Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

... однообразие биографий специалистов из Минфина (тюремный опыт) Оригинал этого материала © "Общая газета", 10.01.2001, "Непотопляемый Геракл" Маргарита Водянова, Дмитрий Докучаев, Фото Сергея Хворостова Накануне Нового года Русский биографический институт подвел итоги авторитетного ежегодного конкурса "Человек года". Среди трех десятков лауреатов - выдающихся деятелей политики, науки, культуры - одна фамилия стоит особняком. Председатель Центрального банка России Виктор ГЕРАЩЕНКО назван дважды: не ...
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

262. Дело BONY: эвенкийский след.

Финансовую деятельность Эвенкийского автономного округа тогда начала проверять контрольно-ревизионная комиссия Минфина России, обнаружившая факты злоупотреблений, по которым уже в феврале года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

263. "Схемы" Ходорковского.

По аналогичной схеме "обратный зачет" империя Ходорковского провела сделки в более чем в двадцати регионах России и более чем с десятком крупных госучреждений, министерств и ведомств. Бюджетные деньги, предназначенные для регионов, плавно перетекали обратно в Минфин в качестве долгожданных налоговых поступлений от "ЮКОСА".
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

264. Деньги достались президенту

Что тот же СБС (цитата) "последние годы всегда работал с убытком", известно было в том числе и в Минфине.
Уже 2 октября - то есть чуть меньше чем через три недели после триумфального утверждения на пост премьера России Евгения Примакова - Центральный банк "в целях выполнения программы по повышению финансовой устойчивости банка" принимает решение об ... Копия в Google

265. Как Федоров кинул Лебедева

Я вынужден признать несоответствующими действительности выдвинутые мной обвинения в адрес российских банкиров по поводу «махинаций» с 5,6 и 7 траншами валютных облигаций Минфина России, угроз в мой адрес и в адрес членов моей семьи, а также других якобы противоправных деяний, в которых я обвинял господ Лебедева и Костина. Очень надеюсь, что по возвращению в Россию я смогу лично извиниться перед вышеупомянутыми господами за причиненный ущерб их бизнесу и репутации и смогу рассказать о тех людях ... Копия в Google

266. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Смычковского в России обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета, в том числе бывшему руководителю Главного следственного управления по Москве Александру Дрыманову, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея ...
К рассмотрению дела привлекли 28 третьих лиц, в том числе Минфин, правительство Московской области, Управление делами президента, Министерство имущественных отношений, администрацию Одинцовского городского округа, Федеральное агентство по управлению ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

267. Алишера Усманова "подставили анонимы".

Алишера Усманова "подставили анонимы" Суд Гамбурга запретил американскому Forbes называть миллиардера подставным лицом Путина, решавшим бизнес-проблемы президента России Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.01.2024, Усманов выиграл суд у Forbes о ...
3 марта предприниматель попал под американские санкции, но тогда Минфин США сделал исключение для него: были разрешены транзакции с компаниями, в которых ему принадлежит 50% и более, и если их отдельно Вашингтон не вносил в санкционные списки.
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

268. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
В 2020-2021 годах СМИ сообщали, что Дельгадо находился в США, а перуанские власти и американский Минфин пытались организовать его экстрадицию на родину.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

269. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

В частности, она работала в посольстве Узбекистана в России, в постоянном представительстве Узбекистана при ООН. В 2010–2012 годах Каримова была послом в Испании.
— Врезка К.ру В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный список по «глобальному закону Магнитского». По данным Минфина, Каримова «возглавляла могущественную ОПГ, которая привлекала государственные органы к экспроприации бизнеса ...
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

270. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Nice Matin замечает, что Национальная финансовая прокуратура возбудила против Писарева дело «по обвинению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов в результате жалоб от Минфина Франции (Tracfin)», что также осложняет реализацию проекта.
В 2011 году Писарев вошел в рейтинг Forbes и занял в нем 190 строчку с состоянием $500 млн. С 2006 по 2009 год входил в число 100 богатейших людей России.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

271. Григория Лепсверидзе вывели из "Братского круга".

... Лепса из санкций, введенных из-за "связи с мафией", Фото: КП Георгий Тадтаев, Анастасия Серова Григорий Лепсверидзе (Лепс) Минфин США опубликовал сообщение об исключении из санкционного списка SDN певца Григория Лепса и покойного вора в законе ...
Преступный авторитет Владислав Леонтьев (Вадик Белый) покинул Россию в начале нулевых, некоторое время проживал в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

272. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

... Новости" Сергей Мингазов Владимир Воронченко (слева) и Виктор Вексельберг Прокуратура США обвинила Владимира Воронченко, бизнесмена из России, постоянно проживавшего в Соединенных Штатах, в сговоре с целью обхода санкций против миллиардера Виктора ...
В марте 2022 года Минфин США постановил заблокировать яхту Tango и самолет, которые, по данным ведомства, связаны с Вексельбергом.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

273. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать Бывших предправления и совладелицу Темпбанка из-за прерванного авиасообщения не могут вывезти из Австрии в Россию по делу о мошенничестве Оригинал этого материала © Banki.ru, 09.01.2023, Выдача ...
В 2014 году против Темпбанка были введены санкции Минфина США. Вскоре банк перестал возвращать деньги вкладчикам — обязательства составили около 13 млрд рублей.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

274. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

... Майкл Дрисколл отметил, что Деркач, «участвуя в подготовленной Россией кампанией по дезинформации», одновременно «вступил в сговор, чтобы обманным путем извлечь выгоду из западного образа жизни для себя и своей семьи в США». Санкции Андрей Деркач — депутат Верховной Рады нескольких созывов, бывший член «Партии регионов», которую возглавлял экс-президент Украины Виктор Янукович. В сентябре 2020 года США ввели санкции против Деркача. В Минфине США отмечали, что Деркач и «другие российские агенты ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

275. Фамильное золото Андрея Турчака.

Андрей Турчак был председателем координационного совета "Молодой гвардии Единой России", а генеральный директор "М Инвеста" Михаил Потепкин — комиссаром движения "Наши". В отношении Потепкина в 2020 году Минфином США также были введены санкции, а вот Андрей Турчак пока попал только в санкционные списки Украины: в марте 2019 года ограничительные меры были наложены властями в Киеве на лиц, незаконно въезжавших в Крым, причастных к строительству Керченского моста и к инциденту с украинскими ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

276. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

"В 1996 году была создана такая схема газовых взаимозачетов между Россией и Украиной, в которой приняли участие семь структур: там и госналогслужба, и Минобороны, и Минфин.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

277. "Человек, видавший виды".

У Мазепина и так испортились отношения с руководством Белоруссии на фоне протестов, а связь с мятежным медиа грозила опалой уже в России.
Планам Мазепина может помешать и рост налогов, который обсуждает Минфин.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

278. Валерий Хватов не справился с "Электронным бюджетом".

Кроме того, представляющий интересы бизнесмена юрист вообще поставил под сомнение саму обоснованность претензий СКР в адрес его подзащитного, так как причиненный, по мнению следствия, ущерб полностью погашен, а все взаимоотношения с потерпевшей стороной — Минфином России — находятся исключительно в гражданско-правовой, а не в уголовной плоскости.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

279. Титов пустил деньги в Рост.

Несколько лет назад компания была включена в так называемый черный список минфина США. «Коксохимтранс» оказывает транспортно-экспедиторские услуги в Крыму, включая морские, речные и железнодорожные перевозки. В управлении «Коксохимтранса» находятся грузовые и автомобильно-пассажирские паромы. Приобретение как минимум одного из паромов профинансировал банк «Россия», акционерами которого, как известно, являются друг Путина — олигарх Юрий Ковальчук — и Светлана Кривоногих, которую СМИ называют ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

280. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

"Конечно, жизнь в ГДР очень отличалась от нашей: чистые улицы, вымытые окна — они их раз в неделю моют, обилие товаров, не такое, как в Западной Германии, наверное, но все же лучше, чем в России".
На протяжении всего времени существования «Гунвора» считалось, что у Путина там есть секретная доля, даже Минфин США официально утверждал, что у Путина есть доступ к деньгам «Гунвора».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google