Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

У всех этих компаний были инвестправа на застройку участков в центре Москвы, а «Коттеджный поселок Березка» должна была строить жилой комплекс на Боровском шоссе.
В апреле 2021 года его приговорили к семи годам колонии за получение взяток и мошенничество. Эпизод с мошенничеством как раз и связан с Гляделкиным.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

162. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Мошенничество "по-делавэрски" Эксперт-консультант по организации тематических парков Стивен Бейкер и еще несколько американских бизнесменов в 2008 году захотели заняться судьбой прогоревшего Hard Rock Park, но им не хватало внешнего финансирования.
В декабре 2010 года «МТ Девелопмент» продала участок земли (там планировалось построить один из московских парков развлечений) неизвестной офшорной фирме, на балансе которой раньше была часть энергетических активов Раппопорта.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

163. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Так, бывшего начальника и замначальника управления муниципальной собственности Дмитрия Пикулу и Дениса Резанова будут судить за взяточничество (8 млн рублей) при покровительстве в переоформлении земельных участков инвалидов и ветеранов на частных лиц ...
По факту нарушений завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

164. Даниял Шихсаидов отпинал без протокола.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с октября по декабрь 2014 года подозреваемые из корыстных побуждений путем обмана совершили хищение 14,6 млн руб., выделенных из федерального бюджета, которые предназначались для приобретения детского сада на 50 мест с земельным участком в селе Халимбекаул Буйнакского района.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

165. Александр Шестун много на себя взял.

Впоследствии участок был продан другой фирме, которая построила на нем гипермаркет «Лента». В 2013-2014 годах по этому эпизоду Главное следственное управление провело более десяти доследственных проверок, отказывая в возбуждении дела. Однако в 2018 году этот эпизод «реанимировали», положив в основу дела Шестуна. Условный срок за сотрудничество Действия экс-чиновника СКР квалифицировал как мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, а также незаконную предпринимательскую ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

166. Имущество Александра Александрова поставили на "Т-платформы".

Речь о двух дома с земельными участками в Подмосковье, трех квартирах в Москве, двух гаражах, трех внедорожниках, $500 тыс. и двух яхтах в Севастополе.
... полную сумму контракта — 357,1 млн руб. В феврале 2020 г. с обоих фигурантов дела обвинения в злоупотреблениях сняли, но предъявили обвинения в нарушении ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

167. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.

Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок Экс-глава самарского фонда жилья и ипотеки за мошенничество и злоупотребления получил 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 18.11.2020, Экс-главу СОФЖИ лишили свободы на шесть лет ...
Первым эпизодом, о котором идет речь в уголовном деле, стала покупка земельного участка площадью 3 га бывшего «Самарского завода клапанов» стоимостью 150 млн руб. По версии следователей, стоимость покупки была завышена на 60 млн руб. Второй эпизод ...
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

168. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... Санкт-Петербурга в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был наложен арест. "Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

169. Олег Шереметьев превысил премиальные полномочия.

Олег Шереметьев превысил премиальные полномочия Депутату Мосгордумы от КПРФ предъявили мошенничество с вознаграждениями для помощницы на 2 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.08.2020, Столичный депутат превысил зарплатные полномочия ...
Согласно декларации, доход за 2019 год Олега Шереметьева составил 238,5 тыс. руб., он владеет двумя земельными участками по 6 соток и квартирой площадью 44,9 кв. м. Его дочь и сын также пользуются этой квартирой, собственности у них нет. Павел ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

170. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Позже выяснилось, что они причастны к мошенничеству.
... выше станции купили участок земли, где должна была быть построена их заправка. Они получили все необходимые разрешения, но затем АП открыла уголовное дело в отношении инспектора, который выдал эти документы. До сих пор на этом участке земли не ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

171. Хакерам оформили билеты в колонию.

Максим Матюшев и Ярослав Сумбаев, как считает следствие, модернизировали модель мошенничества, учли просчеты предшественников и добились анонимности.
В 2003 году полный тезка и сверстник Бабарина-старшего получил земельный участок от правительства Московской области по квоте ветеранов ФСБ и вооруженных сил. Михаил Бабарин (слева) и Василий Маргиев Обширными связями и административным ресурсом ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

172. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн Как бывший менеджер "Итеры" и совладелец сахарного холдинга "Астарта" кинул партнеров на покупке несуществующей криптовалюты Оригинал этого материала © "Наша Версия", 05.12.2019 ...
В 1992 году этот бывший начальник участка треста «Харьковводстрой» переехал в Москву, вскоре он возглавил строительное подразделение группы компаний «Итера».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

173. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

"Доходчивое оружие" Александра Михеева Семье главы "Рособоронэкспорта" принадлежит поместье в поселке ParkVille в Жуковке за 1 млрд руб. и участок 2,76 га в Раздорах за 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Собеседник", 15.10.2019, Доходчивое ...
«Собеседник» нашел приговор суда от 2016 года, согласно которому его приговорили к 3 годам условно за мошенничество.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

174. Нелегкая доля "Женского центра".

Поначалу в возбуждении дела ей отказали, добиться этого от правоохранителей удалось только через пять лет. Следствие посчитало, что актриса стала жертвой мошенничества, но судебного решения по делу пока не вынесено. Также идет судебный процесс, в рамках которого Элина Быстрицкая пытается восстановить свои права на участок и недостроенное здание на Цветном бульваре.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

175. "Спартак" слили банкиры.

... в соответствии с которым ДСК-1 и «Доходный дом «Базис и компания» должны были отдать клубу 30% выручки от продажи 80 000 кв. м в жилом комплексе, который власти разрешили построить в Ново-Переделкине на участке между Боровским шоссе и рекой Сетунь ...
«Примерно год назад, прошлым летом, следственным управлением УВД Восточного округа по факту хищения было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в крупном размере), — сказал он “Ведомостям”.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

176. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

... уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области вместе с бойцами СОБРа прибыли в элитный поселок Карасьеозерский к дому заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова с санкцией на обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве ...
Данное ЗАО вызвало особый интерес прокуратуры, поскольку компания арендовала земельный участок общей площадью почти 17,8 тыс. квадратных метров в центре Екатеринбурга по минимальной ставке в размере 0,2% от кадастровой стоимости объекта.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

177. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

По факту аферы с землями гослесфонда следственным управлением УМВД Самары возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой»). При скрупулезной отработке новоявленных собственников земель бывшего гослесфонда следователи выяснили, что один из участков — № 527 площадью десять соток — зарегистрирован за Юлией Будак.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

178. От шулерства квартирного до нефтяного.

... позволили пробурить на Восточно-Улугульском участке (Артемов заявлял о нем, как о самом перспективном) первую скважину. Признаков нефти и газа там найдено не было. Это дало повод экспертам заявить, что все объявленные единороссом Артемовым объемы нефти — фикция, а сделка по привлечению средств иностранных инвесторов была названа откровенным мошенничеством. Мнение экспертов подкрепляют и данные геологоразведки, которая не обнаружила наличия нефти ни в одном из заявленных инвесторам участков ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

179. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.

При этом Игнатенко использовал данную ситуацию в личных целях, так как знал, что в Красногорском районе имеются земельные участки, которые можно использовать для строительства жилья, как себе, так и доверенным и нужным ему людям.
Кассационные жалобы на незаконность арестов обвиняемых в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предпринимателей Ивана Назарова и Марата Мамыева рассматривались в одном зале Мосгорсуда с временной разницей в полчаса, проводила ...
Дата: 28.04.2011 Копия в Google

180. Зампрокурора МО Александра Игнатенко берут за дачу.

Зампрокурора МО Александра Игнатенко берут за дачу Подмосковные прокуроры незаконно получили земельные участки в природоохранной зоне по баснословно низким ценам Оригинал этого материала © Газета.Ру, 17.02.2011, Подмосковье расчищают от прокуроров ...
Их подозревают в совершении мошенничества в крупном размере в составе группы путем организации незаконного игорного заведения в городе Пушкино (улица Вокзальная, 5).
Дата: 18.02.2011 Копия в Google