Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2921. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

По версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд руб. Основную часть обнальщиков во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа ...
[...] ["Коммерсант", 18.03.2016, "Обналичивание в составе общины": Организаторами криминальной схемы следствие считает 27-летнего этнического чеченца Сулиму Умархаджиева и 34-летнего тверичанина Виктора Бахтина, несколько лет назад принявшего ислам.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

2922. Короли большой дороги.

По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке ЦБ, превышала 67 млрд руб. Транспорт: Железняк около двух десятков лет работавший в Пробизнесбанке был консервативен в выборе автомобилей и как многие бизнесмены — выходцы из 90-х предпочитал когда-то модный Lexus LX470, а затем пересел на Toyota Land Cruiser в максимальной комплектации, который находился на балансе банка.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

2923. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Характерно, что управляющий болгарским бизнесом ВТБ Милен Велчев, выступая с интервью изданию Лента.ру в ноябре прошлого года, заявлял, что аукцион проводится с целью погашения бридж-кредита на 150 млн евро.
Казалось бы, менеджеры госбанка успешно реализовали схему приобретения зарубежного телекоммуникационного оператора в свою собственность за государственный счет.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

2924. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

С точки зрения уклонения от возможного уголовного дела схема безупречна», — подчеркивает собеседник.
«Начав работать в сфере околотаможенного бизнеса, Лобанов стал владельцем крупных долей в страховой группе «Арсеналъ», Нефтепромбанке, молдавском банке Victoria и компании-концессионере аэропорта Кишинева», — говорит собеседник.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

2925. Как один офис двух генералов прокормил.

... Дениса Тумаркина (он же Дионисий Золотов, в очередной раз осужденный как за мошенничество, так и за подкуп следствия и лжесвидетельство), который за приличный гонорар в 1 млн 200 тыс. долларов реализовал для нее схему по легализации похищенных зданий ...
Видно, экспертный и оценочный бизнес нынче помогает не только приобретать влиятельных покровителей из силовых структур, но и приносит весьма недурные дивиденды…
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

2926. Крымнаш взят на карандаш.

Видимо, Пономарёва остановит только одно — полный отказ всего российского и международного бизнеса от дизеля и переход на альтернативные источники питания. Впрочем, как знать, не придумает ли «тефлоновый» махинатор схему, по которой будет выбивать из беззащитных компаний деньги за использование силы ветра или энергии Солнца?
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

2927. Миньоны Хуснуллина.

Попытка запутать миллиардную историю с включением в схему 23-летнего бизнесмена, ранее не занимавшегося бизнесом, однозначно сигнализировала нам о подозрительной сделке.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

2928. Криминальные связи Соловьева.

При этом то, что в результате данной аферы могут пострадать интересы российского бизнеса в Болгарии, а банк ВТБ может понести сотни миллионов евро убытков, эту гоп-компанию, судя по всему, совершенно не интересует.
К чему приведет такая тяга Соловьева к незаконным схемам — а ведь Юрий Алексеевич настолько сроднился с Велчевыми, Русевым и Катевым, что подал прошение о получении болгарского гражданства, — мы узнаем уже в самое ближайшее время.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

2929. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Глава ФТС, кстати, заявил, что это его частные накопления, которые он начал делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том числе банковским.
Однако схема с самого начала дала сбой, поскольку дама отказалась давать показания.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

2930. Наркобарон и его солдаты.

«Авторитет» Юсуфов и будущий глава службы безопасности «Роснефти» Юрченко разработали примитивную, но надежную схему совместной работы.
Группировка Юсуфова стала практически монополистом в бизнесе, связанном с поставками героина в московский регион.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

2931. Кулинар Москвы Пригожин.

Сумма и схема сделки им, впрочем, неизвестна.
Бизнес Пригожина Евгений Пригожин окончил Ленинградский физико-фармацевтический институт по специальности «провизор-фармацевт».
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

2932. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

Уникальность помимо масштаба заключается в том, что шахматист Палихата схему захвата практически ни разу не повторил. Вредный кофе Имя Владимира Палихаты на российском деловом олимпе почти никому не известно, и это его осознанный выбор. На наши вопросы о бизнесе он отвечать не стал, но другим изданиям охотно дает интервью в качестве президента шахматной федерации Москвы, этот пост он занимает пятый год. Согласно официальной информации на сайте ШФМ, Палихата — предприниматель, среди проектов ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

2933. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

По такой же схеме были проведены задержания в других городах.
От киберпреступников страдали банковские организации и их клиенты, а также крупный бизнес, рассказал РБК руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов компании Руслан Стоянов.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

2934. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Правда, государство Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне ...
Схема выхода в область была стандартной — куратор Дивинский — Шабтай Калманович.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

2935. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

Только бизнес», — подчеркивал источник. — Врезка К.ру] В РБК доигрались, отморозились со статьями про офшоры, говорит высокопоставленный чиновник: в Кремле убеждены, что это была продуманная схема, что английский текст расследования был составлен так, что юридически не придраться, но расчет был, что его подхватят российские СМИ, неверно и грубо будут трактовать, добавят эмоции, устроят шумиху.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

2936. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Как совладелец сети магазинов Сергей Ломакин "обул" кредиторов на 30 млрд руб. и "сделал ноги" Оригинал этого материала © "Деньги", 09.05.2016, Фото: "Коммерсант", Tatler.ru "ЦентрОбувь" не по размеру Мария Либерман Сергей Ломакин Бежать за границу, бросив обломки еще недавно процветавшего бизнеса и миллионные долги,— схема, стремительно набирающая популярность.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

2937. Сенатор без прошлого.

Его партнерами по зарождавшемуся бизнесу стали Станислав Валентинович Семенцов и Дмитрий Владимирович Александров.
Схема стандартная — беседы с гласными и негласными владельцами банков, а потом — пуля в голову.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

2938. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Поводом для расследования послужило анонимное письмо, в котором рассказывалось о преступном сговоре чиновников Минфина с бизнесом.
Политическая расплата Операция «Зелот» проходит параллельно с расследованием коррупционных схем в государственной компании Petrobras.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

2939. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

... когда посчитал, что он бессмертный" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.03.2016 Лубянка оживила Михальченко Евгений Вышенков [...] 29 марта в Петербурге начали происходить события, которые, безусловно, войдут в историю городского бизнеса ...
Чтобы прочувствовать уровень — не поленитесь, хотя бы бегло взгляните на схему его империи, сооруженную «Деловым Петербургом».
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

2940. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой Схема, созданная по указанию владельца Мособлбанка, послужила дважды Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2016, Пирамида Мальчевского, Фото: "Коммерсант" Светлана Петрова Анджей Мальчевский (в ...
«Развитие и укрепление бизнеса предполагало и укрепление его личного материального положения», — сказано в показаниях Мальчевского, приведенных в обвинительном заключении.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google