Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

... по делу о хищении у Сбербанка Головинский суд Москвы назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании "Интерторг", управляющей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ, признав их виновными в хищении более 8,5 млрд ...
... Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

262. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Юрий Глоцер В 90-х годах прошлого века братья Юрий и Иосиф Глоцеры были весьма приметными деятелями российской столицы: старший Иосиф владел первым в Москве стриптиз-клубом Dolls, младший - Юрий в 1994-м учредил банк БФГ-кредит.
Марк Глоцер (MARC GLOTSER) в 2011 году за 351 402 латов приобрел недвижимость в элитном юрмальском проекте: Dzintaru prospekts 13/15. А спустя четыре года за полмиллиона евро продал - двум шотландским компаниям - TORWALD SERVICES LP и OKKAM LP ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

263. Новый русский Виктор Медведчук.

Осенью 2022 года Медведчука, ранее арестованного СБУ по делу о госизмене, обменяли на две сотни украинских военных.
В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

264. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

... Немудрено, что семья оппозиционера в какой-то момент обосновалась в самом центре американской столицы, в десяти минутах ходьбы от Белого дома. Здесь находится квартира площадью почти 100 квадратов, состоящая из двух спален, салона и двух санузлов ...
Во время заседания следователь сообщил, что оппозиционер может скрыться от следствия, так как "является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии" и имеет "денежные средства в иностранных банках".
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

265. Цемент, ложь и видео.

В последние две недели еще сразу пять никому неизвестных компаний подали к российской «дочке» Holcim иски на общую сумму в 2,2 млрд рублей. Как и в случае с «Ронданой», в Holcim заявили, что никогда не имели никаких взаимоотношений с истцами. У новых оппонентов Holcim есть общая черта — их акционеры сплошь земляки Костюкевича из Перми. И как минимум у четырех из них были проблемы с законом, согласно «слитым» в сеть базам, — трое имеют судимости и значатся в черных списках банков как ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

266. Именем "елбасы":

А 19 мая прошлого года эта же прокуратура указана в качестве истца в деле, рассмотренного в СМЭС столицы, против ТОО «Астанинский бетонный комбинат «МА?САТ» и ТОО «ABK Maksat Distribution». В первом деле общая сумма иска столичного прокурора в интересах «Jusan Bank» составила порядка 6,8 млрд. тенге. При этом в решении суда даже не поясняется, почему вдруг прокурор защищает интересы банка.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

267. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

«Он живет в одном из самых охраняемых зданий Кишинева, в квартире, которая по площади больше многих роскошных особняков в столице», — писали оппозиционные журналисты.
В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

268. Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы.

... ноября, обладателем двух домов общей площадью 1,8 тыс. кв. м, расположенных на участках площадью 3,6 тыс. кв. м, с подведенным к ним газопроводом длиной 267 м, в подмосковной Апрелевке стало ООО «Ант-Строй», зарегистрированное в столице Ингушетии ...
Основанием для обращения послужили решения российских судов, установивших, что структуры экс-хозяина Черкизовского рынка «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV, в 2012 году бравшие займы в банке, не вернули кредитору крупные суммы.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

269. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Этот бенефициар был надежно защищен двумя трастовыми договорами 2010 года (есть в распоряжении «Важных историй»).
В документах DADLAW его адресом был указан небольшой светлый двухэтажный особняк в классическом стиле в Гермасойе — одном из основных туристических районов деловой столицы Кипра города Лимассола.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

270. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Сергей Шефир (слева) и Владимир Зеленский На Шефира оформлены две квартиры общей стоимостью в пять миллионов долларов, на Яковлева — еще одна, за два миллиона. Все три объекта — в центре британской столицы.
"Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке", — пишут расследователи Pandora Papers.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

271. "Глициния" — Путину от друзей.

... из крупных в Крыму работают сам банк «Россия» и банк «РНКБ», принадлежащий Росимуществу. Ковальчук и связанные с ним люди и компании, как показало одно из предыдущих расследований «Проекта», по всей стране владеют роскошной недвижимостью, пользуется которой сам президент Путин. Путинская дача Поселок Нижняя Ореанда сегодня — это вытянувшиеся вдоль моря санатории, огороженные невысоким забором из прутьев с протянутой поверху колючей проволокой. Выше по склону — две старые двухэтажки и несколько ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

272. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

С 2014 года Сабадаш стал фигурантом двух уголовных дел , первое — о мошенничестве при возврате НДС, второе — о деньгах «Ленэнерго», зависших в банке «Таврический», и в обоих вместе с ним проходит экс-руководство «Ленэнерго».
... Цепова рассказали «Проекту», что во второй половине девяностых Золотов, вероятно, какое-то время мог трудиться у Цепова в «Балтик Эскорте» — до того момента, как в Москве начался политический взлет Путина, и тот позвал своего телохранителя в столицу ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

273. Депутаты дошли до Берлина.

В декабре же эта фирма получила от мэрии столицы контракт на 32 миллиона рублей за организацию участия департамента предпринимательства и инновационного развития в форуме «Мой бизнес в Москве».
Так, в 2007 году движение взяло на себя ответственность за хакерские атаки на сайты правительства, компаний и банков Эстонии.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

274. Узкая группа благоустроительных лиц.

Как коронавирус притормозил благоустройство Вчера мэр Москвы Сергей Собянин выпустил москвичей с самоизоляции, продлившейся больше двух месяцев.
В самой «ГК ЕКС» отметили, что компания входит в топ-5 крупнейших строительных подрядчиков российской столицы.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

275. Кубышка Кирилла.

... но напомнил о лопнувших банках «Софрино» и «Пересвет». «Многое из того, что там хранилось, теперь утеряно», — заметил священник. Благотворительность Московской патриархии В отчете патриарха Кирилла за 2018 год говорится, что из средств, собранных с московских приходов и ставропигиальных монастырей, профинансированы четыре учебных заведения РПЦ, Московская клиническая больница святителя Алексия, телеканал «Спас» и частично — программа поддержки строительства храмов в российской столице ...
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

276. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Этот странный эксперимент вряд ли оправдывает себя: двух телохранителей президент сам же уволил при комичных обстоятельствах, а двое оставшихся так и не смогли совершить экономический рывок в своих регионах.
Село стоит на реке Гандуринский банк, впадающей в Каспий, все лето здесь цветут лотосы и кувшинки.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

277. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Именно Сергунина — главный управленец столицы.
В том же самом бюллетене «Московские торги» прямо рядом с записью о покупке «Меркурием» этого здания в Серебряническом переулке, можно найти еще две записи про тот же самый «Меркурий».
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

278. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Аккумулированные таким образом средства, были инвестированы Ботонькиным через АМАН банк (близкий семье экс-президента Атамбаева) в экономику Кыргызстана.
Накануне процедуры, на собственной лестничной площадке Скоробогатов вновь столкнулся с двумя здоровяками в масках, которые без лишних слов начали его жестоко избивать.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

279. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

... оказались задержанные полицейскими братья Ерохины, их советник-гадалка Нонна Михай, а также финдиректора банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса. По некоторым данным, две последних согласились сотрудничать со следствием, но их дело пока в суде не ...
Интересно, что участвовавшая во множестве скандалов уголовной наклонности гадалка, несмотря на свои четыре класса образования, имела в столице довольно обширную клиентуру и солидную репутацию провидицы.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

280. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

... имеется собственный яхт-клуб, где у причальной стенки стоят две красавицы яхты, каждая стоимостью свыше миллиона долларов США. Чтобы убедиться в этом, любой желающий может съехать с Московского моста столицы на Труханов остров, и у первого встречного ...
... о своих зарубежных банковских счетах и самих банках, в которых свои сбережения хранит? — Почему Виталий Кличко, считающий себя патриотом Украины, хранит свои капиталы за границей? Он не доверяет отечественным банкам или не верит в «экономическое чудо ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google