Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Помимо этого, по предложению Волкова, была создана совместная компания "Мосстройкоммодитиз Трэйдинг" (якобы для работы на товарной бирже) с тремя учредителями: "Саммит Интернейшнл" (50 процентов акций), АКБ "Чара" (25 процентов) и Мосстройбанк (25 процентов).
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

282. Справка 1999 г.

АКБ "Империал" учрежден 15 ноября 1990 года, первоначально (до марта 1991 года) носил название "Бизнес и Сотрудничество". Копия в Google

283. 6. Как закалялся Стальевич

Так, 30 ноября 1994 года Волошиным от имени возглавляемой им фирмы «Эста Корп.» был заключен договор с АКБ «Кредит-Москва» по приобретению у банка облигаций внутреннего валютного госзайма на сумму 48 550 тысяч долларов. Копия в Google

284. Роль Быкова в Красноярске

Колпаков, почувствовав за собой силу в лице Быкова, пошел на решительные меры: в ноябре 1994 г. Международной финансово-инвестиционной компании "Русский капитал" и АКБ "Залог-банк", по поручению TWG купившим у неких физических лиц в общей сложности 17,7% акций КрАЗа, было отказано во внесении в реестр акционеров АО "КрАЗ". Копия в Google

285. Оплата обучения Виталины

Речь идет о дочери бывшего главы Нацбанка Виктора Ющенко (ныне – лидер избирательного блока "Наша Украина") и сыне экс-председателя правления АКБ "Украина" Виктора Кравца. Копия в Google

286. Женский дом ГРУ.

А дальше в послужном списке офицера Марченко указаны: гендиректор ООО «Аврора-капитал», советник председателя правления АКБ «Газпромбанк», член совета директоров ООО «Аврора Ойл», президент Pan African Metals Corporation (Швейцария), вице-президент АК «АЛРОСА» (курировал деятельность компании в Африке), а с января 2018 года — заместитель генерального директора АК «АЛРОСА».
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

287. Вадима Белоусова разыскивает приговор.

На доверенных лиц Михаила Юревича, как выяснило следствие, был возложен и сбор «дорожного налога» с коммерсантов: Маргарита Бутакова получала взятки наличными в Челябинске, а супруга Вадима Белоусова арендовала для этих же целей ячейку в ОАО «АКБ "Лесбанк"» в Москве.
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

288. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Также владеет 100% в ООО "Талио-Принцепс" и 50% в ООО "Конфэктор"), кроме того являлся бенефициаром АО АКБ "Констанс-Банк" (напрямую владел 0,93%, остальное контролировал через ООО "М.Д.Т." (доля владения в ООО — 66,6%).
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

289. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Напомним историю: Ралько доверил нотариальные депозиты и 60 миллионов рублей (денег МГНП) некоему АКБ «Межрегиональный инвестиционный банк».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

290. Меркушкин клан.

Брат губернатора Александр Меркушкин владеет 30% банка ОАО АКБ «Актив Банк» и возглавляет там совет директоров, в который входят также Александр Николаевич и Сергей Александрович Меркушкины.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

291. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Ольга Печникова Один из исполнителей этих коррупционных схем — заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области Ольга Печникова — сейчас является начальником отдела по продвижению банковских продуктов и развитию дополнительных офисов Московского филиала АКБ «Крыловский», который принадлежит Рузину.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

292. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Имеет денежные вклады в размере 3724 рубля 45 копеек в ЗАО АКБ "Алеф-Банк" и 904 тысячи 554 рубля 39 копеек в ОАО "Мастер-Банк", купленный в прошлом году легковой Mercedes-Benz S 500 4Matic и кое-какую недвижимость.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

293. Как Артяков с Чемезовым "Крылья Советов" "спасали".

Схема была выстроена через аффилированный с ГК "Ростехнологии" ЗАО "АКБ Новикомбанк”, председателем совета директоров которого является глава госкорпорации Сергей Чемезов, а старшим вице-президентом управления по работе с корпоративными клиентами — Юрий Владимирович Артяков, родной брат самарского губернатора Владимира Артякова.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

294. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

295. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Напомним, что с середины 2005 года, когда ОАО "Волжско-Камский акционерный банк" был приобретен казахстанскими акционерами и переименован в ОАО "АКБ "БТА-Казань", он считался "дочкой" казахстанского БТА Банка.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

296. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Так, например, через АКБ «Банк проектного кредитования», у которого Андрей Козлов распорядился отозвать лицензию еще в мае 2005 года, только за четыре месяца было обналичено 8 миллиардов рублей.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

297. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Дела возбуждены следующими банками: ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Фондсервисбанк», ОАО «Ханты-Мансийский банк», АКБ «Лесбанк», ОАО «ВУЗ Банк».
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

298. Отзыв аудиторских заключений.

В ходе Следствия мы были ознакомлены с документами, свидетельствующими о том, что Компания осуществила значительные платежи для погашения обязательств, которые имели перед АКБ Менатеп Банк компании, фактически принадлежавшие и контролировавшиеся Группой Менатеп.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

299. Регистраторы-помойки.

В ходе борьбы за сферы влияния между акционерами, группа «Союз» в лице ЗАО «АКБ «Алекскомбанк», разработала следующую преступную схему.
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

300. Доминантная селекция.

По оценке журнала «Финанс», состояние Алексея Титова – 1,7 млрд руб. Правда, когда Константин Алексеевич баллотировался на пост президента РФ в 2000 г., в его декларации было указано, что доходы Алексея за 1998–1999 гг. составили всего 25 678 339 руб. Зато сын губернатора имел вклад в «Газбанке», участвовал в уставном капитале АКБ «Газбанк», ООО «Сампласт», ООО «Трансинвест» и ЗАО «СМАРТС».
Дата: 23.12.2005 Копия в Google