Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

Согласно заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, «по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого, помимо прочего, изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка 1 млн руб».
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

302. В Москве арестовали Елену Платон.

Госпожу Платон следователи считают участником оргпреступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК), совершавшего операции по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

303. Сергея Сидаша пригласили на стадион.

Там же были размещены фотографии, на которых были изображены крупная сумма денег в разной валюте, коллекция часов, ювелирные изделия, документы и картины из дома Сергея Сидаша, а также он сам в домашней одежде — сообщалось, что силовики задержали чиновника у него дома, там же якобы был проведен обыск.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

304. Олега Сорокина приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу в 460,8 млн руб.

Олегу Сорокину по совокупности двух обвинений было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с уплатой в доход государства штрафа в размере 460,8 млн руб. В счет штрафа суд обратил взыскание на изъятые при обысках суммы в рубля и валюте и коммерческую недвижимость Олега Сорокина стоимостью более 480 млн. руб. Полковника в отставке, участника боевых действий в Чечне Евгения Воронинаосудили на пять с половиной лет заключения , а бывшего опера Романа Маркеева ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

305. Илгизу Гарифуллину пересчитали поборы в срок.

Внимание СМИ к нему было приковано из-за роскошного образа жизни чиновника, чье основное имущество оказалось оформлено на родственников и доверенных лиц. В список арестованного попали одно- и трехкомнатная квартиры в элитных домах, таунхаус площадью около 300 кв. м, расположенный в загородном коттеджном поселке, крупная сумма наличных в рублях и валюте (29 млн руб., $300 тыс. и €300 тыс.), коллекции охотничьих ружей и часов, а также автопарк, насчитывающий больше десятка машин, включая Porsche ...
Дата: 28.01.2019 Копия в Google

306. Цена процессуального решения Веры Рабинович.

После долгих переговоров тот согласился выдать кредит в валюте.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

307. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Около трех лет она оказывала нелегальные услуги по транзиту денежных средств, инкассации, конвертации валют и обналичиванию.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

308. "Кодекс online-этики" от Константина Полежаева.

Также муниципальным служащим рекомендовано «воздержаться в публичных выступлениях, в том числе в СМИ, от оценки стоимости работ, товаров и услуг, сумм сделок между компаниями в иностранной валюте».
Дата: 27.09.2018 Копия в Google

309. Льва Львова заочно освободили в зале суда.

Однако на начавшихся в сентябре 2013 года слушаниях защитникам Алексею Дуднику и Елене Маркемьяновой удалось убедить суд города Видное, что валюту чиновники требовали не для себя, а для фонда «Содействие», который финансирует строительство в районе школ, детских садов, спортплощадок и прочих социально ориентированных объектов.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

310. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

По решению Никулинского райсуда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры, Федеральное казначейство должно было получить 374 млн руб., $140 млн и €2 млн, однако после начала исполнительного производства выяснилось, что отсутствует конфискат в рублях и валюте на сумму около 120 млн руб. В хищениях подозревают банкиров, полицейских и самих следователей.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

311. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более значительную сумму — в хранилищах лежали пачки денег в российской и иностранной валюте на общую сумму 1,009 млрд руб. Стоимость изъятых в жилище чиновника ювелирных украшений общим весом более килограмма и четырех десятков швейцарских часов пока экспертами не ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

312. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

В этот день Смолов-старший, по данным СКР, привез в офис продаж ЖК «Knightsbridge Private Park» (ул. Ефремова, 19) в различной валюте около 163,5 млн руб., которые передал другому доверенному лицу Ильдара Самиева Ростиславу Илыку.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

313. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Во время обыска в квартире сестры офицера сотрудники ФСБ обнаружили порядка 9 млрд руб. в различной валюте.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

314. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

При обыске у полковника Захарченко в автомобиле и квартире его сестры нашли $120 млн и €2 млн; сумма изъятых средств, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб., сообщал СКР.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

315. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Роль же господина Диденко, по мнению СКР, заключалась в конвертации рублей в валюту и выводе средств на счета иностранной компании, принадлежавшей Сергею Пугачеву.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

316. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

При обыске в одном из них помимо крупных сумм в рублях и валюте был найден целый автопарк раритетных автомобилей — от машин начала прошлого века до правительственных "Чаек" и "ЗиЛов".
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

317. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Впрочем, по данным МВД, сумма выведенных и похищенных из банка средств в ходе следствия может увеличиться в десятки и даже сотни раз. В ходе прошедших в июне этого года обысков были изъяты крупные суммы в рублях и валюте, а также коробки, набитые драгоценностями.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

318. Захарченко работал не за процент.

Как пояснил источник "Ъ", уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

319. Квадратные метры Захарченко потянули на 700 млн руб.

Квадратные метры Захарченко потянули на 700 млн руб. В Москве нашли 4 квартиры, связанные с "однофамильцами" и родственниками полковника Оригинал этого материала © Slon.Ru, 14.09.2016, Квартиры на 700 миллионов, Фото: via "Радио Свобода", via Slon.Ru Дмитрий Захарченко В деле арестованного и.о. начальника управления ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко все внимание было приковано к движимому имуществу — изъятым 8 млрд рублей в валюте.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

320. Мавроди International.

В Индии при регистрации в системе в 2013 году за 5 тысяч рупий, или $90, необходимо было купить виртуальную валюту «мавро», курс которой растет, пока вы приводите в пирамиду новых участников.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google