Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Занял, "кинул", в тюрьму.

Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Ведь 05 августа 2009 г. ООО «ПТФ» по договору купли-продажи передало ООО «Юнис» недвижимое имущество (всего 5 объектов недвижимости общей площадью — 13 994 кв. м.), включая здание Поликлиники всего за 68 440 000 руб. А на что же тогда пошли те 184 ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

262. Второе лицо Пушкина.

Дом по адресу: город Пушкин, Павловское шоссе, 62, площадью 271 кв. м зарегистрирован на правах частной собственности не на вице-губернатора Лобко Виктора Николаевича, а на Лобко Ольгу Константиновну.
В том смысле, что не упакованы они виллами-яхтами и шестизначными счетами в ненаших банках.
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

263. Сладкий "МиГ" премьера.

Генпрокуратурой уже объявлены в розыск председатель правления Московского инновационного банка Илья Сташевский и первый зампреда правления Уникомбанка Андрей Глориозов (оба уже, понятно, бывшие).
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

264. "Норд-Ост" захватил банкир.

Регистрации в Москве у Баркинхоева не было, но это не помешало ему стать в банке председателем совета директоров. Председателем правления стал его троюродный брат Муса Гатиев, работавший в банке еще с начала 90-х. При этом вся фактическая власть оставалась в руках Баркинхоева. “Все решения по руководству банком принимаются Баркинхоевым М.Б., — прямо сказано в соглашении между Гатиевым и Баркинхоевым. — По его устным указаниям и рекомендациям эти решения Гатиев М.С.-Г. оформляет в виде приказов и ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

265. Дерипаску – в президенты Чечни!

Кто теперь вспомнит ассоциацию «Грант», красноярский банк «Енисей», московский «Пресня-банк», «Уником-банк», банк «Столичный», «Кредитпромбанк», «Кузбасспромбанк», которые только со 2 по 14 октября 1992 года прогнали по подложным авизо, по распоряжению лично М. Черного и руководителей Trans-CIS Commodities 2,7 млрд.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

266. Справка на Лесина.

Москва, Севастопольский пр. д.ХХ кв.Х1., которая обучается в США в The knox school long Hand New York Жена Лесина М.Ю. - Лесина Валентина Ивановна - домохозяйка имеет счет в КБ "Мост-банк" N 270906915. Банк "Империал" владеет 35% акций компании "Видео-Интернешнл". В этом банке обслуживаются в основном рублевые счета этой компании и ее дочерних структур.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

267. Текст обвинительного заключения

Для отправки в банк мной было передано правильно оформленное авизо..." (т.2, л.д. 257) Аналогичные показания дали другие сотрудники ДКБ: начальник кредитно-экспертного отдела Гейн В. Д. (т. 2, л. д. 254) и бухгалтер Нуриева Р. М. (т. 2, л. д. 256).
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

268. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Всего же, по сумме арбитражных исков, находившихся в производстве после объявленного в 2017 году банкротства БПК им. Гафури и принадлежавшего Камилову ООО «Уралкапиталбанк» предприятия остались должны своим кредиторам более 24 млрд руб. Справка ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (БПК им. Гафури) до 2017 года принадлежало экс-владельцу Уралкапиталбанка (лицензия Банка России отозвана в 2018 году) Дамиру Феликсовичу Камилову и семье предпринимателя, экс-депутата ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

269. Кирилл Миновалов за штурвалом Gulfstream G500.

О своем опыте самостоятельного пилотирования и применения бизнес-авиации в деловых и личных целях рассказывает президент банка "Авангард" Кирилл Миновалов. АТО: Кирилл Вадимович, на бизнес-джетах обычно летают профессиональные пилоты, а не любители. Связан ли как-нибудь Ваш бизнес с авиацией? К. М.: Кроме банка я занимаюсь аграрным, солодовенным и стекольным бизнесом; все бизнесы создал с нуля и реально руковожу ими. Кроме того, спроектировал и построил на своей верфи в Хорватии 50-метровую яхту ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

270. Агент Лондона в Госдуме.

... и Кемеровской области общей площадью 241 тыс. кв. м (арендопригодная — 168 тыс. кв. м) банк планирует продать единым лотом за 8,2 млрд руб. В объявлении указано, что возможна как прямая покупка актива, так и покупка долей в управляющей компании и покупка прав требований по задолженности. Торговые центры «Июнь» продаются отдельными лотами. Дороже всего оценен комплекс в подмосковных Мытищах общей площадью 175 тыс. кв. м (арендная — 79 тыс. кв. м): за 5,06 млрд руб. предлагается прямая покупка ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

271. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

... и бывший совладелец банка (через ООО «Акцент») Николай Рублев. […] У Александра Буйлова арестовано восемь счетов, у Оксаны Миренковой — шесть, у Галины Чекан и Рамиля Сафина — по четыре, у Николая Рублева — три, у Вячеслава Потапова и Любови Ситниковой — по два. […] Также суд запретил бывшим сотрудникам РБР продавать движимое и недвижимое имущество, а Росреестру и ГИБДД регистрировать эти сделки. Например, у Александра Буйлова арестовано помещение площадью около 50 кв. м в уфимском бизнес-центре ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

272. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Представитель банка ВТБ оставил без комментариев вопросы «Открытых медиа» об этих охотхозяйствах.
Поместье с главным домом в 8000 кв. м, тремя вертолётными площадками и пристанью для яхт занимает 54,8 га на берегу реки.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

273. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции», подконтрольному группе «Сафмар» Гуцериева, принадлежат одноименный НПФ, лизинговая компания «Европлан» и 49% страховой компании ВСК. «Сафмар» контролирует компанию «М.Видео-Эльдорадо», управляющую сетью ...
... требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

274. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

... Проверяющие приходили и уходили Когда будете читать о разоряемых Вдовиным банках, обратите внимание, что регулярные проверки надзорной службы ЦБ ничего не находили. Проверяющие приходили и уходили, а деньги вкладчиков свободно утекали за границу. Один к одному ситуация имеет место в "Мегацентр Италия". Изначально площадь комплекса, отхваченная Самаркиным у трудового коллектива в лихие 90-е, составляла 4,5 тыс кв.м. Никого не спрашивая, без проекта и необходимых разрешений Юрий Самаркин пристроил ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

275. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Оказалось, что зампред комитета по аграрным вопросам и бенефициар агрохолдингов «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп» Айрат Хайруллин инициирует законопроекты в интересах крупного агробизнеса, глава комитета по энергетике Павел Завальный действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

276. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка Арбитражный суд Москвы взыскал с беглого экс-банкира 1 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.09.2018, Фото: "Ведомости" Анатолий Мотылев Столичный арбитраж удовлетворил требование Мосстройэкономбанка (М Банка) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсного управляющего) о взыскании с экс-банкира Анатолия Мотылева убытков на 1 млрд руб., сообщает «Интерфакс».
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

277. Самые богатые наследники России — 2018.

В 2020-м там откроется Музей современного искусства (38 800 кв. м).
Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

278. Господин надзиратель.

... финансовом рынке банк братьев Ананьевых откровенно вытаскивают, а других, более значимых для финансовой устойчивости ("Югра", "Открытие", Бинбанк), откровенно потопили, без шансов на спасение. Акционеры "Югры" (Алексей Хотин), "Открытия" (В. Беляев, В. Алекперов, Л. Федун, А. Мамут) и Бинбанка (М. Шишханов и М.Гуцериев) предлагали эффективные варианты спасения банков, но их предложения не были приняты. Зато бизнесменов Ананьевых, доведших до финансового краха собственный банк, почему-то решено ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

279. Русский спецназ в Америке.

Квартиру общей площадью 177 кв. м с тремя спальными комнатами, тремя ванными и гостиной Мангушев купил в начале 2010 года за $1 175 000 через свою компанию Trump Palace 4702.
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

280. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

Прямо около банка передавали. Из объяснений Душутиной Зои Петровны в о/у ОУР отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы от 30 мая 2016 года: «Сергей подошел примерно через 10 минут [после звонка], мы передали ему пакет Сбербанка с денежными средствами, после чего Сергей сел в машину и направился в неизвестном мне направлении» (З.П. Душутина предоставила редакции справку из Сбербанка о том, что 29 января 2016 года в банке ей была выдана сумма в размере 10 млн рублей. — Е. М.).
Дата: 21.07.2016 Копия в Google