Поиск по "СХЕМА ХИЩЕНИЯ". Результатов:
схема - 7064
,
хищения - 4602
.
Результаты с 261 по 280 из 1013.
Результаты поиска:
- 261. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.
-
Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб. С главы УФССП по Пермскому краю и его подчиненной взыщут за участие в "обнальной" схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2019, В судебном приставе усмотрели взяточника, Фото ...
По версии СУ СКР по Пермскому краю, обвиняемая причастна к хищению более 30 млн руб. с расчетных счетов ряда юридических лиц. Следователи считают, что госпожа Марданова и подельники создавали фиктивные документы, например постановления комиссий по ...
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
- 262. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".
-
Это бывший совладелец банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в «молдавской схеме».
Он обвинялся сначала в причастности к убийству, а потом — в хищении собственности партнера.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
- 263. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.
-
Именно он написал заявление на Егора Литуева и инициировал Дело о растрате и хищении, возбужденное СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю (ст. 160 УК РФ).
Янчуков решил реанимировать старую схему из лихих 90-х: замена гендиректора и захват предприятия.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
- 264. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".
-
Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок" Олег Рубникович Андрей Ковалев Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019
Копия в Google
- 265. Офшорные кредиты Николая Королева.
-
... угольного холдинга «ТопПром», который разработал не одну мошенническую схему, как «кинуть» государство, отравить местных жителей отходами своих шахт, обворовать сотрудников собственных предприятий и цинично предать бизнес-партнеров. Вот ТОП схем «по-королевски» за последний год: оцените масштаб игры и непомерные аппетиты Николая Королева. Схема №1. Как заработать миллиарды, обманув государство Совсем недавно принадлежащий Королеву угольный холдинг «ТопПром» засветился на хищении 163,9 млн рублей ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 266. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".
-
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ровно два года назад. Изначально оно расследовалось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, с 1 апреля 2014 года занимались хищением денег из кредитного учреждения, организовав «многоступенчатую преступную схему».
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
- 267. Как потрошили Югру.
-
Таким образом в схеме участвовали 250 компаний.
... раньше, не позже — по завершении марафона по тотальному расхищению колоссального имущества, все же заставило несколько усомниться в народной мудрости о том, что за хищение 170 млрд рублей, в отличие от хищения мешка картошки, дают не срока, а медали ...
Дата: 25.04.2019
Копия в Google
- 268. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.
-
— Врезка К.ру] Игорь Пятигорец ушел с поста руководителя ростовского Россельхозбанка в марте 2017 года, вскоре после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения в филиале 390 млн руб. Сообщалось, что правоохранители раскрыли схему предоставления заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 23.04.2019
Копия в Google
- 269. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.
-
Бывшие топ-менеджеры дочерней компании «Ростеха» обвиняются в хищении из госкорпорации почти 200 млн руб. Мурат Раймкулов свою вину в инкриминируемом деянии признал, а его бывший начальник скрылся за границей.
По версии следствия, в 2017 году им была организована схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам в «РТ-Капитале» Мурат Раймкулов.
Дата: 18.04.2019
Копия в Google
- 270. Буцина и Марченко включили в газовую аферу.
-
... было установлено, что они оба работали на руководящих должностях в АО «Омскгоргаз», когда там с 2011 по 2017 год «за счет искусственного включения в тариф ООО "Омскгазсеть" затрат на аренду газопроводов у потребителей газа» совершались хищения ...
[РИА "СуперОмск", 28.03.2019, "В Москве еще двух бывших топ-менеджеров "Омскгоргаза" отправили под арест": Как полагает следствие, схема была следующей.
Дата: 29.03.2019
Копия в Google
- 271. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.
-
Эдуард Будишевский получил семь лет колонии, Яков Крейнин — четыре года, а Елена Панева — три. Всех их признали виновными в хищении из банка «Екатерининский» почти 1,2 млрд руб. Из них почти 750 млн руб., как установил суд, было украдено у физических лиц. Как установили следствие и суд, организатором преступной группы и разработчиком криминальных схем являлся бывший президент кредитного учреждения Павел Гольдман.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
- 272. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.
-
В ходатайстве ГУ МВД по Московской области, оглашенном в суде, говорилось, что Игорь Савельев подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении долей ООО «Руско».
Руководство ООО обратилось в консалтинговую фирму, где ему была предложена определенная схема.
Дата: 18.01.2019
Копия в Google
- 273. Андрей Исаев разыскивается за активы.
-
... которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему совладельцу кредитного учреждения Андрею Исаеву ...
В криминальной схеме, по материалам дела, было задействовано несколько компаний, которые были подконтрольны совладельцу Балтийского банка и гендиректора которых полностью подчинялись его указаниям.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
- 274. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.
-
В 2017 году была вскрыта схема хищения на вышеуказанных проектах, организованная бывшими руководителями строительства — Ремизовым и Карьяновым»,— отметил он. «Механизм совершения хищения заключался в намеренном завышении стоимости строительства объектов с последующим присвоением похищенного с использованием лично им принадлежащих офшорных компаний.
Дата: 27.12.2018
Копия в Google
- 275. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.
-
В деле Тейфов речь идет о «хищении средств у российского государства».
Тейф, также имеющий вид на жительство в Америке, действовал по типичной оффшорной схеме.
Дата: 14.12.2018
Копия в Google
- 276. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.
-
В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода средств в Испанию.
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
- 277. Максим Новиков "наторговал" мантиями на срок.
-
Экс-судья получил условный срок и должен заплатить штраф 500 тыс. руб. Согласно материалам дела, Максим Новиков в 2012 году после своего назначения на должность судьи городского суда Невинномысска «придумал мошенническую схему по торговле судейскими ...
Поэтому, «опасаясь хищения денег», он предпочел обратиться в УФСБ.
Дата: 24.10.2018
Копия в Google
- 278. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.
-
Как следует из материалов дела, первое поручение от шефа подыскать «не менее трех технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского кредита» денег советники и тогдашняя помощница Анатолия Мотылева Ольга Иванова (содержится в ...
В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
- 279. Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России.
-
... Будни Кавказа" Юлия Рыбина Ибрагим Казибеков В Дагестане было возбуждено уголовное дело по факту хищения из бюджета около 38 млн руб., выделенных на строительство исторического парка «Россия — моя история» в Махачкале. Среди подозреваемых — числящийся в розыске бывший министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагим Казибеков, а также его сын и сноха. В схеме по выводу бюджетных средств было задействовано предприятие, аффилированное с бывшим главным архитектором дагестанской столицы ...
Дата: 14.05.2018
Копия в Google
- 280. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.
-
... Власти Перу выдали России бывшего гендиректора ООО «Золотая лига» Игоря Дикого, которого на родине ждет обвинение в мошенническом хищении почти 440 млн руб. Обвинение считает, что на эту сумму он обманул тысячи «инвесторов» «Золотой лиги», купивших ...
— Врезка К.ру] По версии следствия, в середине 2000-х Дикой вместе со своим приятелем Жумабеком Мадиновым создали схему сбора денег, схожую с финансовой пирамидой.
Дата: 06.04.2018
Копия в Google