Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2881. Ответ Президента Россельхозакадемии Геннадия Романенко.

Целью данной операции является вывод «из под контроля государства свыше 1000 га федеральных земель в Подмосковье на сумму 500 млн. долларов».
По вопросу взаимных расчетов между ООО Межрегиональный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «МежрегионНИИпроект» и Россельхозакадемией в настоящее время в Арбитражный суд города Москвы направлено исковое заявление от 16.11 ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

2882. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

... по иску ЗАО "Газон", которое просит взыскать с ООО "Овентал Ост" 158 миллионов 785 тысяч рублей. Основание - договор купли-продажи недвижимости, согласно которому "Овентал Ост" якобы задолжало эту огромную сумму некой фирме "Техпоставка", прописанной в Москве. "Техпоставка", судя по всему, фирма-однодневка (по зарегистрированному адресу в столице находится трансформаторная будка). Договор купли-продажи здания на Лиговском проспекте на сумму 158 миллионов рублей - очевидно, фальшивка, так как ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

2883. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

К примеру, адвокаты уговорили выступить вчера с публичным заявлением экс-гендиректора ООО "Оригинал" Татьяну Петунову. Напомним, что 23 января следственной частью Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов одной из структур "Арбат Престижа" в период с января 2005-го по декабрь 2006 года на сумму 49,511 млн руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

2884. Дело о шантаже семьи сенатора Слуцкера основывается на трех эпизодах.

Опубликованным в интернете Юрий Сенаторов Владимир Слуцкер заявил, что у его жены Ольги Слуцкер, а также у него самого журналист Олег Лурье (на фото) вымогает крупную сумму денег за то, чтобы не публиковать компрометирующие супругов Слуцкер материалы Следственный комитет МВД РФ выступил с сообщением о ходе расследования уголовного дела гендиректора издательского дома ООО "Алиса Инвест" и главного редактора журнала Jeans Олега Лурье.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

2885. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

... гг. неуплату налогов ООО «Арбат энд ко» на сумму 49,5 млн руб. Ни Могилевич, ни Некрасов, как сказал адвокат Некрасова Александр Добровинский, виновными себя не признали. Последние два года единственным акционером «Арбат престижа» является Некрасов, утверждает Добровинский. Как выяснили «Ведомости», раньше Могилевич имел отношение к «Арбат престижу». По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Арбат престиж» зарегистрировано в июне 2003 г. Акционерами стали Некрасов (60%) и ООО «Ринвэй» (40%). ООО фигурирует как ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

2886. Банка шпрот вместо трех китов.

Занижая вес и стоимость товаров, мошенники уходили от уплаты таможенных платежей на общую сумму 20 миллионов рублей.
Среди них руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

2887. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

... ООО "Линда" и ООО "Галла Сервис", суд признал законными Анна Занина, Анна Рябова, Ольга Плешанова Арбитражный суд Москвы подтвердил вчера налоговые претензии к ОАО "САН ИнБев", дочерней компании крупнейшего мирового производителя пива InBev. С этими претензиями связано уголовное дело, возбужденное в отношении компании за систематическое уклонение от уплаты налогов. Налоговики называют дело "САН ИнБев" предупреждением другим компаниям, использующим фирмы-однодневки. Претензии на сумму свыше 48 ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

2888. Noga решилась на последний шаг.

Вчера Минфин России признал арест средств ЦБ, "РИА Новости" и ряда госкомпаний на счетах банков VTB Bank France SA и Calyon в Париже на сумму до $70 млн. Соглашение 2006 года, по которому предприниматель из США Алекс Коган выкупил долги, Noga считает ...
В мае 2006 года принадлежащее господину Когану ООО "Аэросооружения -- американские технологии и инвестиции" (АСАТИ) заключило с правительством РФ контракт стоимостью около $40 млн на постройку воздухоопорных конструкций над 64 стадионами в российских ...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

2889. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

По версии следствия, в 2001 году Имидж-банк взял в долг у ЮКОСа $5 млн, а взамен в 2003-2004 годах предоставил его дочке ООО "Альта-трейд" те самые дубликаты банковских векселей на эту сумму .
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

2890. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших вывести из Украины около 5 миллиарда гривен (эквивалент 1 миллиарда долларов – по украинским меркам весьма заметная сумма ...
Кстати, особое внимание работников правоохранительных органов привлекло некое ООО «Эгида Трейд», которое лишь за два месяца организовало вывод за пределы Украины более 22 миллионов долларов.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

2891. Тайный трейдер "Роснефти".

Согласно документу паспорт сделки по контракту от мая 2004 года на общую сумму 680 млн долл. был оформлен в Банке Сосьете Женераль Восток. В отчетности «Роснефти» за 2004 год подобные крупные сделки не фигурировали, а «Р-Трейд Лимитед» не указана в качестве аффилированной структуры госкомпании. У «Роснефти» есть несколько трейдерских «дочек», зарегистрированных в Санкт-Петербурге, одна из них ООО «РН-Трейд».
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

2892. Кузьмицкого сняли с порохами.

Пермского губернатора с Г. Кузьмицким, по информации местных СМИ, связывал участок земли в 50 га в Кировском районе Перми, который гендиректор «подарил» некоему ООО «Сервис-Плата» для реализации инвестиционного проекта, нарушив при этом Гражданский и ...
... по уступке права требования на сумму около 70 млн. рублей, эмитировало собственные векселя на сумму более 5 млн. рублей, привлекло по повышенным ставкам займы у юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, на сумму около 60 млн. рублей ...
Дата: 07.12.2007 Копия в Google

2893. Ответ Екатерины Орешкович.

В электронном издании «Компромат.ru» в статье «КРИК» души», опубликованной 25.06.2007 года, распространены сведения, не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию генерального директора ООО «Кировская ...
Благодаря деятельности Корпорации в 2004-2007 гг. выдано 5800 кредитов на сумму 3,9 млрд.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

2894. Кандидат на чистку?

ОАО ГМК "Дальполиметалл", ЗАО "Свинцовый завод "Дальполиметалл", ООО ПКФ "Восток – Техпоставка".
Если учесть, что на такую же сумму (0,76 млн. долларов) было произведено строительство и на 1 января 2004 года, то есть до прихода Усольцева, то чем же занимался Усольцев три года?
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

2895. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Затем сумму претензий снизили до 277 млн руб., а 11 апреля 2005 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил претензии ФНС. В марте 2006 года "Балтику" обвинили в неуплате доначисленных налогов, штрафов и пеней на 268,5 млн руб. за 2003-2004 годы. Судебные разбирательства продолжаются. В апреле 2007 года подконтрольное компании SABMiller (Южная Африка) российское ООО "Трансмарк" обвинили в занижении налогооблагаемой базы.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

2896. Торг не уместен-2.

Впоследствии он снизил эту сумму до 1 млн., причем, по имеющейся информации, основным его аргументом был довод: «Ну, я же потратился!» Однако все эти предложения делались в приватном порядке и являются в настоящий момент бездоказательными. Тем не менее, становится очевидным, что действия Олевинского и компании в данном случае мало отличаются от аналогичной схемы продажи ООО «Промстройгаз».
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

2897. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

... млн руб. По подсчетам следствия, стоимость каждого сборника равнялась примерно 1,5-2 млн руб. Впоследствии было установлено, что по указанным в договорах адресам ни одно из четырех московских ООО не значится -- там находятся жилые дома и детские сады ...
В 2002 году архангельское УФСНП возбудило в отношении ОАО "Архэнерго" (его деятельностью также управляло ОАО СЭУК) уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 100 млн руб. В 2003 году после того, как налоговики проиграли ряд ...
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

2898. Художник на полставки.

Шутка ли – разработка и утверждение только предпроектной документации по среднестатистическому строительному объекту в Москве может занять несколько лет и обойтись заказчику в сумму с шестью нулями в долларовом выражении.
Известно, в частности, что для ООО «Арка» глава столичного Генплана собственноручно занимался проектом многофункционального комплекса на Грузинском Валу – это высотное здание в виде гигантской стеклянной горки, в котором скорее всего будет ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

2899. Башкирский суд подвел партнера сына президента Башкирии к сроку давности.

... зарегистрированных в Байконуре ООО — Валерием Пословиным («Борт-М») и Александром Ценером («Корус-Байконур»), и заключил с ними от имени «Башнефтехима» договоры, позволявшие заводам с марта по декабрь 2001 года не платить акцизы с производимых нефтепродуктов. Позже в арбитраже эти договоры были признаны «ничтожными», а господина Ганцева заподозрили в том, что «фиктивный документооборот» по этим договорам был организован именно благодаря его директорским распоряжениям. Сумму неуплаченных налогов ...
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

2900. "Надводная часть айсберга."

Чуть большая сумма находится на счетах Резника в российских и зарубежных банках. Три кандидата от «Единой России» входят в список Forbes, но они заработали меньше Артякова и Резника. Например, 10-е место в списке Forbes занимает президент ООО «Управляющая компания Магнитогорского металлургического комбината» (УК ММК) Виктор Рашников.
Дата: 29.10.2007 Копия в Google