В 2009 года Басманный суд Москвы арестовал на тот момент уже бывших президента «Красбанка» Владимира Камышана, его супругу Наталью Кудрявцеву, являвшуюся членом Совета директоров банка и отвечавшую за операции в иностранной валюте.
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
За время следствия выяснилось, что Трофимов получил еще как минимум одну взятку: за освобождение из-под стражи бизнесмена его жена передала прокурору больше 7,5 млн рублей (в разной валюте — евро, долларах, рублях, швейцарских франках).
Дата: 15.10.2010
Копия в Google
Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, были немедленно переведены в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и вывели ее за пределы РФ. Однако предъявленные Аблязову обвинения не мешает находящемуся в международном розыске бизнесмену без помех вести свой бизнес на территории России.
Дата: 15.02.2010
Копия в Google
В нем сумма долга зачем-то была переведена в валюту по докризисному курсу (получилось 30 млн долл.), а «Черногорнефть» брала на себя обязательства расплатиться в рублях, но по курсу, который установит ЦБ в момент погашения задолженности.
Дата: 15.02.2005
Копия в Google
Эксперты считают, что именно Сорос причастен к коллапсу британского фунта в 1992 году, а также к обвалу азиатских валют в 1997-1998 годах.
Дата: 14.02.2005
Копия в Google
Но для того чтобы ее обналичить в твердую валюту, теневикам из горкомов и обкомов требовался посредник — так называемый цеховик.
Дата: 12.07.2004
Копия в Google
В соответствии с п. 3.3 договора, установлена арендная плата в размере 10 (десяти) долларов США в год, что абсолютно несоразмерно рыночной цене земли (ее аренды), что, во-первых, влечет ничтожность данного договора как противоречащего установленному гражданским и валютным законодательством запрету расчетов в иностранной валюте, во-вторых, указывает на фиктивность арендных отношений (п. 2 ст. 170 ГК).
Дата: 22.03.2004
Копия в Google
Типа, если вам, дорогие вкладчики, просто дать денег, вы их всех пропьете, или, о ужас, броситесь не нашу валюту покупать.
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
Основные фигуранты этой истории - бывшие президент клуба Олег Романцев, гендиректор Юрий Заварзин, вице-президент Григорий Есауленко и главный бухгалтер Павел Панасенко - подозревались в 'невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте', 'уклонении от уплаты налогов с организаций', а также «открытии счета за границей без разрешения ЦБ».
Дата: 08.07.2003
Копия в Google
Допросив директора типографии, следователи вышли на цепочку заказчиков, попутно выяснив, что было отпечатано 100.000 экземпляров за 1.600 долларов США в наличной валюте, а тираж вывезли на автомобиле ЗИЛ «Бычок».
Дата: 14.11.2002
Копия в Google
При этом продавцы отмечают, что степень защиты можно проверить детектором валют, микроскопом, лупой, ксерокопированием, и даже инфракрасным детектором.
Дата: 17.04.2002
Копия в Google
Соглашение о кредите было подписано 10 ноября 1989 г. , а уже в декабре 1990 г. переводные рубли были конвертированы в доллары США по курсу 1:1. Эта операция зафиксирована в межправительственном протоколе от 28 декабря 1990 г. Размер и условия реструктуризации долга были подтверждены межправительственным соглашением от 17 июня 1994 г. По нему предполагалось погасить основной долг и проценты денежными средствами в свободно конвертируемой валюте до 2003 г. Впоследствии стороны продлили срок ...
Дата: 11.02.2002
Копия в Google
Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
эта фирма поставила в Беларусь товаров на общую сумму $113,6 млн., из них спиртных напитков (в т.ч. водки) было закуплено на $100 млн. Остальная валюта ушла на шикарные авто.
Дата: 10.07.2001
Копия в Google