Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2821. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

... в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав развернутые показания, в которых подробно описала следователям Следственного комитета России (СКР) схему хищения кредитных средств ...
"Коммерсант", 22.04.2019, "Кредитный портфель для ювелиров оказался неподъемным": Татьяна Филатова, в прошлом учитель истории, затем прошедшая в ювелирном бизнесе все ступеньки служебной лестницы — от рядового менеджера до главы холдинга, в частности ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

2822. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Не секрет уже, что этот сегмент бизнеса олигарха долгое время рос и развивался преимущественно за счет кредитов, выдаваемых "карманным" банком, в ряде случаев заведомо невозвратных.
Вот так, через "содействие в решении вопросов", опустошаются сегодня недра России.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

2823. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Недвижимости в России у Зеленского не обнаружено.
В этом бизнесе у него три ключевых партнера: сценарист, продюсер и режиссер Андрей Яковлев, известный по сериалам «Сваты» и «Солдаты», и продюсеры студии братья Борис и Сергей Шефиры.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

2824. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Александр Шестун разбогател не в свое время ГП: многомиллиардные активы, записанные на своих людей, экс-глава Серпуховского района нажил не в бизнесе, а на должности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.03.2019, Бывший глава Серпуховского ...
Отметим также, что из-за болезни не смог участвовать в процессе и защитник обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 290 и 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

2825. От сенатора до изолятора.

При такой схеме экс-губернатор и ориентированные на него элитные группы получают на время гарантии учета своих интересов в кадровой и экономической политике преемника, а также иммунитет от антикоррупционных проверок. А губернатор-варяг союзом с экс-губернатором демонстрирует преемственность курса и отказ от кадровых революций, чтобы не столкнуться с противодействием региональных элит в ходе выборов, добавил Пожалов. Перешли в государственный (в основном в госкорпорации) или частный бизнес 14 ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

2826. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно ...
... разных стран будут успешными, это может стать «тревожным звонком» для сотен российских предпринимателей, таких как Эмиль Гайнулин, которые не смогли «уловить» новые тенденции и не перешли из «серой» зоны ведения своего бизнеса в «белую ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

2827. Тарифная роскошь.

Знания и опыт, полученные в ФСТ, здесь пригодились — Малоземов прекрасно представлял все нюансы и уязвимые места коммунального бизнеса, и умело ими пользовался. «Схема работы ЦМОК, на мой взгляд, выглядит следующим образом.
Таким образом, Малоземову удалось влезть в карманы миллионов жителей и тысяч предприятий по всей России.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

2828. Аул, где сбываются мечты.

... с губернатором (в 1996–2008 годах) края Александром Черногоровым, говорят собеседники РБК. Они также утверждают, что махинации с газом стали основой процветания Арашуковых, которые крупного бизнеса не вели, а вкладывались в недвижимость и золото ...
«По итогам выявления схемы Сечин пошел к Путину и в красках доложил ситуацию с этим воровством и его виновниками, после чего Путин лично распорядился убрать Арашукова полностью из структуры «Газпрома», — утверждает собеседник РБК. Информацию о ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

2829. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

... вип-клиенты) — с каждого из четырех ответчиков банк требует взыскать до 41 млрд руб., Владимир Шаталов (малый и средний бизнес, 54 млрд руб.), Евгений Козеренко (корпоративный блок, 13,5 млрд руб.), руководители блока финансовых рынков Дмитрий Иванов ...
Представитель Промсвязьбанка подтвердил, что банк подал такой иск. «По мнению банка, указанные лица своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб, — говорит он. — Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

2830. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

В частности, Савранин судим за убийство, отбывал в колонии семь лет. В итоге, это дело появилось после того, как я сделал кадровые перестановки в этом году и "Строй Тикс" лишился извращенной финансовой схемы»,— пояснил Алексей Миронов.
В первую очередь тех, кто был завязан на „РЖД-строй“ в команде [Владимира] Якунина (до 2015 года Якунин занимал пост президента РЖД; „РЖД-строй“ — дочерняя структура РЖД, одна из крупнейших компаний в сфере транспортного строительства России — прим.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

2831. Дремлюга не дремлет.

... вписавшийся в «местные схемы». Кондратов – отец и крыша бандитского режима Наздратенко Правая рука Ельцина Александр Коржаков организовывал «схему Головизина» в масштабе РФ: губернаторы собирают «дань» со всего местного бизнеса, передавая «сливки ...
Во 2 туре явка упала с 42,4% до 36%, а Дарькинпобедил с 40%, что стало самым низким результатом за всю историю 2-х туров в России и мире (во 2-х турах победители набирают от 51% до 80%)…
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

2832. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

... 100 тыс. Оригинал этого материала © FLB.ru, 03.12.2018, Грузите биткоины бочками, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: FLB.ru Сергей Соколов Леонид Волков и Алексей Навальный (справа) FLB раскрыло схему тайного финансирования Алексея Навального ...
«Кампания за допуск Алексея Навального к выборам президента России в 2018 году идёт только на ваши пожертвования.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

2833. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... бизнеса». Как понимал вопросы развития рынка, сбежавший в Израиль бывший чиновник, выяснится очень скоро. Заводы-однодневки Согласно данным расследования, которое было положено на стол президенту, уже в 2010 году Чуян запустил первую алкогольную схему ...
По итогам 2017 года, «Кристалл-Лефортово» был четвертым производителем водки в России.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

2834. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Другое предприятие ООО "Модус-Инструмент" во времена губернаторства Игоря Райнина тоже судилось с "Электротяжмашем", и по той же схеме.
Ее партнером в этом бизнесе является Константин Смаль, который в свое время был директором уже упомянутого ООО "Дорнит", где работала Светличная.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

2835. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

... опробованной схеме купил на свои и одолженные у друзей миллионы ретейлерскую компанию Amber Day, завел дом в Лондоне, в чудесном районе Сент-Джонс-Вуд, и дачу в Марбелье, где начал закатывать знаменитые вечеринки. В Amber он стал CEO, при нем бизнес ...
(В России франшиза BHS называется «Британский дом» и нашла свое место под солнцем «Меги».
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

2836. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

The Insider вспомнил пять наиболее громких случаев, когда McKinsey оказывалась в центре коррупционных или мошеннических схем, но каждый раз выходила сухой из воды. Банкротство Enron Одним из самых громких скандалов в истории мирового бизнеса стало ...
В 2014 году депутаты Госдумы от «Единой России» обвинили заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в лоббировании интересов McKinsey.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

2837. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

... РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

2838. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

... его самым высокооплачиваемым топ-менеджером в России. Выиграл Сечин и суд у газеты «Ведомости», которая рассказала о строительстве дома в Барвихе. Позже ФБК снял этот шикарный дворец с воздуха (рыночная стоимость одной только земли под этим домом — 3,8 млрд руб.). Даже с учетом того, что Сечин может вполне официально получать около 800 млн рублей в год (если оценки Forbes верны), за 6 лет работы на посту главы «Роснефти» не мог заработать больше 5 млрд руб. (а частным бизнесом Сечин никогда не ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

2839. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Теперь бывший обвиняемый был признан Следственным комитетом России (СКР) потерпевшей стороной.
Как сообщил начальник Следственной части следственного управления УМВД Олег Ильин, выявленная схема — "только верхушка айсберга".
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

2840. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

Прикрывает же криминальную схему, по данным жалобщика, начальник Центра адресно-справочной работы (ЦАСР) ГУ МВД по Москве Владимир Коршунов, которому он ежемесячно платит по 100 тыс. руб.— по 500 руб. за гастарбайтера.
Тот якобы тоже изъявил желание поучаствовать в миграционно-регистрационном бизнесе и попросил от его имени профинансировать будущую дружбу с начальником ЦАСР.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google