Отметим, что господин Измайлов возглавил НЗИВ в декабре 2017 года, после того как прежний глава предприятия Валерий Петров был обвинен в растрате (ст. 160 УК).
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
[...] "Коммерсант", 14.12.2017, "Следствие прошло по "Компасу": По первоначальной версии следствия, в марте 2008 года Мурад Сафин, Олег Чернов и Софья Макеева создали организованное преступное сообщество (ОПС) «с целью хищения бюджетных средств, поступающих на счета МКБ “Компас” в счет оплаты госконтрактов».
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
ИА EADaily, 29.03.2017, "Осетинский чиновник-латифундист оказался под следствием": Причем это уже не первый случай, когда деятельность Базрова вызвала большой интерес правоохранительных органов.
Дата: 28.04.2021
Копия в Google
Они установили, что в период с 2009 по 2011 год организация неправомерно предъявила к вычету НДС на сумму 52,7 млн руб., а также необоснованно завысила в налоговой декларации свои расходы, что привело к недоначислению налога на прибыль в сумме 294,6 млн руб. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 млн руб. В 2017 году ООО «Металлглавснаб» обжаловал в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) решение ФНС о доначислении налогов, указав на то, что, по ...
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Юрий Удалов Из материалов дела и приговора следует, что с 1 августа 2015 года по 18 января 2017 года господин Удалов, занимавший в то время должность советника главы МЧС, передал мошенникам в разной валюте почти 66 млн руб. За эти деньги решальщики обещали экс-сенатору назначение на должность губернатора Ярославской области.
Дата: 21.04.2021
Копия в Google
Само дело было возбуждено в ноябре 2017 года по заявлению бизнес-партнеров банкира: бывшего члена совета директоров АКБ «Надежный банк» (с 2014 года — небанковское кредитное учреждение «Континент-финанс») Евгения Борозенца, его жены Татьяны, а также их знакомых предпринимателей Павла Копаева, Андрея Иванова и бывшего клиента банка Андрея Луженкова.
Дата: 20.04.2021
Копия в Google
Напомним также, что еще один фигурант этого дела, бывший исполняющий обязанности председателя правления Маст-банка Александр Чеметов, свои 4,5 года получил еще в 2017 году.
Дата: 02.04.2021
Копия в Google
Как установлено следствием, гендиректор этой компании Тембулат Касумов в период с 27 ноября 2017 года по 23 января 2019 года подал в Минпромторг пакет документов о якобы произведенных фирмой научно-исследовательских и конструкторских работах, связанных с «приоритетными направлениями промышленности, в рамках комплексных инвестиционных проектов».
Дата: 02.04.2021
Копия в Google
По версии следствия, в апреле 2012 года господин Стародубец склонил директора «Экотекс» Евгения Митковца к хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»).
Дата: 24.03.2021
Копия в Google
Маркелов возглавлял регион 16 лет. Весной 2017 года он вышел в отставку по собственному желанию и спустя всего несколько дней был задержан по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК).
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
"Радио Свобода", 19.12.2017, "Корпорация "кошелек Путина": Чем же интересен для понимания масштабов бизнес-империи друзей Путина сравнительно скромный "Корпоративный поселок" в Ленинградской области?
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
Летом 2017 года фактические собственники «Росан Трэйд» Роман Каневский и Андрей Кушуль были объявлены в федеральный розыск, а обвинение им было предъявлено заочно.
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
Задекларированный доход судьи в 2017 году (последняя информация, которая размешена на сайте суда) составил 2,4 млн рублей, у нее есть квартира площадью 50,7 кв. м. Никаких сведений о супруге на тот момент не было.
Дата: 27.01.2021
Копия в Google
По фабуле дела в 2017–2019 годах министр организовал покупку в республиканскую собственность по завышенной цене принадлежавшего Мордовпромстройбанку комплекса «Мордовэкспоцентр».
Дата: 22.01.2021
Копия в Google