По данным Nice-Matin, новые обвинения Керимову предъявлены по запросу минфина Франции в прокуратуру Ниццы и касаются дела, по которому сенатор уже арестовывался французскими властями в ноябре 2017 г. Тогда речь шла о возможном уклонении от налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном берегу.
Дата: 21.03.2019
Копия в Google
На одном из таких листов с ее подписью и подогнанными реквизитами был составлен датированный 2011 годом договор, который, по выводам экспертов, был изготовлен в 2017 году.
Дата: 18.03.2019
Копия в Google
По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
К.ру) Германия Airbus A319 2014 85 4 Андрей Скоч и семья Аруба Airbus A319 2013 71 5 Андрей Козицын Австрия Airbus A320 2008 67 6 Виктор Рашников Бермуды Gulfstream G650ER 2017 62,5 7 Сергей Галицкий Мэн Gulfstream G650 2017 60 8 Дмитрий Рыболовлев Мэн Airbus A319 2012 60 9 Игорь Макаров Аруба Boeing 737 BBJ 2010 58,8 10 Андрей Мельниченко Мэн Boeing 737 BBJ 2009 58 11 Александр Абрамов, Александр Фролов Германия Airbus A319 2010 57 12 Владимир Евтушенков Аруба Boeing 737 BBJ 2007 57 13 Виктор ...
Дата: 12.03.2019
Копия в Google
... в несколько раз меньше — $21 млн. В целом Минюст США насчитал между МТС и компаниями Swisdorn и Takilant (также считается связанной с дочерью первого президента Узбекистана) как минимум восемь спорных сделок на общую сумму $380 млн. В отношении VimpelCom было зафиксировано семь подозрительных сделок на сумму $133,5 млн. В феврале 2016 года оператор заключил мировое соглашение с обязательством выплатить отступные на сумму $795 млн. В сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит $965 млн штрафа ...
Дата: 07.03.2019
Копия в Google
"Был романтической личностью, но не устоял" Мазо в 2017 году был осужден по делу реставраторов: ему в числе прочих чиновников и коммерсантов вменяли хищение 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, среди которых были Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
По некоторым данным, Валентин Коновалов находился в бегах до ноября 2017 года — то есть до достижения 27 лет. После его благополучно сняли с воинского учета.
Дата: 26.02.2019
Копия в Google
С апреля 2017 г. Nylaz и Dermant принадлежат Fabia International Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (данные о владельцах компаний, зарегистрированных в этой юрисдикции, отсутствуют).
Дата: 12.02.2019
Копия в Google
В мае 2017 года распоряжением премьера Дмитрия Медведева ему был присвоено звание государственного советника РФ 3 класса, а уже в июле он возглавил департамент аудита госконтрактов Минобороны.
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
... возглавившая потом департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Серпуховского района, «откатили» Александру Шестуну в пять траншей более 9 млн руб. Кроме того, специально для главы района в 2017–2018 годах АНО были приобретены спортивные тренажеры на сумму более 500 тыс. руб. В ходе обыска они были обнаружены на принадлежащей Александру Шестуну базе отдыха «Медвежья берлога», расположенной на 3 га в деревне Прилуки ...
Дата: 06.02.2019
Копия в Google
По данным «Газпром межрегионгаз Тверь», за 2016 год «Тверская генерация» оплатила 96,1% поставленного газа, за 2017 год — 73,6%, за 2018 год — 69,8%.
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
Несмотря на это, суд в ноябре 2017 года приговорил к четырем годам колонии бывшего генерального директора АО «Энергостройинвест-холдинг» Константина Шишкина.
Дата: 29.01.2019
Копия в Google
... Представитель прокуратуры связывает "очень существенное личное обогащение" Шестуна с реализацией многоуровневой схемы вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц с 2013 по 2017 год. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 15.01.2019, "Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины": надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе ...
Дата: 16.01.2019
Копия в Google
В 2017 году Ося и его «правая рука» Марат Полянский, отбывающий срок в 23 года, неожиданно вспомнили, что нападение на Петрова «заказал» Вялков и дали соответствующие показания.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
Суд установил, что в период с 2016 по 2017 год «БлогСочи» опубликовал ряд резко негативных материалов о депутате Госдумы РФ (фракция ЛДПР) Юрии Напсо.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
В мае 2017 года отдел МВД по Ставропольскому району начал проверку по заявлению Темирханова о возбуждении уголовного дела.
Дата: 19.12.2018
Копия в Google