Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам. Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд руб., полиции, по данным “Ъ”, удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

262. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании.
Источники “Ъ” сообщают, что господин Черномор прибыл в столицу из Санкт-Петербурга «в рамках деловой поездки».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

263. Андрею Костину насудили зачистку.

ВТБ начал жаловаться на распространение сведений, порочащих его деловую репутацию, летом 2018 г. «Ведомости» обнаружили в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сведения о 10 похожих исках банка.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

264. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Соответствующее уголовное дело было возбуждено еще в мае 2017 года, его фигурантами стали Владимир Митрушин, еще один бывший акционер «Советского» Александр Иванов, бывший председатель правления банка Андрей Карпов и несколько экс-топ-менеджеров кредитного учреждения. Вначале расследование в их отношении велось ГУ МВД по Санкт-Петербургу, которое затем передало дело в СД МВД. Весной этого года следователи заочно обвинили Станислава Митрушина в хищениях, объявив его в федеральный розыск, который ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

265. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Александр Сабадаш получил 7 лет За вывод 189,5 млн руб. из банка "Таврический" экс-сенатор пошел на второй срок. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.10.2017, Водочному королю "налили" до краев, Фото: ТАСС Илья Давлятчин Александр Сабадаш Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

266. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении «Юлмартом» в прошлом году кредита в Сбербанке на 1 млрд руб. По версии следствия, компания сначала представила банку недостоверные сведения, а затем, получив кредит, перестала его обслуживать. Несколько групп следователей главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в сопровождении оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД направились вчера утром ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

267. Роман Ванчугов попал под обыски.

В частности, дело банка «Фининвест», топ-менеджеров которого заподозрили в выводе активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

268. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В марте 2013 года руководители Сбербанка, Альфа-банка, Нового московского банка и "Северстали" в открытом письме попросили главу МВД Владимира Колокольцева взять под контроль расследование "мошеннических действий" господина Вачевских. В июле—августе 2014 года возбуждено несколько дел о хищениях у Сбербанка более 1,2 млрд руб. кредитов, выданных структурам бизнесмена. Супруга предпринимателя Лилия Вачевских — совладелица московского "Блюз-отеля" и гендиректор отеля "Астон" в Санкт-Петербурге ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

269. "Любимый банк криминального мира".

Минюст США уверен, что эти деньги — 10,9 млн евро — были переведены 29 февраля 2012 г. со счета в Hellenic Bank на счет ООО «Олимп-47» в петербургском банке «Советский». Американцы обратились в российскую Генпрокуратуру с запросом об оказании правовой помощи, и Приморский суд Санкт-Петербурга в январе 2013 г. по ходатайству российского следователя вынес постановление об аресте счета компании.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

270. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск.

В августе этого года следственное управление СКП РФ по Санкт-Петербургу вынесло постановление о привлечении Александра Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Согласно материалам дела, еще в мае 2007 года финансист получил от неизвестных поддельные SWIFT-сообщения. Из них следовало, что на его личные счета в ВЕФК якобы поступило 5 млрд руб. из банка "Баня-Лука" (Сербия).
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

271. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 17.06.2010, Фото: "Коммерсант" "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова Как структуры Московского Индустриального банка оказались в эпицентре рейдерской атаки на "Красный пролетарий" Семен Теплицын ...
Затем, опять же типичным для рейдерских захватов образом, в дело вмешался Арбитражный суд почему-то Санкт-Петербурга, который, на основании некоего соглашения, якобы заключенного с одним из заместителей директора завода, которое, впрочем, в глаза не ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

272. Хозяин "России".

... сын двоюродной сестры Владимира Путина, владеет долями в банке "Россия" и страховой компании "Согаз" Ольга Петрова, Ирина Резник У петербургского банка «Россия» репутация банка друзей Владимира Путина. Но среди владельцев «России» «Ведомости» нашли и родственника второго президента России. С февраля 2007 г., по данным СПАРК, 3,93% «России» принадлежит ООО «Акцепт» (в апреле 2004 г. у «Акцепта» было 4,53%). «Акцепт», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирован в Санкт-Петербурге в июне 2002 г., основной вид ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

273. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Собственные средства Межрегионального инвестиционного банка на 1 октября 2007 года составляли 2,7 млрд руб. (98-е место в России), активы -- 12,3 млрд руб. (130-е место). Доходы от активных операций в 2006 году -- 1,4 млрд руб., прибыль -- 89,2 млн руб. Банк имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Ижевске, Челябинске, Комсомольске-на-Амуре.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

274. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

С начала 2005 г. ритейлор присоединил три супермаркета “Вавилон” в Ростове-на-Дону, пять магазинов “Далпорт Сити” в Санкт-Петербурге и Краснодаре, пять магазинов Spar в Киеве.
... о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

275. Питерские дети.

К тридцати годам стал вице-президентом одного из крупнейших банков Северной столицы, банка «Санкт-Петербург», потом занял пост вице-президента Внешторгбанка, в промежутке между этими двумя карьерными вехами женился на двадцатилетней эстрадной певице Заре (Заре Мгоян).
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

276. Ответ Генпрокуратуры на обращение депутата Езерского.

... выплаты пенсий и почтовых переводов ОАО «АКБ «Связь-Банк», а также законности приобретения 94% акций банка ОАО «РТК-Лизинг». Установлено, что в результате проведенной по обращению Езерского Н.Н. проверки, доводы заявителя своего подтверждения не нашли. Так, доставка пенсий пенсионерам Мурманской, Челябинской, Свердловской, Саратовской, Оренбургской областей и г.Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с условиями договоров, заключенных между филиалами ФГУП «Почта России» и региональными ...
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

277. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

По мнению истца, в самом заголовке спорной статьи уже содержится главная мысль публикации: банковский кризис наступил; он "вышел на улицу", банковский кризис поразил даже "системообразующие" банки, которые составляют основу банковской системы и ...
... в 18 городах Российской Федерации: Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Франкфурте-на-Майне, Хабаровске ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

278. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Выемки документов проводились и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В результате следственных действий из депозитарного хранилища филиала банка было изъято более пятидесяти паспортов, принадлежавших гражданам, либо их потерявшим, либо умершим, или находившимся на излечении в клиниках для душевнобольных.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

279. Процесс над олигархами

В июле 1993 года в Санкт-Петербурге был убит глава местного филиала банка Борис Якубович. В январе 1994 года та же участь постигла Сергея Дубова, главу издательского дома «Новое время», одно из предприятий которого - «Инком-НВ» - принадлежало Инкомбанку. Весной 1995 года, по сведениям российского бюро Интерпола, один из служащих филиала Инкомбанка в США подделал подпись управляющего, получил 52 миллиона долларов и скрылся. Александр Лебедев. Глава Национального резервного банка. Копия в Google

280. Как Федоров кинул Лебедева

Именно тогда случай свел в Санкт-Петербурге Федорова с неким Романом Швецким, бывшим одно время советником председателя правления Национального резервного банка (его еще называли «серым кардиналом» банкира Александра Лебедева). Копия в Google