— Врезка К.ру] Впрочем, обо всем этом стало известно лишь в ноябре 2017 года, когда господин Курамагомедов и написал заявление в правоохранительные органы.
Дата: 18.12.2018
Копия в Google
Кузнецов пришел в администрацию Псковской области при прежнем губернаторе Андрее Турчаке, отправленном в отставку в октябре 2017 года.
Дата: 17.12.2018
Копия в Google
[Лента.Ру, 01.02.2017, "Мастер кривых зеркал": Главным организатором зеркальных сделок называют бывшего руководителя отдела по работе с российскими ценными бумагами американца Тима Уизвелла.
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
В конце сентября 2017 года, в момент проверки сведений в отношении Хосе Гринда, Пелаес неожиданно умер в возрасте 53 лет. — Врезка К.ру]
Дата: 19.10.2018
Копия в Google
В нем он указал, что Арашуков подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ, исправив в нем дату окончания действия документа — с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года.
Дата: 02.10.2018
Копия в Google
Уголовное дело было возбуждено лишь в январе 2017 года после обращения в правоохранительные органы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 02.10.2018
Копия в Google
Олег Дикусар (слева) и Евгений Ромаков В феврале 2017 г. Басманный суд Москвы назначил семь лет колонии общего режима для бывшего зампреда правления «Траста» Олега Дикусара и четыре года — для бывшего финдиректора «Траста» Евгения Ромакова.
Дата: 01.10.2018
Копия в Google
[...] В сообщении отмечается, что в связи с убытками по результатам деятельности в 2017 году принято решение не выплачивать дивиденды.
Дата: 25.09.2018
Копия в Google
Это компания «Спецшвейснаб», с которой ведомство заключает контракты как с «единственным поставщиком» на основании распоряжения правительства №2666-р от 29 ноября 2017 г. На сайте Белого дома этот документ не опубликован, узнать официальные причины его засекречивания не удалось.
Дата: 19.09.2018
Копия в Google
Бизнесмен является фигурантом еще одного уголовного дела: следствие подозревает его в злоупотреблении полномочиями с общим ущербом 930 млн руб. В его рамках Сергей Пойманов находится под домашним арестом с мая 2017 года.
Дата: 17.09.2018
Копия в Google
Кроме того, значительные доли (19,32%) в банке сохраняют девелопер Исраил Якубов, а также семья сенатора Валерия Пономарева (5,89%), занявшего второе место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих по данным о доходах за 2017 год. [URA.ru, 11.09.2018, "Акционера крупного тюменского завода назвали инициатором уголовного дела против экс-партнера семьи Приходько": Группа New Stream является владельцем Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, а Мазуров — глава совета ...
Дата: 12.09.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Неофициально источники “Ъ” рассказали, что речь идет о событиях 2013 года, когда Хазрет Ниров еще не был руководителем налоговой службы, а появление уголовного дела связали с публичным конфликтом с главой республики Рашидом Темрезовым, который произошел в июне 2017 года на совещании по вопросу наполнения бюджета КЧР. Тогда господин Темрезов отчитал налоговика и пообещал «привести его в порядок».
Дата: 24.08.2018
Копия в Google
В августе 2017 года Ленинский суд Краснодара по иску НЛМК, предъявленному по месту регистрации ответчика, взыскал с Владимира Бирюкова 1,8 млрд руб. Это решение вступило в силу, в рамках исполнительного производства по нему приставы арестовали 100% долей «Евростроя» и упомянутое здание.
Дата: 24.08.2018
Копия в Google
Так, по данным аудиторов, Urban Group перевела в 2017 году Александру Долгину 152 млн руб. по договору поручительства, еще 39 млн руб. зачислены на счет его супруги Натальи Долгиной для разработки дизайна офисов продаж.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
Этой фирме по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 млн руб. В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.
Дата: 19.07.2018
Копия в Google