Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Вместе с другими руководителями ЮКОСа обвинен в хищении путем мошенничества в особо крупном размере, в причинении имущественного ущерба путем обмана, а также в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

262. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Бывшие партнеры намерены отсудить свои деньги, кризис разъел еще недавно прочную финансовую броню, и в довершение этих бед ГУВД Москвы возбудило два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов и разыскивает Чигиринского для дачи показаний.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

263. Трупы сенатора Изместьева.

Теперь же следствие выдвигает странную, на мой взгляд, версию, что Изместьеву выгодно было устранить Сперанского, чтобы тот не свидетельствовал в правоохранительных органах по фактам уклонения упомянутых нефтяных предприятий от налогообложения".
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

264. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

в Тверском районном суде г. Москвы назначено заседание по поводу уклонения Генеральным прокурором РФ Ю.Я.Чайкой от принятия решений относительно консолидации активов для насильственной смены власти.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

265. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

В части проверки доводов о мошенничестве с бюджетными средствами, легализации денежных средств, уклонения от уплаты налогов и другим вопросам соответствующее поручение дано ДЭБ МВД России, о ее результатах Вам будет сообщено.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

266. Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена будет защищать Ходорковского.

Бизнесмен был приговорен к 8 годам тюремного заключения по шести статьям УК РФ (в том числе по ст. 159 (мошенничество), ст. 160 (присвоение имущества) и ст. 198 (уклонение от уплаты налогов)).
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

267. Сенатору Джабраилову напомнили о налогах.

Уголовное дело возбуждено по статье 199 ч.2 УК - «уклонение от уплаты налогов» - и уже передано в суд. - Ходом дела очень интересуется правительство Москвы, - на правах анонимности поделился с «Жизнью» осведомленный источник в Мосгорпрокуратуре.
Дата: 03.07.2006 Копия в Google

268. Черный пиар ОАО "Волга".

Так, в результате налоговой проверки ОАО "Волга" за 2001-2003 годы установлено занижение налогооблагаемой базы и уклонение от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 253 миллионов рублей.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

269. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

© Газета "Наш Тайный советник", 20.03.2006 "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000 Короли и капуста, или Дело о золотых яйцах Егор Иванов В последний день января 2006 года Главное следственное управление ГУВД Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по фактам уклонения от налогов в отношении руководства птицефабрики «Северная» на сумму более 22 миллионов рублей.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

270. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

... с новым уголовным делом Оригинал этого материала © "Коммерсант-Красноярск", 11.03.2006, «Континенталь Менеджмент» уходит из края с уголовным делом Александр Коновалов Вчера „Ъ“ стало известно, что ГУВД Красноярского края возбудило уголовное дело против руководства ОАО «Ангарский ЛПХ» (контролируется компанией «Континенталь Менеджмент»), которое обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 51 млн руб. Кому конкретно выдвинуты обвинения, пока не разглашается в интересах следствия ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

271. Церетели грозит тюрьма.

За уклонение от уплаты налогов в отношении президента некоммерческого фонда «Детский парк чудес» Зураба Церетели и его главбуха возбуждено уголовное дело.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

272. Пришли за Фридманом.

Однако статьи «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» не оставляют сомнений в серьезности намерений правоохранителей.
Дата: 21.04.2005 Копия в Google

273. Агент всех разведок по имени Майк.

В 1998—2000 гг. в отношении живиловских менеджеров, представлявших «МИКОМ» в Кемеровской области, был возбужден ряд уголовных дел по фактам легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем (проще говоря, отмывание грязных денег), уклонения от уплаты налогов, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, злоупотребления полномочиями и незаконного предпринимательства.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

274. Последний "подвиг" Грефа.

Если выясниться, что эта продукция безопасна, я подчеркиваю -безопасна, то, значит там есть только один состав, а именно - уклонение от налогов. Если это уклонение от налогов, объем должен быть 250 тыс. рублей и выше.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

275. Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа".

Оригинал этого материала © "Независимая газета", 16.03.2005 Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа" Фигурант Место работы Должность (на момент предъяв- ления обвинения) Возр- аст Семей- ное поло- жение Формула обвинения В каком СИЗО, с какого времени находится Ходорков- ский Михаил НК ЮКОС председатель правления 41 год женат, имеет четверых детей обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы в крупном ...
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

276. Не пойман, но мент.

Причинил побои подчиненному (ст. 286)/ Направлено в суд. Обвинительный приговор 109./2002/Генерал-майор АЛИСОВ В. Г., начальник госпредприятия, Москва/Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и организации.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

277. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Критики говорят, что так называемые золотые визы предоставляют легкий доступ в Евросоюз для «преступников, неплательщиков налогов» и других нежелательных лиц. В докладе за 2019 год Еврокомиссия отметила, что «золотые визы» «несут сопутствующие риски, в частности, в сфере безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции».
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

278. Прокурор: Кан жив.

В прошлом году Кана обвинили по четырем статьям УК. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

279. Темные воды "Санта Бремор".

Для чего бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

280. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от налогов на 1 млрд рублей Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве начали доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) бывшим руководством МТЗ «Рубин».
Дата: 09.03.2023 Копия в Google