги и прочие-прочие — это мягко говоря самые казиношные помойки, что вообще только были, потому не стоит прямо Геббельса то повторять.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

2740. Навального раскручивали на дипломатической "карусели".

О визите полицейских сообщили также депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и фигурант уголовного дела студенческого издания DOXA Владимир Метелкин.
Информация об их участии в финансировании запрещённой в Российской Федерации организации теперь находится в руках служб безопасности банковских структур.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google