Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Расследование началось после обращения в правоохранительные органы Агентства страхования вкладов, предоставившего результаты проведенного АСВ аудита.
Стоит отметить, что господин Крысин был весьма авторитетной фигурой в финансовых кругах.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

262. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики и финансов». Как выяснилось, выведя на счета фиктивных компаний почти 600 млн руб., банкиры уничтожили серверы и кредитные досье. По обвинению в хищениях арестованы три финансиста, еще два предполагаемых участника аферы объявлены в розыск. Эльвира Набиуллина обратилась в СКР по результатам проверки, проведенной в ДС-банке. Она выявила, что финансовое учреждение не только проводило высокорискованную кредитную ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

263. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

264. Петербургские миллиардеры на охоте.

Акции продала компания "ПиМ", соучредителем которой является Агентство экономического развития Лодейнопольского района.
Курбатов, например, возглавляет Клуб ветеранов УБХСС-УБЭП, куда также входит зампредседателя правления банка "Финансовый капитал" Владимир Силаев и экс-директор департамента Министерства регионального развития Российской Федерации Юрий Осипов.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

265. Мединский и партнеры.

Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен. Вскоре партнеры разделили бизнес: Мединский и его однокурсник Егор Москвин остались в «Корпорации Я», остальные открыли агентство «Михайлов и партнеры».
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

266. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

... с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды». При этом оплата по этим договорам произошла за счет денег клиентов на сумму 365,5 млн руб. Юрий Росляк Росляк признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима, но исполнение приговора отложено до достижения ее детьми 14 лет. АСВ потребовало 6 млрд руб. с Росляк в августе этого года. Одновременно агентство попросило суд наложить обеспечительные меры на ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

267. Прожить на пенсию.

*** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 09.09.2016, Иллюстрации: Forbes.ru Собиратели фондов: кому принадлежат крупнейшие НПФ Дмитрий Яковенко, Антон Вержбицкий В июле 2016 года Банк России завершил отбор НПФ в систему Агентства по страхованию вкладов. Государство гарантирует пенсионные накопления клиентам 46 фондов на общую сумму 2 трлн рублей (по итогам I полугодия 2016-го). Большая часть пенсионных накоплений принадлежит частным финансовым группам, сформированным за последние пять лет. Семь ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

268. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

В своих показаниях чиновник подтвердил, что брал пакет», — сказало агентству информированное лицо.
По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

269. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Кроме того, Ольга Кисиева настаивала на том, чтобы без рассмотрения были оставлены гражданские иски потерпевших, которыми были признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемник "Огней Москвы", а также две коммерческие фирмы ...
Позже были заочно арестованы уехавшие за границу бывшие зампред правления "Огней Москвы" Вадим Халангот и финансовый директор Александр Башмаков.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

270. Лоббисты Азата Перуашева.

Пресса узнала о действиях швейцарских парламентариев и лоббистов из электронной переписки между агентством по связям с общественностью Burson-Marsteller и представителем казахстанского политика Азата Перуашева.
Но даже в случае отклонения по финансовым соображениям, сам факт его внесения положительно скажется на традиционном имидже ДПК «Ак жол» и его переидентификации с новыми людьми из числе депутатов Мажилиса от этой партии.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

271. Китайская пирамида.

... Бочкарева Задержано более 20 человек, связанных с онлайн-платформой Ezubo (также Ezubao), специализирующейся на p2p-кредитовании, и ее материнской компанией Yucheng International Holdings, сообщает агентство «Синьхуа». Полиции пришлось использовать два экскаватора, которые в течение 20 часов откапывали 80 мешков с 1200 томами отчетности, которые сотрудники Ezubo закопали на шестиметровой глубине в пригороде Хэфэя (провинция Аньхой). Бизнес Ezubo был финансовой пирамидой, утверждают власти Китая ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

272. Семейные ценности клана Шамаловых.

Партнерами китайцев выступают владельцы «Сибура» — миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, а также молодой бизнесмен Кирилл Шамалов, которого агентство Reuters назвало обладателем состояния в $2?млрд и супругом предполагаемой дочери ...
В ликвидационном балансе «Росинвеста» (копия есть у РБК) говорится, что на конец 2010 года финансовые вложения фирмы составляли 7,7 млрд руб., нераспределенная прибыль — 623 млн руб. Досталось ли Шамалову-старшему что-то из этих активов и денег?
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

273. "Я знал, что это дочь Путина".

Как муж и жена Кирилл и Катерина обладают активами в объеме около $2 миллиардов, свидетельствуют расчеты финансовых аналитиков, предоставленные Рейтер.
Информационное агентство РБК и журналист Олег Кашин в своем блоге в январе сообщили, что пара вместе ездила в Швейцарию.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

274. Рекламный рэкет вернулся под следствие.

Организовать ее и взялось "Реналт-Медиа", оценив свои услуги в $10 млн. Во время работы над этим заказом между акционерами "Партнера" и президентом агентства Олегом Бельковым и его заместителем Андреем Пылинским установились дружеские отношения. Во всяком случае, узнав о финансовых затруднениях заказчика, рекламщики даже ссудили ему деньги под небольшие проценты. Однако, как установили затем следствие и суд, руководители агентства делали это лишь для того, чтобы войти в доверие к изобретателю ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

275. Карусель для вкладчиков.

Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры ...
... принадлежащей Анджею Мальчевскому, Зединой, Васильеву, а также структурам Мальчевских – «Финхолкому», Национальному конному парку (НКП) «Русь», Национальному фонду святого Трифона, ООО «Лесные дали» и Инвестиционному девелоперскому агентству ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

276. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Как рассказывают в компании, к процессу «были привлечены лучшие брендинговые и дизайнерские агентства мира».
Следующие четыре года был старшим управляющим директором в финансовой корпорации «Открытие», совладельцем которой в то время был Борис Минц.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

277. Рекламная разводка Костикова.

Как утверждает Терентьев, внешне успешная в финансовом плане структура на самом деле несколько месяцев не могла выплатить зарплату своим сотрудникам, а долги контрагентам исчислялись миллионами долларов.
["Деловой Петербург", 11.12.2013, "Экс–чиновник без бизнеса": В конце ноября в Арбитражный суд Москвы поступил иск о банкротстве ЗАО "БВ Медиа" — рекламного агентства, единственным акционером которого является Игорь Костиков, с 2000 по 2004 год ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

278. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Об этом вчера сообщило Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП).
По данным казахстанской финансовой полиции, возбудившей более 20 уголовных дел против Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

279. Анна Эткина разменяла залог на Израиль.

... Банкир ушла из-под залога, Фото: "МК" Алексей Соковнин Анна Эткина Вчера стало известно о том, что МВД объявило в розыск бывшего зампреда правления Мира-банка Анну Эткину, обвиненную в хищении 3,3 млрд руб. у ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК ...
Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что спустя два месяца дело в отношении самой Эткиной было передано в суд, после чего бизнесвумен неожиданно поменяла показания.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

280. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник Molotok.ru еще в 2010 г. назвал Сергея Соколова крупнейшим в истории этого аукциона мошенником Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.01.2013 ...
Но чаще всего номинальщика и близко не подпускают к делам компании и финансовым документам, он свою роль уже выполнил.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google