Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2801. Рейд в кредит.

А 10 августа 2009 года дело возбуждают уже в отношении самого Макушкина по статье «Мошенничество».
Нашей задачей является развитие личностных и профессиональных качеств сотрудников.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

2802. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Сергей Ломакин объявлен в федеральный розыск за хищение кредита Газпромбанка на 9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2016, Фото: РИА "Новости" Совладельцу "Центробуви" примерили обвинение в мошенничестве Владислав Трифонов ...
Так, летом 2014-го, как выяснили следователи, кто-то из сотрудников ООО «ЦентрО» (оператора сети магазинов Centro, входящей в группу «ЦентрОбувь») вложил 4,3 млрд руб. в три не связанные с «ЦентрОбувью» компании — ООО «Фуллаинвест», ООО «Ирма» и ООО ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

2803. Прожить на пенсию.

Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка России изменили риторику и стали грозить пальцем владельцам НПФ, финансирующим из фондов свои проекты.
... одного из крупнейших ТРЦ в Москве площадью 258 000 кв. м. В кризис 2008 года стройка встала, а два года спустя президент Банка Москвы Андрей Бородин и президент КМД Борис Шемякин были обвинены в мошенничестве и хищении из банка 12,7 млрд рублей ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

2804. Короли большой дороги.

В декабре 2015 года Банк России ввел во Внешпромбанк временную администрацию, и тут же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, обвинив его руководство в мошенничестве. Еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

2805. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Против них было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «мошенничество».
Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

2806. Светило партии "Воля" перегнула с рептилоидами.

Светило партии "Воля" перегнула с рептилоидами Объявленная в международный розыск за мошенничество Светлана Лада-Русь (Пеунова) довела женщину до психрасстройства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.07.2016, Лидеру "Воли" нашли новое дело ...
Как считают сотрудники ФСБ, она занималась массовой рассылкой материалов с призывами к военнослужащим не подчиняться приказам командования, сменить власть и готовиться к иноземному нашествию.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

2807. Как вскрывали панамский канал.

Параллельно сотрудники Mossack пытались уничтожить или вывести часть документации из юрисдикции США. Осведомитель обратился к Sueddeutsche Zeitung как раз в это время.
Ему, в свою очередь, правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2808. Парламентарии.

В 2008 году Вахрамеев был осужден за мошенничество и легализацию денежных средств в связи с незаконной приватизацией «Горизонт-РТ».
Одна из таких групп во главе с Сулейманом Геремеевым была задержана в Москве сотрудниками полиции.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2809. "Юра сейчас "ноль".

В субботу стало известно, что ему предъявлено дежурное обвинение (статья 243, часть 2, уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и что вместе с ним задержаны еще несколько высокопоставленных сотрудников его холдинга.
Он вместе с сыном Казбеком был арестован по обвинению в мошенничестве в августе прошлого года.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

2810. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Вместе с ними по делу проходят 19 сотрудников банка. Доклад BDDK должен подкрепить выводы следствия; Джейлан потребовал для обвиняемых от двух до восьми лет тюрьмы. Узан отрицают все обвинения, называя их политически мотивированными. Дело Imar Bank — не первый скандал, связанный с семьей Узан. В 2001 г. Motorola и Nokia подали в США иск против членов семьи, обвинив их в мошенничестве.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

2811. Президенту ЮАР предъявили счет за резиденцию.

В дальнейшем его заподозрили также в рэкете, отмывании денег и мошенничестве.
Он имеет право расследовать обвинения в адрес любых сотрудников правительства и любых организаций ЮАР на основании чьей-то жалобы или по собственной инициативе.
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

2812. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

Как выяснила комиссия WADA, Тан входит в «ближний круг» семьи Диак и, не будучи сотрудником IAAF, активно участвовал в мероприятиях федерации.
А господин Диак-старший в докладе назван человеком, который "санкционировал" "мошенничество и вымогательство".
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

2813. Шик и трепет члена исполкома ФИФА Чака Блейзера.

... младшие сотрудники поднимались к нему на лифте. Своего любимого попугая Макса Блейзер обычно кормил свежими куриными ножками, которые закупали у фермеров. В качестве взяток Блейзер получил более 15 миллионов долларов, однако систематически не платил налоги с большинства официальных доходов. Собственно, из-за этого он в 2011 году пошел на сделку со следствием и сдал нескольких партнеров. Джеффри Уэбб Джеффри Уэбб Уэбб признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничества и ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

2814. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Заливщики обычно досконально знают внутренний распорядок атакуемой организации (вплоть до того, в какое время ходит на обед сотрудник, работающий за компьютером, с которого будет совершена мошенническая транзакция), имеют точное преставление о том, как работают автоматизированные системы противодействия мошенничеству и как действовать, чтобы обойти эти системы.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

2815. Мелодия рейдерского захвата.

... Впрочем, ни провокации, ни убийство водителя, ни заявление г-на Басовца в главное управление МВД РФ по ЦФО, ни возбужденное против Сонина уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов не повлияли на его позицию ...
Само РАО распространило следующее заявление: «Считаем, что публикация материалов проверки в СМИ является средством давления на РАО и его руководящие органы со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных органов».
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

2816. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

— Врезка К.ру] На протяжении выходных сотрудники СКР и ФСБ, осуществляющей оперативное сопровождение дела, проводили обыски по месту жительства и работы фигурантов, в том числе и в правительстве республики.
Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

2817. "Прокладки" против импортозамещения.

Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
Сотрудникам правоохранительных органов удалось проследить путь денег, которые платили за станки «ХАЛТЕКа» российские заводы.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

2818. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

— Уже было много проверок, все прошло нормально, все спокойно, никаких нарушений не выявлено, — сообщил «Известиям» один из сотрудников Клиновского, работающий в АО «АК «Горки-2». По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

2819. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

... акцентом, Фото: via arrests.org, via forsythnews.com Татьяна Бочкарева Расследование одновременно проводили прокуроры, оценившие масштаб мошенничества в $30 млн, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), проверявшая большее число подозреваемых ...
В другом сообщении Иеременко проинформировал Турчинова, что получил пароли 15 сотрудников Business Wire.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

2820. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение" На главу "Роснано" заявил брат бизнес-партнера корпорации, севшего за мошенничество с "наноасфальтом" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 30.07.2015, Чубайс под ударом, Фото ...
При этом правоохранители считают, что «Алемар» в действительности не выполнил заявленные в договоре работы, а также с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google