Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Кирсановщина.

Чтобы приостановить кризисное развитие ситуации, Совет Безопасности выработал ряд мер. В частности, МВД, ФСБ, налоговой полиции, Государственному таможенному комитету совместно с Генпрокуратурой было поручено образовать временную ...
... Генерального прокурора РФ Михаила Катышева, в котором, в частности, говорится: «В 1995 г. за прекращение уголовного дела №535015 в отношении руководителей корпорации «Калмыкия», налоговой полицией была получена от корпорации автомашина ВАЗ-21503 ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

262. Автомафия в погонах.

Ряд ее участников находятся под следствием, некоторые избежавшие ответственности автоинспекторы предпочли сменить место службы. Руководитель преступной группы Константин предположительно скрывается за рубежом и находится в розыске.
Использовались преступниками и настоящие таможенные бланки, номера которых начинались с кода ТК 810…
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

263. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.

Эти данные "предстояло изучить Министерству по налогам и сборам, Государственному таможенному комитету и в Федеральной службе налоговой полиции".
"Мы знакомы с этими претензиями МНС, - подтвердил руководитель пресс-службы "Сибнефти" Алексей Фирсов.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

264. Туркменский транзит.

... руководителей. Часть из них быстро осудили на 15—20 лет, другие еще ждут суда в СИЗО. В одночасье были уволены глава государственной пограничной службы республики генерал Т. Тырмыев, председатель КНБ М. Назаров, все его заместители, руководители ...
Вмешательство во внутренние дела заключалось в том, что российские пограничники обнаружили и изъяли на таможенном посту Имам-Назар вблизи города Керки…
Дата: 04.11.2002 Копия в Google

265. Казус Аксененко как компромисс.

В августе 2001 года управлением ФСНП по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Московской железной дороги (МЖД) Геннадия Фадеева и руководителя финансовой службы дороги Марии Винтер.
... же попытают "продвинуть" на пост 1-го заместителя руководителя ведомства. От того, удастся ли это сделать, будет зависеть и расстановка сил между различными группами влияния накануне новых аппаратных "боев" - например, вокруг таможенного ведомства ...
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

266. Кремлевская поп-политика.

В 1993 году, в погоне за деньгами, уволился из экономической контрразведки ФСБ, где курировал Государственный таможенный комитет, и перешёл в частный сектор. Работал в службе безопасности АКБ «Тверьуниверсалбанка» (по слухам, сменил около 80 ...
Собственно, Сергей Викторович Пугачёв, основатель и бессменный руководитель Международного промышленного банка (в простонародье Межпромбанка), и прежде давал немало поводов поговорить о себе.
Дата: 21.11.2001 Копия в Google

267. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

С актами проверок руководители МПС России и проверенных предприятий и коммерческих структур ознакомлены под расписку.
За 9 месяцев 1999 года сумма внепланового использования капитальных вложений по службе пути составила 99,4 млн. руб., в связи с чем не выполнялся объем капитальных вложений на плановых объектах.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

268. "Лучшая крыша – это КГБ."

... становился непосредственно руководитель службы безопасности коммерческой структуры. Поэтому буквально сразу возникла версия о том, что убийство Шатило вряд ли связано с его работой в ПСБ. Иначе, как сказал один из московских «питерцев», «странно, что целились в охранника, а не в того, кого он охранял». А поскольку помимо охраны экономической и физической безопасности Промышленно-строительного банка Николай Шатило владел еще и, например, пакетом акций Северо-Западного таможенного терминала (СЗТТ ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

269. Славянский шкаф замдиректора ФСБ

Питерская школа КГБ. В 1993-м уволился из экономической контрразведки ФСБ, где курировал Государственный таможенный комитет (ГТК). Работал в службе безопасности «Тверьуниверсалбанка».
Роман Шлейнов Крепкий хозяйствтвенник Ю.Заостровцев Не составляет гостайны то простое обстоятельство, что сотрудники ФСБ, имея зарплату на уровне прожиточного минимума (оперативник: 2,5—3 тыс. рублей, руководитель в чине полковника: 5—6 тыс.) и не ...
Дата: 24.07.2001 Копия в Google

270. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... режимного производственного корпуса НИКИЭТ), заявленное в регистрационных документах как фирма строительного профиля (руководитель - Гуков А.А., ныне директор отделения «Эксплуатационная служба» ГУП НИКИЭТ); - 1 июня 1993 г. в г. Москве по адресу ...
Все предприятия отрасли, осуществляющие перевозки по экспортно-импортным контрактам, обязывались согласовывать свои договоры на перевозки по таким контрактам (включая страхование груза и его таможенное оформление) с ГУП «Атомспецтранс».
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

271. Cправка по лицам, владеющими коттеджами в дачном комплексе ("Птица").

Долгое время проживали на территории Чигасово многие руководители кремлевской администрации, которым предоставлялись так называемые гостевые коттеджи. Сотрудники Кремля тщательно контролировались службой безопасности "Медиа-Моста", их телефонные ...
Он занимает особняк №21, а Петелин - №19. Имеют свои особняки в "Птичке" дочь бывшего председателя Государственного таможенного комитета Анатолия Круглова - Анна Круглова и его зять Андрей Нероденков.
Дата: 26.02.2001 Копия в Google

272. Губернатора Чукотки Назарова заказал Абрамович.

Однако ни таможенных, ни налоговых платежей госбюджет за него не получал. Ъ удалось связаться с тогдашним руководителем "Фонда экономики Чукотки" Олегом Савченко.
... Чукотки мешают долги нынешнего Николай Гулько "Глава администрации Чукотского автономного округа Александр Назаров вызван в Федеральную службу налоговой полиции (ФСНП) на допрос в связи со злоупотреблением служебным положением и совершением действий ...
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

273. Краткая история "прослушки" в России.

... книге о приватизации в России Альфред Кох (председатель Госкомимущества), Петр Мостовой (председатель службы по делам о несостоятельности), Александр Казаков (заместитель руководителя администрации президента), а чуть позже и сам Чубайс покинул пост ...
Сейчас осуществлять оперативно-технические мероприятия могут семь госструктур: ФСБ, МВД, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Налоговая полиция, Государственный таможенный комитет и Федеральная пограничная служба.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

274. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

Карманная спецслужба Потанина Оригинал этого материала, 09.06.2000 О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка В банке, кроме Прохорова, в близкое окружение Потанина входят руководитель службы безопасности Бучумов Валерий Петрович и ...
Так, в указанный период через связи в пограничных и таможенных службах "Шереметьево-2" неоднократно проводились акции по нелегальному вывозу за рубеж крупных партий наличной валюты, а также драгоценных камней.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

275. Орлиные крылья Рушайло.

О том, что отдельные руководители МВД контролируют деятельность таможенных терминалов на территории Москвы и Московской области, "крышуют" структуры, связанные с поставками медикаментов.
Начинал службу в органах БХСС ГУВД Мосгорисполкома в 80-х гг. В 1993-1996 гг. — работал в РУОП г. Москвы, последняя должность — помощник начальника РУОП.
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

276. Тень президента.

Такой прибыльный бизнес - "мизер" неловленный, поскольку нет критериев в определении цены, по которой распродаются конфискованные таможенные грузы, но есть тысячи объяснений - почему сотни тонн металла или спиртного сбывались за бесценок определенным ...
В начале апреля 1996 года в пансионате "Белые ночи" в Сестрорецке состоялась встреча Путина с большой группой руководителей фирм и акционерных обществ, соучредителями которых являлись городские власти.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

277. Юридическая фирма АЛМ

Михаил Ванин возглавил российский Государственный таможенный комитет. Рашид Мередов стал министром иностранных дел Туркмении. Джахан Поллыева по прозвищу Суслов в юбке дослужилась до зам. руководителя путинской администрации.
Для бывшего юриста, согласитесь, неслабо, но, видимо, Мамут раньше других понял истину, озвученную Аль Пачино в одном из блокбастеров: нашим миром правит не только дьявол, но и адвокаты, по долгу службы связанные с очень крупными деньгами. Копия в Google

278. "Газета.Ру" vs. Мамут

Т.е. версия, что деньги переводились с целью уклонения от налогов и таможенных пошлин, а не с целью вывоза капитала, пока подтверждается.
В 1996 году «Коммерсант» называет МДМ одним из крупнейших импортеров долларовой наличности в Россию (контролирует до 18% рынка), а год спустя сообщает, что МДМ упомянут в числе банков, которых Федеральная служба валютного и экспортного контроля ... Копия в Google

279. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Акцизное дело Елены Ягодкиной Замглавы Федеральной таможенной службы арестована за содействие продавцам контрафактного алкоголя, "кинувшим" казну на 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 27.03.2024, Замглавы ФТС Елену Ягодкину отправили в ...
— О компаниях мне не было известно, что они аффилированы, а руководителей и работников компаний я не знаю».
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

280. Новый русский Ян Марсалек.

Судя по материалам расследования, проведенного изданием Financial Times еще в 2019 году, руководители Wirecard записали на баланс компании почти два миллиарда евро, которых на самом деле не существовало.
Около 18.30 вечера Эрл и Марсалек встретились за прощальной пиццей с его ближайшим соратником — экс-главой одного из отделов Службы внутренней австрийской разведки Мартином Вайсом.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google