Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2641. Комфортная гарантия.

Дело в том, что эта структура была учреждена АО "Джой" и ТОО "Аваль", в которых гендиректорами были сотрудники банка "МЕНАТЕП", подчиненные господина Лебедева, некие Смольников и Коваль.
Чиновники обратились с заявлением в местную прокуратуру, которая по факту мошенничества 20 июня 2003 года возбудила уголовное дело.
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

2642. Семь уголовных дел ЮКОСа.

В "ЮКОСе" говорят, что уголовные дела об убийствах и покушениях на убийства объединяет то, что ни "ЮКОС", ни его сотрудники в них не фигурируют. Запрос Дайхеса сработал. Проблемы "ЮКОСа" с Генпрокуратурой получили огласку после ареста гендиректора группы МЕНАТЕП и совладельца "ЮКОСа" Платона Лебедева по подозрению в хищении путем мошенничества 20% акций ОАО "Апатит" в 1994 г. А в пятницу источник в управлении информации Генпрокуратуры сообщил "Ведомостям" еще об одном уголовном деле ...
Дата: 21.07.2003 Копия в Google

2643. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

В 1977 году он снова сел за мошенничество, а по освобождении обосновался в Москве, занявшись нелегальной торговлей водкой.
24 апреля был арестован Яков Богатин, но он официально еще с 1996 года перестал быть и сотрудником, и акционером всех фирм, связанных с Могилевичем.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

2644. Подставные аварии по новым правилам.

... часто регистрируемых "пострадавших" была передана в ГИБДД и даже появилось несколько уголовных дел о мошенничестве. Обходят мошенники стороной и водителей-женщин. Те сами деньги не отдадут, а позвонят какому-нибудь мужчине, который может оказаться "волшебником", о чем заранее никто предупреждать не будет. Кроме того, не вариант – наглухо тонированные автомобили. Подставлялы по опыту знают, что в них частенько разъезжают сотрудники МВД. Само собой, проигнорируют и машину с ведомственными номерами ...
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

2645. Зять президента Акаева Тойгонбаев

Это довольно популярное в республике оппозиционное издание с помощью странных манипуляций с акциями, мошенничества, подделки документов неожиданно для творческого коллектива поменяло владельца.
То ли ограбления не ждали, то ли по какой другой причине, но растерянные сотрудники офиса Тойгонбаева проговорились местным журналистам о размерах украденного.
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

2646. Русская мафия поработала в Корее.

Наиболее распространены мошенничества, взяточничество, должностные и финансовые преступления, драки на бытовой почве.
В Алжире погибли четверо липецких инженеров, сотрудников химической компании по производству фосфатных удобрений, работавших по индивидуальным контрактам «Зарубежстроймонтажа».
Дата: 21.04.2003 Копия в Google

2647. Яковлев отрекся от третьего срока.

В июне 2001 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества: сотрудники комитета по печати, возглавляемого Александром Потехиным, обвинялись в том, что размещали заказы на проведение социологических исследований, финансируемых из бюджета, в некоем ГЦ РОС. Одним из соучредителей ГЦ РОС был сам председатель комитета; По версии следователей, РОС был подставной фирмой, сотрудники которой переводили деньги на счета субподрядчиков и обналичивали их. Вскоре после возбуждения дела ...
Дата: 04.04.2003 Копия в Google

2648. Лернер сидит последние дни.

В результате г-н Лернер был арестован Израилем в 1997 году за хищение денег вкладчиков ПРИФК и мошенничество с 47 млн долл.
Как рассказал нам адвокат Ханан Гольд, на начавшихся в конце прошлой недели слушаниях сотрудники прокуратуры заявили, что считают Лернера по-прежнему опасным для общества, и представили судье некие секретные документы местных спецслужб.
Дата: 18.02.2003 Копия в Google

2649. В Чечне нашли ботинки бен Ладена.

Окончательный список обвинений сотрудники ФБР подготовили к октябрю.
Поэтому обвинения были выдвинуты не напрямую в терроризме, а в рэкете и мошенничестве с использованием почтовых средств и средств электронной коммуникации.
Дата: 12.02.2003 Копия в Google

2650. Пошли на рекорд.

Вопросом, почему контрольных пакетов оказалось сразу два, а также самой схемой покупки ценных бумаг «Славнефтью» год назад занялось следственное управление УВД Ульяновской области, возбудившее дело о мошенничестве. Недавно материалы забрал к себе СК. Его сотрудники заподозрили, что в реестровом журнале держателей акций «Нефтеразведки» в свое время мог быть уничтожен лист, где указывалось, что 2% акций купил г-н Кондрачук.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

2651. Агропромышленный разбой.

Противоправному потому, что по многим фактам захватов органы прокуратуры и налоговой полиции возбудили уголовные дела - компания обвинялась в мошенничестве и преднамеренном банкротстве предприятий.
К работе привлечены и оперативные сотрудники Управления федеральной службы безопасности по Курской области.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

2652. Новое уголовное дело Березовского.

Все следственные действия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений путем мошенничества при проведении пять лет назад налогового зачета между Волжским автозаводом и бюджетом ...
(Сотрудники последнего сейчас расследуют громкое дело о хищениях из регионального дорожного' фонда, по которому проходят высокопоставленные чиновники местной администрации; губернатор и его окружение называют это дело заказным.) Но, учитывая, что ...
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

2653. Головлев слишком много знал.

Сразу же после этого Владимир Головлев написал открытое письмо в МВД, в котором жаловался, что на его сотрудников то и дело нападают какие-то преступники, а милиции до этого нет никакого дела.
На следующий день депутату предъявили обвинение в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и получении взятки.
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

2654. Король и братва.

Сотрудникам же МВД, занявшимся этим делом, пришлось распутывать настоящий клубок, в котором переплелись интересы аферистов всех мастей, лидеров крупных преступных группировок, видных предпринимателей и отставных агентов ГРУ. Только после завершения ...
Всего сыщиками МВД было выявлено 48 эпизодов таких мошенничеств.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

2655. На Чейни подали в суд.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.07.2002, Фото: "Известия" На Чейни подали в суд Вице-президента США обвиняют в участии в мошенничестве Максим Трудолюбов Дик Чейни Массовая компания по очищению Америки от "корпоративной скверны ...
Довести до суда и выиграть Judicial Watch удалось лишь несколько дел. Во время скандала вокруг Моники Левински юристы Judicial Watch доказали, что сотни электронных посланий сотрудников Белого дома не были предоставлены следствию.
Дата: 11.07.2002 Копия в Google

2656. Зона плачет.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Как недавно выяснилось, эту сферу бизнеса оседлали высокопоставленные офицеры республиканского министерства внутренних дел. На них вышел сотрудник местного управления ФСБ, но в конце мая был убит.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

2657. Приговор журналистам-шантажистам.

Итоги недели» Шафик Амрахов были задержаны сотрудниками милиции в конце ноября 2001 года по обвинению в вымогательстве и получении денежного вознаграждения за отказ от публикации материалов, содержащих данные, не соответствующие действительности.
В результате Владимиру Шкоде было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов, а Шафику Амрахову — в мошенничестве, неисполнении решения суда, клевете, вымогательстве и подкупе.
Дата: 08.07.2002 Копия в Google

2658. Обыск у "Михася".

... Газета" Сергей Михайлов снова стал жертвой Юрий Вершов Сергей Михайлов показывает, куда его ударили пистолетом Около сотни сотрудников российских спецслужб нагрянули вчера с обысками в офис и на дачу авторитетного предпринимателя из столичного района ...
Впервые попал в тюрьму в 26 лет по обвинению в хищении путем мошенничества.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

2659. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Сотрудник Сергея Пугачева, с которым мы связались 13 июня, отказался от комментария.
Другой посредник - француз, в прошлом замешанный в мошенничестве.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

2660. Жизнь и смерть Отари Квантришвили.

Эта банда славилась грабежами, ломкой чеков, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, разборками в уголовной среде.
Тогда один из сотрудников предложил главе СП встречу с Квантришвили, заметив, что тот может уладить инцидент.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google