Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2941. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

"Коммерсант", 23.11.2020, "Бывших прокуроров заподозрили в фальсификации": 45-летний Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

2942. Племянник экс-главы Дагестана Абдулатипова сел на 6 лет.

К слову, до этого он работал там последовательно казначеем, ревизором и руководителем райотделения федерального казначейства, а с 2005 по 2016 год он даже возглавлял администрацию района.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

2943. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

По некоторым данным, это было связано с тем, что уехавший от кредиторов из России Игорь Мавлянов в 2016 году получил гражданство Израиля, став Ицхаком Мавлоном.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

2944. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

В конце 2015 года Константин Григоришин был объявлен в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный розыск.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

2945. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

2946. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

В итоге к концу 2016 года на банковские счета «Ланита» было перечислено, по данным следствия, 603 977 295 руб. При этом часть денег выводилась на подконтрольные членам группы «технические организации» — «Мателс» и Р.В.С., куда ушли транши на 8,3 млн и почти 23 млн руб. соответственно.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

2947. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Тем более, отметил адвокат Ошеров, госпожа Коленцева уволилась из компании еще в декабре 2016 года, до прихода в нее Алексея Мустафина, то есть до наступления периода преступной деятельности.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

2948. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

В 2016 году «Коммерсантъ» сообщал, что Мотылев стал фигурантом дела о мошенничестве на 1,25 млрд руб. Активы Мотылева в Лондоне уже заморожены, соответствующее решение Высокий суд принял в сентябре 2020 года, сообщало АСВ. Тогда же по решению суда были проведены обыски дома у Мотылева.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

2949. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

Между тем уже в марте 2016 года предпринимателей Бушманова и Эккерта обвинили в хищении всего выделенного аванса и арестовали.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

2950. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Надзорная проверка установила, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансовокредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка».
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

2951. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

Дата: 19.10.2020 Копия в Google

2952. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Однако в 2016 году им была обнаружена мошенническая схема — убыток на $81 млн и недополученная выгода еще на десятки миллионов долларов, которую Fortinvest могла бы получить, если бы EDR добросовестно выполняла свои обязанности.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

2953. Александр Соловьев намостил себе дорогу в колонию.

Суд посчитал доказанной версию Следственного комитета России, по которой в 2014–2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Каму и Буй в районе Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. Взятку для Александра Соловьева в нескольких частях передавал владелец компании РИК, строившей мосты, Александр Забарский.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

2954. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

2955. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.10.2020, Фото: championat.com, РИА "Новости" Алексей Ольшевицкий грабил награбленное Как владелец МБР-банка с "чернобыльцем" Теременко "пилили" 450 млн руб. на счетах ЮКОСа после ареста Ходорковского Инна Гаврилова Алексей Ольшевицкий Заурядное уголовное дело против владельца и предправления обанкроченного в 2016 году небольшого банка АО КБ «МБР» (Межрегиональный Банк Реконструкции) Алексея Кимовича Ольшевицкого, который 29 сентября 2020 года по решению ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

2956. Юрий Гнедышев просвещал школьниц в порно.

По данным Устиновского районного суда города, 38-летний мужчина с 2016 по 2019 годы завлекал к себе домой детей.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

2957. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

В ходе проверки оперативники выяснили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

2958. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

[...] «Юлмарт» — прежде крупнейший онлайн-ритейлер России, в рейтинге Forbes 2016 года он занимал четвертую позицию среди крупнейших интернет-компаний с оценкой в $1,1 млрд.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

2959. Биньямин Нетаньяху возит в США чемоданы с грязным бельем.

В 2016 году Нетаньяху подал в суд на свою администрацию и генерального прокурора Израиля, пытаясь предотвратить публикацию его счетов за стирку.
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

2960. Елена Кравец искупила 2,2 млн руб. взятки сделкой.

[…] По данным "Политсибру", в 2016 году фирма "Мединтекс" заключила 4,2 тысячи контрактов на общую сумму почти 317 млн рублей.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google