Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

... Жукову компании «Квинтурин»: это 23 участка в районе подмосковной деревни Жуковка на Рублевке. Ходатайство было подано в рамках иска о взыскании с «Квинтурина» 1,618 миллиарда рублей, который подала группа ПИК 6 декабря. Ход дела любой желающий может отслеживать по этой ссылке. По некоторым сведениям, одними только арбитражными разбирательствами Жуков не отделается: в ДЭБ МВД РФ против него уже заведено полноценное уголовное дело по ст.159 ч.4 (мошенничество в особо крупных размерах ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

262. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

Как рассказывал "Ъ", 12 февраля уже этого года СК при МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
... ООО "Эко-2", владеющее земельными участками площадью 140 га в Истринском районе Подмосковья, ООО "Наро-1", которому принадлежит 23 га в Нарофоминском районе, ООО "Хоругвино-1", собственник земельных участков в Солнечногорском районе площадью 41 га, а ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

263. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В Казахстане против банкира также расследуется дело о мошенничестве с кредитами.
А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

264. Подмосковную землю воруют в гигантских масштабах.

Земли сельхозназначения, пашни, леса и заповедные парки одним-двумя росчерками чиновничьих перьев превращаются в участки, пригодные для строительства жилья.
... по поводу хищений, совершенных экс-министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым, Борис Всеволодович сказал, как отрезал: "Никаких хищений бюджетных денег нет. Есть мошенничество за пределами бюджетной сферы в виде каких-то активов ...
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

265. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

Суд признал подсудимых виновными в "мошенничестве в особо крупном размере" и приговорил Василия и Павла Алюшиных к пяти годам колонии каждого.
В апреле 2000 года вышло постановление московского правительства, согласно которому общество получило в аренду на 49 лет два земельных участка — в 0,79 га по Пресненскому валу, вл. 1/2 (для самого центра искусств) и в 0,93 га по Соймоновскому проезду ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

266. Готовится мошенничество?

... зданий в центре Москвы, который приносил не меньше 200 млн руб. в год, "Мосэнерго" становится "квартирантом", обязанным ежегодно платить за "приют" те же самые 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Стрингер", 02.02.2009 Готовится мошенничество ...
Юридическая фирма, специализирующаяся на сопровождении сделок с недвижимостью и земельными участками.
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

267. Питерские метастазы.

В том числе по таким тяжким как организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц и отмывание преступно нажитых доходов.
Два солидных участка земли в столице продали как минимум в 4 раза дешевле.
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

268. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Все подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Также принадлежащая им фирма "Звёздное" купила участок в Санкт-Петербурге для строительства ТРК площадью 25 тысяч квадратных метров.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

269. "Внебрачные связи" Дмитрия Лосковиченко.

Лоббист в погонах на службе у мошенника Владелец скандально известного холдинга «ТопПром» Николай Королев в настоящее время отбывает тюремный срок за мошенничество при получении экспортных квот на уголь.
Жена Дмитрия Лосковиченко, тоже юрист по образованию, занимает сейчас должность мирового судьи судебного участка № 5 Рудничного района Кемерово.
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

270. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

... Сергея Ковалевского, обвиняемого в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), принял после полугода слушаний судья Дмитрий Мерзляков ...
Интересно, что многие свои активы — квартиру на Краснопролетарской улице, частные дома с участками в Домодедовском и Чеховском районах Подмосковья, недвижимость в Сочи, автомобили и т. д.— обвиняемый оформлял на свою гражданскую жену Веру Леханову и ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

271. Владимир Серов подрабатывал земельным "решалой".

Следствие утверждало, что они пытались обманом получить от жительницы Судака 1,7 млн руб., обещая ей организовать передачу в собственность земельного участка, находившегося до вступления Крыма в состав России в постоянном бессрочном пользовании у ГСК «Горный». Депутатов заключили под стражу, свою вину они не признали. Утвержденное замом генпрокурора России обвинительное заключение по их уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

272. Гей-развод Андрея Курпатова.

25-летний Алексей Иевский из Петербурга обвиняется в мошенничестве. По заявлению, Андрея Курпатова, молодой человек втерся в доверие и обокрал его: вынес из дома часы стоимостью 1 миллион 260 тысяч рублей, серьги за 2 миллиона 600 тысяч рублей, без его согласия оформил на себя «Порш Кайен» за 9 миллионов рублей, земельный участок и коммунальную комнату в центре Петербурга.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

273. Сергея Гаврилова вернули из Испании посидеть 4 года.

16 сентября 2015 года Ленинский райсуд Чебоксар заочно признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), назначив четыре года колонии общего режима и штраф в 800 тыс. руб. 29 октября 2015 года законность приговора райсуда признал Верховный суд ...
... строительства» на дорожно-строительные работы, по которому субподрядная фирма ООО СПФ «ДОРСтрой Ремонт» с сентября 2012 года по март 2013 года провела строительно-монтажные и земляные работы на принадлежащих ООО «СП "Стрелецкое"» земельных участках ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

274. "Авторитет" Миро Амадян сдал начальника из МВД и бывшего чекиста.

"Авторитет" Миро Амадян сдал начальника из МВД и бывшего чекиста Евгений Кузин и Игорь Фролов арестованы по наводке племянника Аслана Усояна за взятку в виде земельного участка и 25 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.02.2020 ...
Первоначально отрабатывалась более простая версия: отставной чекист Фролов банально «разводит» Амадяна, если говорить языком права — покушается на мошенничество.
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

275. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Иск об изъятии имущества к полковнику, арестованному по делу о взятках и мошенничестве, подала Генпрокуратура. При обысках у семьи Черкалиных, а также в его служебном кабинете на Большой Лубянке, 12, нашли $72,75 млн, €8,5 млн, ?4 тыс. и 810 млн руб. Помимо наличных, происхождение которых следствие пока в полной мере не объясняло, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м (в том числе в Барвихе), 14 ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

276. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Ему вменяли четыре эпизода незаконного получения нефтепродуктов путем мошенничества на сумму 21 млн. рублей, а также покушение на незаконное получение кредита.
За 2017 год его доход составил 1,5 млн. рублей, а в собственности числилось 5 земельных участков, 2 дачи, 4 квартиры и 4 гаража. Его супруга за тот же период заработала почти 30 млн. рублей, а в качестве недвижимости указала 10 земельных участков ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

277. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате.
Три участка земли, которые Курепина купила в Испании, Дмитрий Артяков объединил, сейчас на этой земле стоят два внушительных строения из белого камня с красной черепичной крышей. На участке растут высокие сосны, на территории есть бассейн и фонтан.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

278. "Газпром" узнал о "пропаже" газа в отеле Арашуковых еще в 2017 г.

По итогам проверки строгий выговор получил начальник газового участка.
Дело газовых королей ФСБ задержала Рауля Арашукова 30 января 2019 года, ему вменяется создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с хищением газа на сумму около 31 млрд руб. Члены преступного сообщества ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

279. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов. Особняк Гаджиевых в Найтсбридже Если Хаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано. Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

280. "Кошелек" Вадима Потомского.

Кочергину предъявлено окончательное обвинение — по статьям 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и покушение на мошенничество — 159 УК РФ. В деле много эпизодов, здесь и сделка АИЖК с московской компанией «Мостострой-66» по объекту недвижимости на улице Машиностроительной, и продажа здания кинотеатра «Родина» с земельным участком. Кстати, на сегодня, по словам следователя, здание и участок арестованы.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google