Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы.

... в организации убийств, махинаций и других тяжких преступлений, отказались выдать России, в Израиле арестовали сразу два дома, оцениваемые в $3 млн. Благодаря этой недвижимости БМ-банк, входящий в ВТБ, рассчитывает погасить часть долгов перед ним ...
Отметим, что долги стали основанием не только для подачи исков к господину Исмаилову — как сообщал “Ъ”, по заявлению кредиторов бизнесмен был заочно обвинен ГУ МВД по Московской области в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), поскольку ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

262. Николай Копытов любил кофе и нал.

Однако, пока следователи ГВСУ СКР назначали различные экспертизы, Сергей Милейко уже стал фигурантом другого, гораздо менее масштабного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ) о мошенническом завладении нежилым помещением в ведомственном доме в подмосковной ...
... в придачу, по версии следствия, он получил два года назад от представителей поставлявшего форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС) за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд руб. Факты коррупции вскрылись в ходе ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

263. Григорий Вишневский брал помощницей и налом.

... высокопоставленный чиновник владимирского Белого дома получил не менее 600 тысяч рублей за содействие бизнесмену при исполнении госконтракта по капремонту здания гимназии имени Барсукова в Коврове В Октябрьском районном суде города Владимира 17 ноября избрали меру пресечения для врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Новости о его задержании появились вечером 15 ноября. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

264. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

В его материалах речь идет о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) бизнесмена как физического лица. В основе нового расследования лежит кредитный договор, заключенный в сентябре 2012 года между ООО «Руслайн 2000» и БМ-банком, входящим теперь в ...
... Исмаилов передал в собственность своему внуку две квартиры в районе Дорогомилово, а также четыре земельных участка и два особняка, общей стоимостью свыше 336 млн руб. Речь шла о двух квартирах, расположенных в доме №18 по Кутузовскому проспекту ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

265. Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда.

... Ру, 02.11.2021, Фото: РИА "Новости" Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда Николай Сергеев Юрий Рейльян Экс-владелец ООО «Спецтрансстрой» и бывший заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян, курировавший строительство объектов к Олимпиаде в Сочи ...
Следственные действия с участием господина Рейльяна, в том числе обыски у него в квартире и загородном доме, проводились в Москве, после чего он был доставлен в Иркутск.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

266. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

... и ФСБ. Совладельцем ООО и гендиректором Мценского мясоперерабатывающего комбината, выпускающего ИРП, является Дмитрий Атрощенко, который, как сообщал “Ъ”, в прошлом году признал причастность к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Известно, что надзор отсудил в пользу Российской Федерации квартиру ответчиков в доме на улице Академика Виноградова кадастровой стоимостью 17 млн руб. В доход государства отошла еще одна квартира чекистов площадью 104 кв. м и гараж.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

267. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Экс-вице-президент по региональному развитию ГК ПИК Александр Лефель был задержан в Москве в рамках расследуемого ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
При этом украдены были деньги якобы не только компании, но и вложившихся в строительство дома дольщиков.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

268. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

Следствие уже присвоило госпоже Раковой статус подозреваемой, проведя в ее доме и на работе обыски.
... нацпроекта «Образование», занимается следственный департамент МВД. Уголовное дело, по данным “Ъ”, было возбуждено 9 августа по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, однако первый фигурант в нем появился спустя полтора месяца ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

269. Валерий Чернышов надстроился на 9 лет.

... договоры на приобретение квартир с ООО «Городская реконструкция пятиэтажек» (ГРП), совладельцем и руководителем которого был гендиректор ассоциации «Городские землевладельцы» Валерий Чернышов. При этом заявительница сообщила полицейским, что уже потратила на покупку квартиры на шестом этаже якобы надстраиваемой пятиэтажки в 1-м Войковском проезде 7,2 млн руб. А господин Петров заявил следствию, что вложил свыше 5 млн руб. в приобретение новой квартиры в надстраиваемом доме, но на улице Маршала ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

270. Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя.

Известно, что по этому делу был привлечен к ответственности учредитель ООО РСУ, специализирующегося на сносе зданий, Александр Ким: ему вменяются попытка особо крупного мошенничества и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ст. 285 УК РФ).
... ч. 6 ст. 290 УК РФ), а местный 26-й гарнизонный военный суд незаконно отправил под домашний арест. В Москве, впрочем, доводам чиновника не вняли, поэтому господину Лопаткину, по крайней мере в ближайшие полтора месяца, придется оставаться дома ...
Дата: 31.08.2021 Копия в Google

271. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии гособвинения, в 2011 году господа Фролов, Васильев, их коллега Кирилл Черкалин, осужденный ранее в особом порядке, а также руководители ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко (оба находятся в розыске) сформировали преступную группу. Чекисты, угрожая уголовным преследованием бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу, вынудили их передать принадлежащие им доли в ООО «Юрпромконсалтинг» подконтрольной Моснарбанку фирме ...
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

272. Обид Ясинов "откатил" Евгению Жиркову на 7 лет.

... района и экс-руководителя Балашихи Евгения Жиркова, совладельца МСМ-5 Обида Ясинова и гендиректора ООО «Брит» Сергея Хвостова (его уголовное преследование прекращено в связи со смертью) Красногорский горсуд Московской области рассматривал с ноября 2020 года. Экс-чиновник обвинялся Главным следственным управлением (ГСУ) СКР в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а 68-летний заслуженный строитель России Обид Ясинов — в даче таковой (ч. 5 ст. 291 УК РФ) через посредника Сергея Хвостова ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

273. Переданная "Дружба".

... события» уже проверяет старший следователь третьего отдела ГСУ СКР Константин Курилкин в рамках возбужденного им еще в январе 2021 года уголовного дела о попытке особо крупного мошенничества при банкротстве ООО «Дружба» (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
«При местном отделении РКК мы организовали социально?оздоровительный и медицинский центры, расположенные рядом, на первом этаже жилого дома.
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

274. Артем Чайка на Колыме как дома.

Артем Чайка на Колыме как дома Сын экс-генерального прокурора собрал 10% запасов российской меди Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 03.08.2021, Сын экс-генерального прокурора Чайки собрал 10% запасов российской меди, Фото: "ОГ" Наталья ...
Как выросли активы Артёма Чайки на Колыме УК «Дальний Восток» Артёма Чайки с конца мая 2021 года управляет «Региональной юниорной геологоразведочной компанией» (РЮГК), выяснили ОМ. Эта структура была создана в 2019 году по инициативе губернатора ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

275. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

... и его основной владелец Виктор Тарановский, его супруга и бывший член правления Татьяна Тарановская, члены правления Оксана Миренкова, Любовь Ситникова, Галина Чекан, Вячеслав Потапов и бывший совладелец банка (через ООО «Акцент») Николай Рублев ...
Например, у Александра Буйлова арестовано помещение площадью около 50 кв. м в уфимском бизнес-центре на улице Кирова, 107 и квартира площадью 39,8 кв. м на улице Маркса, 64. У Оксаны Миренковой — дома в Московской области, три квартиры на Рублевском ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

276. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

Обнаружив пропажу, Геннадий Тюхменев подал заявление в полицию, там возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, в 2010 году он вступил в сговор с неустановленными лицами, и в апреле того же года они похитили картину из офиса ООО «Нева Транзит» под предлогом ее покупки.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

277. Конфисковано добро Рауфа и Рауля Арашуковых на 1,3 млрд руб.

Соответчиками по иску к Арашуковым являются еще 16 человек, а также ООО «Адиюх-Пэлас». Сенатор Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо во время заседания Совфеда, при этом присутствовали спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, председатель СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Одновременно в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший. Им вменили создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), которое, по версии СКР, действовало не менее ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

278. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

Как сообщил “Ъ” адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов, обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном лицом, занимающим государственную должность в Российской Федерации (ч. 3 ст. 286 УК РФ), предъявил утром в ...
По еще одному договору поручительства КРИК отвечала за обязательства КОКП УОТ перед ООО «ТД "НефтеТехСнаб"», которому было перечислено 93,19 млн руб. Также АО КРИК передало АНО «Молодежный хоккейный клуб "Олимпия"» и АНОО «Кировский хоккейный клуб ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

279. Александр Орехов брал на пенсию.

До 12 сентября ему запрещено покидать дом и разрешено общаться только с живущими вместе с ним близкими родственниками, следователем и адвокатом.
Задержанному предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере», предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет).
Дата: 14.07.2021 Копия в Google

280. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый дом "Форум"», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма "Гунас"».
... ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google