Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Открытое письмо Путину.

... в результате которой может произойти передел финансовых потоков всего игорного бизнеса Татарстана в пользу возможной афилированной с представителями власти Татарстана структурой, а 30 тысяч человек, занятых в этой сфере в настоящее время, окажутся ...
Обращаемся к вам как гаранту конституционных прав граждан РФ. На наш взгляд, действия представителей органов власти Татарстана выходят за пределы их компетенции и содержат состав преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ «Препятствие законной ...
Дата: 25.08.2006 Копия в Google

262. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... ЛТЭ", с другой стороны, указывает на то, что "Сандвелл" и "ЛТЭ" осуществляли ложную деятельность в сфере услуг, которые фактически не предоставлялись, а фиксировались лишь в документальной форме для обоснования перечисления финансовых средств ...
... Фридман, Кузмичев, Хан в составе организованной ими группы вступили в сговор с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководили деятельностью этой группы ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

263. Беспринципные принципы "Народной партии".

Когда вся заварушка с "ЮКОСом" только начиналась, Райков, у которого рыльце хорошенько в пушку, заявил: "Я сторонник жестких наказаний, но я не сторонник сажать людей за экономические преступления".
Встреча должна была стать неофициальной, но вестись разговоры на ней должны были очень серьезные, связанные, в частности, с разделом сфер политического влияния в Тюмени и финансировании предвыборной кампании в области.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

264. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Талант Боджино, как показывают факты, заключался отнюдь не в сфере бизнеса.
Проверка работы фабрики территориальным органом Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ТО ФСФО) по РМЭ приводит к результатам, к которым ранее пришел бывший директор Юферев: «Сделки, совершенные СП «Маритал» не соответствуют ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

265. Абсолютное ханство.

... вопросов не только в сфере инвестиций, но и в кадровых назначениях на самом высоком уровне, вскоре предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в даче взяток руководителям иностранного государства, что является преступлением по законам США ...
Более того, в эпицентре всех финансовых скандалов всегда почему-то оказываются близкие и дальние родственники главы казахстанского государства, в том числе его дочь Динара.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

266. Список Примакова (1999).

... личное распоряжение Примакова о сборе материалов на лиц, подозреваемых в экономических преступлениях, было подписано еще в январе этого года. Кирилл Белянинов Фамилии и инициалы приведены по оригиналу документа. "... В соответствии с Вашим поручением представляю перечень лиц, на которых в правоохранительных органах, в том числе у нас, накоплены компрометирующие материалы уголовно-процессуального характера о нарушениях в области административно-хозяйственной деятельности и финансовой сфере ...
Дата: 07.06.2001 Копия в Google

267. Урал Рахимов отбыл в неизвестном направлении.

Как заявил источник «Уфы губернской» из сферы здравоохранения, «данные о состоянии здоровья пациента Р., характере и тяжести его заболевания разглашению не подлежат, исходя из принципов гуманности и медицинской этики».
... в тройственном соглашении между М.Рахимовым, АФК «Система» и руководством РФ, в результате которого активы башкирского ТЭК будут через череду сделок возвращены государству после финансовой и правовой санации, проведённой под контролем В.П.Евтушенкова ... Копия в Google

268. 21 сентября - 2 октября

Осуществить правопреемство в отношении полномочий Верховного Совета Российской Федерации как учредителя во всех сферах, где учредительство предусмотрено действующим законодательством.
Каждый гражданин оказался перед простым выбором: промолчать и остаться сторонним наблюдателем, стать соучастником государственного преступления или же открыто проявить свое несогласие и выступить на защиту закона и поруганного государства. Копия в Google

269. Дело Хакера №1

... сфере. В январе 1994 года открылся его дочерний банк в Москве -- Citibank Т/О Moscow. Итак, ситибанковская новинка СУНФС предназначалась для тех самых подразделений банка в 93 странах, для других банков -- клиентов Ситибанка и для крупных финансовых ...
Чисто русское преступление После 11 августа, обильного на хакерские переводы, но не столь обильного на деньги (было бы крайне неосторожно переводить миллионы или даже сотни тысяч долларов на счета молодых гражданок легкомысленной внешности в ... Копия в Google

270. Армянская ОПГ

В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв. 9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные ...
... преступлений армянских ОПГ в Москве - такова динамика последних трех лет: 1991 г. - 52. 1992 г. - 102. 1993 г. - 182. "Специализация" армянских ОПГ в сфере экономики не вызывает сомнений, однако, в то же время, характерными видами преступлений для ... Копия в Google

271. УДО по понятиям.

В статье оговаривается, что в случае выздоровления при условии, если не истекли сроки давности за преступление, осужденный может быть подвергнут наказанию.
Выбор Испании в качестве «прачки» был не случаен, а явился результатом тогдашней финансовой обстановки в Европе.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

272. Ильдар Юланов разгрузил бюджет на троих.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в начале — середине десятых годов Юланов вел бизнес в далеких от дорожной сферы направлениях: например, у него были доли в компаниях «Азия Холл», управляющей рестораном на Менделеева, 217а, «Плодоовощ» по аренде ...
А премьер-министр часто выполняет деликатные просьбы и решает финансовые проблемы Радия Хабирова.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

273. Сергей Ионкин ответит за конфликт акционеров.

Ионкин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 208,6 млн руб. — тридцатикратной сумме взятки по курсу на момент преступления.
С помощью взятки в $100 тыс. Ионкин планировал добиться возбуждении двух дел — об уничтожении хозяйственных и финансовых документов НКК, а также причинении компании имущественного ущерба на сумму более 750 млн руб. Фигурантами дел должны были стать ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

274. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... на причастность к другим преступлениям. В материалах дела упоминаются показания о подготовке Сергеевой совместно с бывшим сотрудником одного из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя представляла интересы потерпевших в поиске и возврате активов из банков, которые принадлежали экс-банкирам, указывает издание. Как пишет газета, Анджела Сергеева пришла в сферу финансовых услуг в начале 2000-х ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

275. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

В статье он цитирует Тома Китинга, директора Центра исследований финансовых преступлений и безопасности, сказавшего следующее: "Красная денежная дорожка была расстелена, и люди могли привозить свои деньги в Великобританию".
К моменту продажи клуба в 2022 году общий объем беспроцентных займов, залитых Абрамовичем в сферу развлечений Великобритании, составил ?1.4 млрд.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

276. Анатолий Озернов сел за шкаф.

— Часто в последнее время сталкиваюсь с обвинениями организаций из бюджетной сферы в растрате. Это связано исключительно с неповоротливостью бюджетной системы и невозможностью оперативно перекидывать финансы. Поэтому когда необходимо провести мероприятие, должностные лица предпринимают для этого различные меры. Четко прослеживается, что денежные средства, вменяемые как похищенные, были проедены и пропиты администрацией Ульяновской области на мероприятиях. Возможно, есть нарушения финансовой ...
Дата: 07.04.2023 Копия в Google

277. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

У нас действуют механизмы строгого контроля для борьбы с деятельностью, связанной с финансовыми преступлениями, мы регулярно отслеживаем экономические санкции, которые вводят во всем мире, и внедряем необходимые средства регулирования».
Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

278. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Соответствующее ходатайство в суде представила следователь по особо важным делам четвертого отдела (специализирующегося на преступлениях в сфере экономики) СКР по РТ Юлия Мунина.
Коммерсант.Ру, 18.07.2022, "С бизнесмена спросят за культурное наследие": Алексей Семин в прошлом был депутатом Госсовета Татарстана и возглавлял республиканский комитет по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, владеет недвижимостью ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

279. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.

"Королеву, как единственному учредителю ЗАО ЦОФ "Щедрухинская", было достоверно известно, что было совершено административное правонарушение в сфере охраны окружающей среды. Гречуха, действуя по указанию и под руководством Королева, с целью уклонения от уплаты материального ущерба, умышленно совершил действия, в результате которых ЗАО перестало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. В отношении Королева и Гречухи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

280. Сапер Руслан Алахвердиев подорвался на даче.

Проблема, особенно в военной сфере, в том, что не всё прозрачно, есть вопросы, связанные с гостайной. Чтобы исключить коррупционные преступления, надо следовать уже существующим нормам — федеральному закону о противодействии коррупции и федеральному ...
— Между всеми предприятиями движение денежных средств отслеживается достаточно просто: открываются специальные счета, финансовые операции контролируют департамент гособоронзаказа, казначейство, другие ведомства.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google